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"규제와 싸우며 맷집 키워"…글로벌 핀테크로 도약한 '이 회사' [긱스] 2023-03-08 13:27:09
외환헷징시스템(AHS)을 도입해 수수료를 기존의 최대 90%까지 낮추고, 빠른 송금 속도와 간편한 절차로 기존 외화 송금 및 결제 서비스의 단점을 보완했다. 국내 소액해외송금업자 중 유일하게 외환 리스크 관리를 위한 국내외 변호사 등 L&C(Legal & Compliance) 조직을 갖추며 혁신 핀테크 기업으로 성장했다. 거래액과...
가상자산 '환치기' 급증…작년 무역경제범죄 8조2000억 2023-03-07 10:56:20
무역경제 범죄는 관세청 관할의 관세법, 외국환거래법, 대외무역법, 마약류관리법 등 21개 법을 위반한 범죄를 말한다. 적발 금액의 급증은 환치기 등 대형 범죄 사건을 적발한 데 따른 결과다. 지난해 적발된 가상자산 투기 목적의 불법외환거래는 총 15건으로 5조6천억원 규모였다. 해외 가상자산을 구매하려는 목적...
작년 무역경제범죄 8조2천억원 적발…가상자산 환치기 5.6조 2023-03-07 10:30:00
관세법, 외국환거래법, 대외무역법, 마약류관리법 등 21개 법을 위반한 범죄를 말한다. 적발 금액의 급증은 환치기 등 대형 범죄 사건을 적발한 데 따른 결과다. 지난해 적발된 가상자산 투기 목적의 불법외환거래는 총 15건으로 5조6천억원 규모였다. 해외 가상자산을 구매하려는 목적으로 수입대금으로 위장해 외환을...
정부, 네옴시티 수주에 `속도`...사우디에 인프라 협력센터 신설 2023-02-24 15:45:21
일자리 미스매치 해소방안, 상시 불법 외환거래 모니터링 시스템 구축 결과 등을 논의했다. 정부는 또 다음달 중 빈 일자리 미스매치 해소 방안도 발표하기로 했다. 방 차관은 "고용시장이 둔화하고 있지만 산업현장에서는 여전히 인력난을 호소하는 노동시장 불균형이 나타나고 있다"며 "빈 일자리 미스배치 해소 방안은...
관세청, 홍콩과 불법 외환범죄 정보 교환 활성화 추진 2023-02-16 15:02:02
관세청, 홍콩과 불법 외환범죄 정보 교환 활성화 추진 관세청장, 아태지역 마약 포럼 참석…"국제 공조 강화" (세종=연합뉴스) 박원희 기자 = 관세청은 가상자산과 연계된 불법 외환거래 등을 단속하기 위해 홍콩 관세 당국과 외환 범죄 관련 정보 교환을 활성화하기로 했다고 16일 밝혔다. 윤태식 관세청장은 지난...
"바이냐·셀이냐, 외국인"…프리미엄 노리는 韓외환 시장 2023-02-10 19:12:21
우려가 제기 되기도 했습니다. 예를 들어 거래 시간을 연장한 후 거래가 적은 시간에 외국인 자금 쏠림 많이 몰리면 변동성이 커지거나 왜곡 현상이 발생할 수 있다는 겁니다. 외환 시장 개편에 따른 자금 유입이 충분하지 않아 흥행에 실패할 가능성이 있다는 점도 도마 위에 올랐습니다. 이와 관련해 증권사들은 국내...
가상자산 `김프` 노린 940억원 환치기 일당 기소 2023-02-02 20:12:38
거래소로 전송해 매각하는 등 불법 외환거래를 한 혐의를 받는다. 이들은 가상화폐 매각 후 받은 808억원은 의뢰인의 국내 거래처 등에 지급했고, 나머지 132억원은 의뢰인이 지정한 해외 업체로 보낸 것으로 파악됐다. 검찰은 A씨 등이 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 `김치 프리미엄`을 이용해...
'김치 프리미엄'이 뭐길래…4조원 외화 유출 전말 2023-01-23 08:00:11
통해 불법 외환 거래를 해온 일당을 재판에 넘겼다. 이 과정에서 4조3000억원이 고스란히 해외로 유출된 것으로 나타났다. KB국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행 등 4대 시중은행 이 과정에 모두 연루됐다. 은행들은 ‘실적 경쟁’ 분위기 속에서 불법 해외 송금을 막아야 한다는 의식이 없었던 것으로 드러났다....
4.3조원 규모 외화, 해외 불법송금…코인 '김치 프리미엄' 2100억 챙겨 2023-01-18 18:29:31
불법 송금한 일당이 재판에 넘겨졌다. 해외 송금한 돈으로 중국, 일본 등 거래소에서 암호화폐를 사들인 뒤 국내 거래소에서 비싼 가격에 되팔아 수익을 챙긴 것이다. 검찰 관계자는 “외화보유액에 타격을 준 심각한 범죄”라고 말했다. 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)와 서울본부세관 조사2국(국장...
관세청 "마약류 국내반입 원천 차단할 것…이달 중 대책 마련"(종합) 2023-01-11 16:34:26
◇ 불법외환거래 단속 강화…"이상 외환송금 10조원 규모" 불법외환·외국인 부동산 투기 등에 대한 단속도 강화한다. 무역거래로 위장한 불법 외환거래를 단속하기 위해 은행 송금자료와 기업의 수입 실적을 비교하는 상시 모니터링 시스템을 구축한다. 지난해 금융감독원에서 관세청에 통보한 이상 외환송금 거래 규모는...