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北, 지난해 20개 가상화폐 플랫폼 해킹…1조3천억원 상당 훔쳐 2024-01-25 03:53:43
신바드를 제재했다. 신바드는 라자루스 그룹이 탈취한 가상화폐의 세탁에 관여한 이른바 '믹서'를 사용하는 업체다. 믹서는 가상화폐를 쪼개 누가 전송했는지 알 수 없도록 만드는 기술로, 이 과정을 반복하면 자금 사용처와 현금화 여부 등 추적이 어려워진다. taejong75@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스,...
국정원 "작년 국제 해킹조직 공격 36% 급증…80%가 북한발" 2024-01-24 12:37:54
제재 회피와 미사일 개발 자금 마련을 위해 가상자산 탈취 대상을 확대하고 국제사회의 자산 동결에 대응한 자금세탁 방안을 강구할 것으로 국정원은 전망했다. 한미일, 북중러간 결집 강화로 우리의 외교 전략과 방산·조선·원전 등 첨단 K-산업기술 탈취 공격이 예상되는 가운데 러시아-우크라이나, 하마스-이스라엘 전...
"한국서 코인 좀 대신 사줘"…미국인이 부탁했다 [한경 코알라] 2024-01-24 09:54:02
이를 '자금세탁 의혹'이라는 제목으로 보도했다. 위법인가, 무법인가필자는 관련법 전문가도, 자금세탁 방지 전문가도 아니다. 그래서 이 사건에서 발행사와 거래소 계정주, 그리고 거래소의 현행법 위반 여부를 판단할 수는 없다. 다만 씁쓸한 점은 이번 사건이 ‘아는 사람만 아는’ 법망의 구멍을 이용한 정황이...
KB금융, 서천시장 화재 피해 소상공인 긴급 특별대출 2024-01-23 17:36:34
및 세탁차 등을 신속하게 지원 할 계획이다. 이와 함께 소상공인들의 신속한 피해 복구를 위하여 특별 대출, 만기연장, 금리우대, 보험료 및 카드 결제대금 유예 등의 다양한 금융지원 프로그램을 실시한다. 국민은행은 피해금액 범위 이내에서 특별 대출을 지원한다. 개인대출의 경우에는 긴급 생활안정자금으로 최대...
美 12월 경기선행지수 전월비 0.1%↓…예상 상회 [글로벌 시황&이슈] 2024-01-23 08:37:52
레바논 민병대에 무기, 병력 그리고 자금을 운송해줬다고 미국 재무부는 판단했습니다. 이외에도 미 재무부는 이라크 친이란 민병대카타이브 헤즈볼라와 관련된 인사 3명과 관련 자금 세탁 기업도 제재한다고 밝혔고요. 지슬라믹 지하드에 자금 지원과 환전을 도운 금융업자들을 제재했습니다. 한편 이스라엘에서는 네타...
美, 중동 주둔 미군 공격한 친이란 민병대 제재 2024-01-23 00:35:58
시리아, 레바논의 민병대에게 무기와 병력, 자금을 운송해 지원했다고 재무부는 설명했다. 재무부는 이라크에서 활동하는 친이란 민병대 카타이브 헤즈볼라(KH)와 관련된 인사 3명과 KH의 자금을 세탁한 기업도 제재했다. 재무부는 KH가 하마스의 작년 10월 7일 이스라엘 공격 이후 이라크와 시리아에 있는 미군을 드론과...
550억 검은돈 세탁해 슈퍼카 몰며 호화생활…집에선 현금다발 수북 2024-01-22 18:39:32
것으로 파악됐다. 검찰이 확인한 세탁자금 규모만 550억원에 달한다. 자금세탁총책인 A씨는 서울 강남구 신사동 부지를 매입해 빌딩을 짓는 등 범죄수익을 부동산에 대거 투자했다. 슈퍼카와 명품시계를 구입해 성공한 사업가 행세를 하기도 했다. 처가에 금고를 설치해 현금 18억원가량을 보관한 뒤, 배우자와 장모에게...
돈다발 '산적'…사업가 행세 '덜미' 2024-01-22 12:11:30
대포통장 100개로 나눠 국내에서 인출한 뒤 자금세탁을 해 온 것으로 드러났다. 자금세탁 방법은 다양했다. 페라리, 람보르기니 등 슈퍼카 24대를 수입 후 재판매하거나 타이어 회사를 인수하고 타이어를 사는 수법으로 자금을 세탁했다. 또 부동산 법인 지분을 인수한 것처럼 가장해 다시 되팔아 수익을 남기거나 선박을...
현금 다발 산처럼 쌓았다…슈퍼카 타는 강남 건물주의 정체 2024-01-22 10:30:25
확인한 세탁자금 규모만 550억원에 달한다. 자금세탁총책인 A씨의 경우 페이퍼컴퍼니 등을 이용해 차명으로 부동산을 보유하고 서울 강남구 신사동 부지를 매입해 빌딩을 짓는 등 범죄수익을 대거 부동산에 투자했다. 그는 슈퍼카인 ‘부가티 시론’, 명품시계인 ‘리차드밀’ 등을 구입해 성공한 사업가 행세를 하기도...
홍콩 3대 부자, 예술계 핵인싸…서울 상륙하다 2024-01-18 17:58:28
비즈니스의 어두운 면을 감추기 위한 이미지 세탁 용도였다는 (역시나 뻔한) 그런 이야기들 말이다. 21세기 예술계가 요구하는 ‘노블레스 오블리주’의 핵심은 ‘왜?’라는 질문에 대한 명확한 답에 있다. 그저 예술을 사랑해서 혹은 어떤 작가를 순수하게 후원하고 싶어서였다는 대답은 이제 별 감동을 주지 못한다. 역사...