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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합2보) 2023-08-10 16:08:04
사고가 금융실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있는 것으로 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 한다. 금융당국은 경남은행 562억원 횡령에 이어 대구은행 계좌 불법개설까지 은행권 핵심 업무 관련 사고가 잇따르자 엄중한 처벌을 예고했다. 이복현 금감원장은...
'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합) 2023-08-10 08:24:13
말했다. 금융권에서는 이번 사고가 금융실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있다고 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 하는데 이를 위반하고 신청서를 위조해 계좌를 개설한 혐의가 적용될 수 있다. 금융당국은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을...
대구은행, 고객 몰래 1천여건 계좌개설…금감원, 검사 착수 2023-08-10 08:15:33
예방하라고 안내하는 데 그쳤다. 금융감독원은 "이번 검사에서 임의 개설이 의심되는 계좌 전건에 대해 철저히 검사하고, 검사 결과 드러난 위법/부당행위에 대해서는 엄정하게 조치할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "대구은행이 본 건을 인지하고 있음에도 신속히 보고하지 않은 경위를 살펴보고 문제가 있다면 책임을 물을...
'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 전면 검사 2023-08-10 05:31:01
말했다. 금융권에서는 이번 사고가 금융실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있다고 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 하는데 이를 위반하고 신청서를 위조해 계좌를 개설한 혐의가 적용될 수 있다. 금융당국은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을...
"계좌 훔쳐봤다"…간부 고소한 한노총 위원장 2023-07-07 18:25:22
불법 후원금 여부까지 파악하려 한 것으로 보인다”고 말했다. 정씨는 이 전 후보의 측근으로 전해졌다. 두 사람은 1965년생 동갑내기로, 2000년 전후에 각각 일선 우체국의 지부장을 맡으면서 가까워진 것으로 알려졌다. 김 위원장 측은 “우체국에서 금융업무를 담당하는 정씨의 배우자를 이용해 이 같은 일을 벌였다”고...
[단독] 한국노총 위원장, 간부 고소…"계좌 몰래 들여다봤다" 2023-07-07 16:27:59
물론 불법 후원금 여부까지 파악하려 한 것으로 보인다”고 말했다. 정 씨는 이 전 후보의 측근으로 전해졌다. 둘은 1965년생 동갑내기로, 2000년 전후에 각각 일선 우체국의 지부장을 맡으면서 가까워진 것으로 알려졌다. 김 위원장 측은 “정 씨가우체국에서 금융업무를 담당하는 자신의 배우자를 이용해 이 같은 일을...
김기현 "의원 30명 감축·무노동무임금·불체포 포기 서약하자" [종합] 2023-06-20 11:01:48
대통령의 한일 국교 정상화, 김영삼 대통령의 금융실명제 도입 같은 결단이 그 대표적인 예"라고 말했다. 또 "김대중 대통령, 노무현 대통령 역시 때로는 지지층의 반대를 무릅쓰고 고독한 선택을 한 바 있었지만, 문재인 대통령은 어땠나. 국익을 저버리고 정파적 이익을 앞세웠다. 죽창가만 부르며 조직적으로 '반일...
사정 칼날 전방위…김남국발 폭탄 '조마조마' [코인게이트①] 2023-05-19 19:25:19
그러니까 코인 실명제라고 불리는 '자금 이동 추적 시스템'이 시행되자 다른 곳으로 가상자산을 옮기는데요. 이때 쓰인 쪼개기 이체, 그리고 그 과정에서 금융위원회 산하 기관이 금융정보분석원(FIU)가 이를 이상 거래로 감지해 검찰에 정보를 넘긴 점 등이 부각됩니다. 김 의원이 위믹스 만이 아니라 넷마블의...
CFD보다 폭발력 큰 옵션..."개선 미루면 재앙" [심층분석] 2023-05-17 07:38:40
있습니다. 금융실명제법 위반에 해당하기 때문인데요. 계좌는 오직 본인 명의로만 개설해 이용해야 하기 때문인데, 빌려준 업체와 대여받은 사람 모두 처벌 대상입니다. 이 경우 5년 이하 징역이나 3천만 원 이하 벌금에 처할 수 있습니다. 자본시장법으로 봤을 때도 위법 행위인 것은 마찬가지인데요. 선물옵션은 일정...
"왜 위믹스에 '몰빵' 했을까"…김남국 '60억 코인' 5가지 쟁점 2023-05-08 17:07:09
위믹스를 인출한 것을 문제로 삼는다. 사실상 실명제인 트래블 룰 적용을 피하기 위한 것 아니냐는 의혹이다. 김 의원은 이에 대해 "모든 가상화폐 거래는 실명이 인증된 계좌만을 사용해 거래했고, 투자금 역시 주식 매매대금을 이체해서 투자한 것이 모두 투명하게 거래 내역으로 확인할 수 있다"며 "거래소 간 가상화폐 ...