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코인거래소 빗썸, 국민은행 계좌 제휴 무산 2024-02-15 17:33:10
금융당국의 부정적 태도 때문에 사업 확장을 망설이고 있다. 은행은 가상자산거래소와의 제휴를 통해 MZ세대 고객을 확보할 수 있다. 은행권 관계자는 “비이자이익 확대를 추진하는 은행은 거래소로부터 받는 수수료 수익이 중요하다”면서도 “과거 자금세탁, 불법 송금 등 문제가 있어 아직은 눈치만 보고 있다”고...
"안민석 낙선이 목표"…정유라, 오산 무소속 출마 예고 2024-02-15 14:46:34
대통령의 통치자금 규모가 당시 돈으로 8조9000억 원, 지금 돈으로 300조가 넘는 돈. 그리고 그 돈으로부터 최순실 일가 재산의 시작점을 판단할 수 있을 것 같다"고 주장한 것을 일컬은 것으로 보인다. 안 의원은 지난해 11월 최씨에 대한 허위 사실 유포 명예 훼손 혐의로 불구속기소 된 상태다. 안 의원은 지난 2016년...
中, 가상자산 통한 자금세탁 근절 나선다…"17년된 법 개정추진" 2024-02-15 11:13:25
자금 세탁을 방지하는 데 초점이 맞춰져 있다. 상하이 푸단대 자금세탁방지연구센터의 옌리신 전무이사(집행주임)는 "가상자산 사용과 관련된 자금세탁 문제는 법적인 차원에서 해결해야 할 가장 시급하고 필요한 문제"라고 말했다. 법 개정 논의에 참여하고 있는 베이징대 법과대학 왕신 교수도 "자금세탁방지법 개정안은...
지난해 무역외환범죄 1조9천억원 적발…88%가 가상자산 관련 2024-02-14 14:29:46
가격 조작이 1천812억원, 마약대금 등을 합법 자금으로 가장한 자금세탁이 1천430억원, 국내 재산을 국외로 빼돌린 재산도피가 88억원 등이었다. 특히 차익 거래 목적으로 가상자산을 구매하기 위해 외화를 송금하는 등 가상자산 관련 무역외환범죄가 88%에 달했다. 관세청은 이에 가상자산 범죄 대응반을 구성해 관련 정...
작년 가상자산 의심거래 보고 49% 증가…"범죄정보 분석강화" 2024-02-14 12:00:09
정책 방향을 구체화한 '가상자산, 불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 향후 계획'에서 이처럼 밝혔다. FIU는 가상자산 관련 자금세탁 의심거래에 대해 금융현장의 적극적인 보고를 유도한 결과 작년 가상자산사업자의 의심거래 보고 건수가 작년 1만6천76건으로 전년 대비 48.8% 증가했다고 설명했다. 전...
아버지 수감되자 도박사이트 운영한 딸 '감형' 왜? 2024-02-13 20:19:42
범죄수익을 자매와 함께 지인을 통해 자금세탁하고, 경찰에게 압수된 608억원 상당의 비트코인을 몰래 빼돌린 혐의도 적용됐다. 이씨의 아버지는 비트코인 거래 시세를 예측해 배팅해 맞추면 배당금을 주는 사이트를 운영하다 검거됐다. 이씨는 아버지가 붙잡히자 아버지 지시를 받아 해당 도박사이트를 대신 운영했다....
7월부터 가상자산 시세조종 땐 처벌 2024-02-13 18:38:53
특정금융정보법이 자금세탁 방지에 초점을 맞췄다면 이용자보호법은 불공정거래를 규제하는 것이 핵심이다. 구체적으로 시세조종, 미공개 정보 이용, 부정거래 등이 금지된다. 위반 시 1년 이상 유기징역 또는 부당이득액의 3~5배 벌금이 부과된다. 이용자 자산 보호도 강화한다. 금융위원회는 이용자보호법 시행령을 통해...
관세청, 해외 여행자 주류 면세 한도 늘린다 2024-02-13 11:00:01
등 범죄 수익 세탁에 악용되는 무등록 환전소 단속도 강화한다. 가상자산을 활용한 자금세탁 단속을 위해서는 정보협의체를 구축, 가상자산 추적·분석 프로그램 도입, 분석 전문가 양성에 나설 계획이다. 수출입 기업의 성장 지원도 핵심 과제다. 우선 해외 업체에 판매된 국산 석유 제품을 종합보세구역에서 블렌딩한 뒤...
복마전 부산항운노조…채용 5천만원, 승진엔 1억 뒷돈 2024-02-12 18:39:24
자금융거래법 위반뿐 아니라 자금세탁에 해당할 수 있어 죄질이 더 무거워진다”고 설명했다. 무늬만 공개 채용 개선 시급항운노조는 2019년 대대적인 검찰 수사 이후 공개 채용 제도를 도입한다고 선언했다. 부산지방해양수산청 부산항만공사 항만물류협회 항만산업협회 부산항운노조 등 5개 단체가 공개채용 심사를 통해...
"수천만원 체크카드 상납하라"…부산항운노조의 '신종 비리' 2024-02-12 18:24:15
채용 비리와 불법 자금세탁 등의 혐의로 부산항운노조 국제터미널지부 간부 A씨와 항운노조신용협동조합 전 간부 B씨를 구속해 수사 중이다. 8000여 명이 소속된 부산항운노조는 23개 지부장, 작업반장 등 지부 간부가 채용과 승진 등에 절대적인 영향력을 행사한다. 2019년에도 취업·승진 비리로 노조위원장 등 간부...