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동양생명, 로봇업무자동화 시스템 도입…"업무 효율성 향상" 2023-12-27 09:00:00
함께 증대되고 있는 추세다. 동양생명은 이를 모바일·온라인 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 재검증 수행 작업에 도입했다. 금융회사는 고객과 거래 시 고객의 신원을 확인, 검증하고 실제 소유자 거래 목적 자금 원천을 확인해야 한다. 동양생명은 자금세탁방지 차원에서 고객 신원 확인 업무를 여러 부서...
12월 27일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈] 2023-12-27 08:18:49
접촉 여부를 살피고 있다고 하는데요, 자금 세탁과 테러자금 조달 방지가 목적인 일부 채굴업체들에 대해서는 후속조치 가능성도 제기하고 있습니다. 특히, 이들 중에는 의심 트랜잭션 관련 정보 공개를 거부하는 기업들도 포함돼 있어 더욱 더 의심을 사고 있는데요, 미국 금융당국의 이 같은 움직임은 중국과 북한에 대한...
인도, 중국 스마트폰업체 임원 체포…中 "공정한 환경 제공해야" 2023-12-25 17:40:41
10월 자금세탁 혐의로 비보 소속 중국인 직원 1명 등 4명을 체포했다. 비보 측은 혐의를 강하게 부인하는 것으로 전해졌다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 25일 정례브리핑에서 "우리는 상황을 예의주시하고 있다"며 "인도가 중국과의 경제 무역 협력과 상호이익의 본질을 이해하고 인도에서 사업하는 중국 기업에 공정하고...
내년 美대선 '비트코인 강세장'에 기름 부을까…후보들의 말말말 2023-12-22 17:44:35
당선 시 가상자산 규제는 비트코인을 통한 자금세탁 등 범죄를 방지하는 수준으로 시행할 것"이라고 선언한 바 있다. 또한 지난 5월 바이든 정부가 제안한 가상자산 채굴 에너지 세금 부과에 대해 "나쁜 생각"이라며 공개적으로 비난하기도 했다. 트럼프의 공화당에선 론 디샌티스(Ron DeSantis) 플로리다 주지사와 니키...
금감원 "전자금융업자 자금세탁방지 내부통제 미흡…개선 점검" 2023-12-22 10:00:02
금감원 "전자금융업자 자금세탁방지 내부통제 미흡…개선 점검" (서울=연합뉴스) 오지은 기자 = 금융감독원은 22일 전자금융업권 자금세탁방지(AML) 체계 개선을 위한 간담회를 열고 업계에 내부통제 개선을 요구했다. 금감원이 최근 선불이용금액·결제대행금액 상위 30개사 중 자산 1천억원 이상인 전자금융업자 46개사를...
상장 브로커 의혹까지…금융위, '비트모빅' 특금법상 위법행위 조사 2023-12-21 18:19:28
모빅코인이 자금세탁 행위나 가상자산 시장 질서에 악영향을 미칠 수 있는 우려에서다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 가상자산검사과 관계자는 21일 블루밍비트와의 통화에서 "지난 19일 30여 곳의 가상자산 거래소에 모빅코인에 대한 상장 여부 및 계획을 문의했고 이에 대한 답변을 전달받아 취합하고 있다"면서...
이 공습에 하마스 자금 담당자 사망…"악명 높아" 2023-12-19 21:03:41
년간 하마스와 산하 군사 조직에 자금을 전달해온 수비 파르와나와 그의 형제가 가자지구 남부 라파에서 공습으로 사망했다"고 밝혔다. 이어 "파르와나는 하마스 군사 조직에 자금을 전달해온 몇 안 되는 악명높은 환전업자"라고 덧붙였다. 파르와나를 포함한 환전업자들은 이란을 포함한 외국 지원자에게 자금을 수령한...
이스라엘군 "하마스 자금 담당자 공습에 사망…돈세탁 맡아" 2023-12-19 19:17:48
이스라엘군 "하마스 자금 담당자 공습에 사망…돈세탁 맡아" (카이로=연합뉴스) 김상훈 특파원 = 이스라엘군은 19일(현지시간) 공습을 통해 하마스의 자금담당자를 제거했다고 밝혔다. 이스라엘군은 성명을 통해 "지난 몇 년간 하마스와 산하 군사 조직에 자금을 전달해온 수비 파르와나와 그의 형제가 가자지구 남부...
암호화폐 ETF 승인 또 늦춘 SEC 2023-12-19 17:58:18
CNBC와의 인터뷰에서 “암호화폐 업계가 증권법, 자금 세탁 등의 법률을 준수하지 않는 경우가 많다”고 지적하는 등 암호화폐에 적대적인 입장을 꾸준히 보여왔다. 한편 마이클 소넨샤인 그레이스케일 최고경영자(CEO)는 이날 블룸버그TV와의 인터뷰에서 SEC가 현재 심사 중인 여러 암호화폐 현물 ETF를 동시에 승인해야 ...
암호화폐 ETF 승인 연기시킨 美 SEC…"암호화폐 우호 대선후보 만들겠다" 맞선 업계 2023-12-19 15:48:43
인터뷰에서 “암호화폐 업계가 증권법, 자금 세탁 등의 법률을 준수하지 않는 경우가 많다”고 지적하며 암호화폐에 대해 적대적인 입장을 꾸준히 보여왔다. 부정적인 이미지를 개선하기 위해 업계는 정치세력화를 준비하고 있는 상황이다. 어제 CNN 방송 보도에 따르면 코인베이스,서클, 크라켄과 같은 암호화폐 기업들과...