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이상 해외송금, 발표된 7조원보다 많아…금감원검사 확대 불가피 2022-08-14 06:07:03
이상 해외 송금액 4조3천900억원을 포함해 총 7조원을 넘어선 것으로 전해졌다. 금융권 관계자는 "은행들이 자체 점검을 해서 의심 거래로 판단한 해외 송금 거래 규모를 제출했다"면서 "원래 점검 대상을 의심 거래로 신고했거나 점검 대상에서 빠졌던 부문에서 액수가 새로 추가되기도 하면서 이상 해외 송금 거래 규모가...
`이상 외화거래` 칼 빼든 당국...우리·신한은 예고편 2022-08-01 19:08:57
살펴봅니다. 신기자, 조사가 진행될수록 이상 외화 송금액 규모가 점점 커지는 모습입니다. <기자> 우리은행과 신한은행에서 발생한 이상 외화송금 거래 규모가 당초 알려진 것보다 2배 정도 많은 4조원대로 드러났습니다. 신한은행이 2조5,000억원, 우리은행이 1조 6,000억원 수준입니다. 여기에 다른 은행들에서 확인된...
[취재수첩] "수상한 외화송금 막겠다"는 은행의 뒷북 대응 2022-07-31 17:22:36
송금액 5000만달러 이상인 외환거래 중 ‘이상 거래’로 의심되는 사례들을 모아 금감원에 제출했다. 금감원은 이 자료들을 검토하고, 필요하면 검사에 나설 예정이다. 점검 대상 거래 규모는 53억7000만달러(약 7조원)다. 암호화폐를 이용한 환치기나 자금세탁 가능성이 제기되는 가운데 은행들은 대책 마련에 나섰다....
금감원의 이상 외환거래 경고 무시한 은행들…'뒷북' 대책 마련 2022-07-31 06:07:09
국내 은행들은 지난해부터 최근까지 송금액이 5천만달러 이상인 외환거래를 집중적으로 살펴보고 이상 거래 의심 건 등이 포함된 자료를 지난 29일 금융감독원에 제출했다. 이는 지난달 말 우리은행과 신한은행에서 비정상적인 수조원대 외환거래가 발견되자 금감원이 이달 초 국내 은행들에 유사한 거래가 있는지를 스스로...
금감원, 1년전 은행들에 가상자산거래소 연계 이상외환거래 경고 2022-07-31 06:07:07
송금액이 5천만달러 이상이고 자본금의 100배 이상인 거래 등으로 이에 해당하는 점검대상 거래규모는 현재 금감원이 검사 중인 거래를 포함해 44개 업체에서 총 7조원이다. 금감원이 내달 5일까지 검사 휴지기라 은행들의 점검 결과를 분석하는 데 시간이 걸릴 것으로 보이지만 대부분의 은행에서 일부라도 문제 거래가...
물적분할 반대주주에…주식매수청구권 준다 2022-07-28 17:42:13
나온 데 대해선 최대한 말을 아꼈다. 그는 이번 사건과 관련해 국정원과 업무 협조를 진행하고 있느냐는 질문에 명확한 답변을 피한 채 “유관기관과 협조하고 있다”고만 했다. 이어 해외 송금액이 북한으로 넘어갔을 가능성에 대해 국정원이 조사하고 있느냐고 묻자 “해외 유출 이후 단계에 대해선 검사·조사 권한이...
이복현 "가상화폐 관련 이상 해외송금 불법성 명확…검사 확대"(종합2보) 2022-07-28 17:13:59
이에 대해 답변은 하지 않았다. 이어 '해외 송금액이 북한으로 넘어갔을 가능성에 대한 의혹에 국정원이 조사하느냐'라는 국민의힘 윤한홍 의원 질의엔 "해외 유출 이후 단계 부분에 대해선 검사 조사 권한이 없어서 그 이후를 직접 쳐다보고 있진 못하다"고 말했다. 이 원장은 "다만, 유관기관의 고유 업무 영역 ...
실수로 남의 마이너스통장에 입금…대법원 판결은? 2022-07-28 15:56:27
송금을 이유로 송금액의 반환을 요청했으나 거부 당했다. 이에 A 사가 B 은행에 민사소송을 제기했다. 1심과 2심 재판부는 송금으로 인해 이득을 본 자는 대출금 채무를 변제 받은 C 씨이고, B 은행은 이득을 본 것이 없다고 봤다. 또 마통에 입금된 돈은 즉시 대출금의 변제에 충당되므로, 송금액에 대한 인출금 채권도...
이복현 "가상화폐 관련 이상 해외송금 불법성 명확…검사 확대"(종합) 2022-07-28 12:44:20
이에 대해 답변은 하지 않았다. 이어 '해외 송금액이 북한으로 넘어갔을 가능성에 대한 의혹에 국정원이 조사하느냐'라는 국민의힘 윤한홍 의원 질의엔 "해외 유출 이후 단계 부분에 대해선 검사 조사 권한이 없어서 그 이후를 직접 쳐다보고 있진 못하다"고 말했다. 이 원장은 "다만, 유관기관의 고유 업무 영역 ...
"수상한 외화송금 최대 7조…자금세탁 의심" 2022-07-27 17:40:49
주체 상당수가 소규모 신생 업체인 데다 송금액이 비정상적으로 크다는 점에서 ‘이상 외화 송금’으로 의심되고 있다. 다른 은행에서 확인된 이상 외화 송금 사례를 더하면 그 규모는 7조원으로 늘어나 파장이 일 전망이다. 암호화폐거래소서 시작된 이상 거래 금융감독원은 27일 이 같은 내용의 외화 송금 검사 관련 중간...