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英 제재받는 러 억만장자가 고객?…美 금융당국, 모건스탠리 정조준 2024-04-12 15:17:18
은행이 자금세탁 위험이 있는 고객을 제대로 관리하고 있는지 샅샅이 들여다보겠다는 방침이다. 그간 성장세를 주도해 온 자산관리(WM) 사업부가 조사 대상에 오르자 모건스탠리 주가는 하루 만에 5% 넘게 떨어졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 재무부와 증권거래위원회(SEC), 통화감독청(OCC) 등 여러 연방 단위 규제당국이...
애플. 'AI 반도체'에 4% 급등…"잠재력 또 과소평가" [글로벌마켓 A/S] 2024-04-12 08:04:00
사법 당국 등으로부터 자산관리 사업부의 자금세탁 방지 위반에 대한 조사가 이뤄진다는 블룸버그의 보도로 5% 넘게 급락했다. ● 원유 수요 증가 전망, 지정학 위기에도 유가 하락 국제유가는 뚜렷한 이유없이 약세를 기록했다. 이날 OPEC은 월간보고서에서 세계 수요 전망을 지난 달과 같은 2024년 기준 하루 225만...
생산자물가 둔화에 기술주 랠리...나스닥 최고치 경신 [출근전 꼭 글로벌브리핑] 2024-04-12 06:38:54
통화 감독국이 자금 세탁 위험이 있는 고객을 조사하는 방법에 대한 조사를 받고 있다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도로 5.25% 하락 마감했다. ■ 카맥스 기대 이하의 실적을 발표한 후 9.23% 내렸다. [유럽증시 마감시황] 유럽 주요국 증시는 11일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 회의 결과를 소화하며 일제히...
美 당국 모건스탠리 자금세탁방지 조사…주가 5% 급락 2024-04-12 05:29:42
모건스탠리 자금세탁방지 조사…주가 5% 급락 (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 금융당국 등이 투자은행(IB) 모건스탠리를 상대로 자금세탁방지 관련 규정을 제대로 준수했는지 조사에 착수했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 11일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 미 증권거래위원회(SEC)와 재무부는 모건스탠리가...
[한경에세이] CBDC 시대를 대비하며 2024-04-11 19:06:42
가치 변동성이 낮고, 자금세탁 등 불법 거래에 악용될 가능성을 차단할 수 있다는 장점이 있다. 아직 CBDC를 도입한 주요국은 없다. 그러나 국제결제은행(BIS)에 따르면 미국, 유럽연합(EU), 중국, 일본을 포함한 100여 개 국가에서 CBDC 연구를 진행 중이다. 한국은행도 2020년 전담 조직을 구성해 CBDC 연구를 시작했고,...
국제적 파문 일으킨 조세회피 '파나마 페이퍼스' 재판 개시 2024-04-09 06:37:38
부장판사는 이날 자금세탁 혐의로 기소된 로펌 '모색 폰세카' 설립자 등 27명에 대한 재판을 시작했다. 유르겐 모색(76) 전 모색 폰세카 공동 설립자를 비롯한 주요 피고인은 대체로 재판에서 혐의를 부인했다. 반면, 파나마 검찰은 은행 송금 명세를 비롯한 각종 증거를 재판부에 제출하며 혐의 입증을 자신했다고...
옐런 "미중, 추가회담 개최 합의…中과잉생산·불공정 논의"(종합) 2024-04-06 18:08:43
시스템에서 자금세탁 방지를 위해 협력하기 위한 포럼도 시작하기로 했다. 성명에 따르면 첫 포럼은 수 주 내로 열린다. 이와 관련해 그동안 미국 정부는 북미 지역 구매자들에게 종종 불법 금융 거래를 통해 판매되는 중국 공장의 펜타닐 및 관련 화학 물질 흐름을 차단해야 한다고 중국 정부에 촉구해왔다. 신화통신에...
유로폴 "유럽 갱단 최소 821개, 조직원 2만5천명" 2024-04-06 17:54:58
마약·무기 밀매로 얻은 수익을 레스토랑 등에 투자해 자금 출처를 세탁하는 것으로 알려져 있다. 유럽 8개국 경찰은 지난해 5월 이른바 '유레카 작전'을 벌여 은드랑게타 조직원 100명 이상을 체포하고 2천500만유로(약 367억원) 상당의 자산을 압수했다. 유로폴은 "조직범죄는 오늘날 우리가 직면한 최대 위협 중...
"北, 사이버 안보위협의 교과서…세계 50개 금융기관 직접 피해" 2024-04-05 07:36:05
상승한 가운데 상당한 양의 탈취 자금에 대한 자금세탁이 여전히 진행되고 있다"며 "북한이 탈취한 가상화폐의 가치도 상당히 증가했을 것"이라고 분석했다. 사이버 안보가 국제평화 및 안보와 직결되는 사안이라는 인식이 높아지고 있지만 아직 안보리 공식 의제로 채택되고 있지는 못한 상황이다. 안보리는 앞서 2021년...
"해외송금 수수료 싸질 것"…한은, 글로벌 디지털화폐 플랫폼 구축 [강진규의 BOK워치] 2024-04-03 23:00:01
등 자금세탁 방지 규정이 달라 같은 검증절차를 여러번 반복하는 일도 빈번했다. BIS는 디지털 화폐 기반의 플랫폼이 이같은 문제를 해결할 수 있다고 보고 있다. 세실리아 스킹슬리 BIS 혁신허브국장은 “복잡하게 연결돼있는 국가별 시스템과 회계원장, 각종 정보를 한 데 모아 더 효율적으로 작동하도록 하는 공통...