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美하원 "中, '좀비마약' 펜타닐에 보조금"…中 "엄격히 단속 중"(종합) 2024-04-17 16:56:09
▲ 자금 세탁 및 펜타닐 밀매에 악용되는 규제 및 법 집행 구멍 메우기 등을 촉구했다. 중국은 자국이 마약을 엄격히 통제·단속하고 있다는 원칙적인 입장을 내놨다. 린젠 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 "구체적인 상황은 알고 있지 않지만 원칙적으로 지적하고 싶은 것은 중국은 마약 금지를 가장 단호하게...
美中 워킹그룹도 '과잉생산' 논쟁…옐런 "美기업만의 우려 아냐" 2024-04-17 16:05:05
돈 세탁·테러 자금 지원 방지, 금융 인프라 등 양국이 관심을 가진 금융 정책 의제에 관해 전문적이고, 실무적이며, 솔직하고, 건설적인 소통을 했다"고 밝혔다. 양국은 아울러 금융 감독·관리 프레임워크에 관한 양국 전문가팀의 보고도 청취했다. 미중 양국은 2022년 조 바이든 대통령과 시진핑 국가주석의 첫 대면...
비트코인을 '식인종' 취급하는 엘리트들에게 [한경 코알라] 2024-04-17 10:05:31
비트코인은 주로 랜섬웨어, 자금 세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달 등 불법 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산이라는 점에 주목하고 있다."(2024년 1월 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 직후 SEC 웹사이트에 게재한 성명서에서) "업계 전체가 사기와 오남용으로 만연하다." (2024년 3월, 이더리움 현물...
4월 17일 월가의 돈이 되는 트렌드, 월렛 - CBDC 디지털 화폐 [글로벌 시황&이슈] 2024-04-17 08:15:41
등 악재가 겹치면 가치 변동이 극심하고 자금 세탁 등 불법 거래에도 악용될 가능성이 있는 비트코인과 다르게 CBDC는 안전하게 현금 가치가 유지된다는 큰 장점이 있습니다. 오히려 발행사에서 안전하게 자산을 보유해 가치를 안정화시켜, 가격 변동성을 낮추는 스테이블 코인과 비슷하게 보면 됩니다. 또 글로벌 계약이...
美하원 중국특위 "中, '좀비마약' 펜타닐 생산·수출에 보조금" 2024-04-16 23:15:40
많은 미국인이 죽기를 원한다"라고 말했다. 특위는 펜타닐 사태에 대응하기 위해 미국 정부에 ▲ 마약 대응 합동 태스크포스(TF) 설립 ▲ 펜타닐 밀매를 차단하기 위한 무역 및 관세 관련 조치 시행 ▲ 자금 세탁 및 펜타닐 밀매에 악용되는 규제 및 법 집행 구멍 메우기 등을 촉구했다. soleco@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
공수처, '7억원대 뇌물' 현직 경찰 고위간부 기소 2024-04-16 13:27:58
건넨 A씨를 뇌물공여 혐의로, 김 경무관의 자금 세탁에 관여한 오빠와 지인도 범죄수익은닉규제법 위반 및 특가법상 뇌물 방조 혐의로 함께 불구속기소했다. 공수처는 "김 경무관과 A씨 사이에 불법적인 장례사업 및 사업·수사상 편의 제공에 관한 알선 합의가 있었음이 입증됐다"며 "관련 법리를 적용해 알선 명목의 뇌물...
"4배 수익" 속인 투자 리딩방 7명 구속 2024-04-16 09:13:02
운영총책과 자금세탁 팀장, '대포통장' 공급 팀장 등 7명을 구속해 검찰에 송치하고 19명을 입건했다고 16일 밝혔다. 운영총책인 20대 A씨 등은 지난해 4월부터 8월까지 가상자산 선물투자, 상장지수펀드(ETF) 거래, 가상화폐 거래, 금 시세 거래 등이 가능한 것처럼 꾸민 허위 사이트를 개설했다. 오픈채팅방,...
홍콩, 비트코인·이더리움 현물 ETF 첫 승인…아시아 처음(종합) 2024-04-15 17:44:49
조치로 중국계 기관 투자자의 자금을 포함해 대규모 자금이 홍콩 시장에 유입될 것이란 전망도 나오지만, 일각에서는 예상보다 파급효과가 크지는 않을 것이란 관측도 제기된다. 중국 당국은 2021년 9월 자금세탁과 화폐 유출, 비트코인 채굴에 따른 환경 영향 등에 대한 우려 등으로 디지털자산(가상자산) 거래를 금지하는...
대포통장 사고판 30명, 무더기 징역·벌금형…의사도 포함 2024-04-14 05:34:52
전자금융거래법 위반 등의 혐의로 기소된 정모(29)씨 등 30명에게 징역형과 벌금형을 선고했다고 14일 밝혔다. 이들은 도박자금 세탁, 보이스피싱 범죄, 조세 포탈 등에 쓰일 대포통장(계좌 접근 매체)을 제공하거나, 제공받아 재판에 넘겨졌다. 정씨는 2021년 대포통장 모집책에게 대가를 받기로 하고 자신이 개설한...
모건스탠리에 칼 빼든 美당국 2024-04-12 18:27:45
모건스탠리를 정조준하고 나섰다. 이 은행이 자금세탁 위험이 있는 고객을 제대로 관리하고 있는지 들여다본다는 방침이다. 성장세를 주도하던 자산관리(WM) 사업부가 조사 대상에 오르자 모건스탠리 주가는 하루 새 5% 넘게 떨어졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 재무부와 증권거래위원회(SEC), 통화감독청(OCC) 등 여러...