지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
복마전 부산항운노조…채용 5천만원, 승진엔 1억 뒷돈 2024-02-12 18:39:24
자금융거래법 위반뿐 아니라 자금세탁에 해당할 수 있어 죄질이 더 무거워진다”고 설명했다. 무늬만 공개 채용 개선 시급항운노조는 2019년 대대적인 검찰 수사 이후 공개 채용 제도를 도입한다고 선언했다. 부산지방해양수산청 부산항만공사 항만물류협회 항만산업협회 부산항운노조 등 5개 단체가 공개채용 심사를 통해...
"수천만원 체크카드 상납하라"…부산항운노조의 '신종 비리' 2024-02-12 18:24:15
채용 비리와 불법 자금세탁 등의 혐의로 부산항운노조 국제터미널지부 간부 A씨와 항운노조신용협동조합 전 간부 B씨를 구속해 수사 중이다. 8000여 명이 소속된 부산항운노조는 23개 지부장, 작업반장 등 지부 간부가 채용과 승진 등에 절대적인 영향력을 행사한다. 2019년에도 취업·승진 비리로 노조위원장 등 간부...
FIU "가상자산거래소 심사 강화…부적격 사업자 퇴출" 2024-02-12 15:12:35
구축하기로 했다. FIU는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고한 의심거래 선제적 거래정지제도를 국내에 도입하는 방안을 검토하기로 했다. 검찰 수사 전 단계에서 FIU가 의심거래 진행을 보류·정지할 수 있게 된다. 법률·회계 등 서비스 제공과정에서 자금세탁위험을 포착·예방하기 위해 변호사, 회계사 등 전문직...
부적격 가상자산거래소 퇴출…FIU, 신고심사·검사 강화 2024-02-12 12:00:02
국제자금세탁방지기구(FATF)가 도입을 권고한 검찰 수사 전 단계에서 FIU가 의심거래 진행을 보류·정지함으로써 범죄를 신속히 적발하고, 범죄수익의 은닉을 방지하는 의심거래 선제적 거래정지제도의 국내 도입을 적극 검토할 예정이다. FIU는 이와 관련한 해외사례 조사 및 도입방안 검토를 위한 전문가 연구용역을 진행...
"문제있는 대주주 안돼"…'진입·퇴출' 코인사업자 규제 깐깐 2024-02-12 12:00:00
자금세탁방지(AML) 검사를 강화하기로 했다. 신고 심사 대상을 사업자, 임원에서 대주주로 확대하고 심사 요건 상 위반 전력자 배제 요건이 적용되는 법률과 사회적 신용 요건을 추가할 방침이다. 자금세탁방지 준수 여부는 원화마켓 가상자산거래소와 실명계정 발급 은행을 중심으로 사전검사 한다. 신고 불수리 사유를...
'징역 피해 망명' 파나마 전 대통령, 임시체류지 변기까지 교체 2024-02-10 05:33:03
자금 세탁 범죄로 128개월 징역형과 1천920만 달러(약 254억원)의 벌금형을 확정받은 뒤 니카라과에 정치적 망명을 신청했고, 다니엘 오르테가 니카라과 정부는 이를 승인했다. 니카라과 본국으로의 이동을 희망하는 마르티넬리 전 대통령은 안전한 경로 확보 전까지 파나마시티 라알라메다 지역에 있는 니카라과 대사관에...
니카라과, '부패로 10년형 확정' 파나마 전 대통령에 망명 허용 2024-02-08 12:14:19
허용할 것을 촉구했다. 앞서 파나마 대법원은 불법자금 세탁 등 혐의로 기소된 마르티넬리 전 대통령에 대한 상고를 기각하고 128개월 징역과 1천920만 달러(약 254억원)의 벌금을 선고한 원심을 확정했다. 마르티넬리는 2009년부터 2014년까지 대통령으로 재임하면서 불법으로 빼돌린 국가 예산으로 자국 미디어 대기업...
북한 가상자산 절취 얼마나 될까…"2조원 이상 추정" 2024-02-08 10:01:14
7일(현지시간) 발표한 '2024 자금세탁·테러 자금 조달·확산 금융에 대한 국가별 리스크 평가 보고서'에는 북한이 대량살상무기(WMD)에 필요한 자금을 조달하기 위해 가상자산을 교묘하게 절취하고 있다는 내용이 비중 있게 담겨있다. 보고서는 "가상자산 및 가상자산사업자(VASPs)에 대한 해킹, 랜섬웨어 공격...
美 "北, WMD 자금조달 위한 활동 가속…러와 함께 가장 큰 위협"(종합) 2024-02-08 01:16:02
가장 큰 위협"(종합) 재무부, 자금세탁 등 국가별 리스크 평가 보고서…"北, 디지털경제 악용 " "北, 2015~2019년까지 해킹 등 통해 사이버공간서 20억 달러 훔치려 시도" (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 재무부는 7일(현지시간) "북한은 대량살상무기(WMD)에 필요한 자금을 조달하기 위해 악의적인 사이버 활동과...
美 "北연계 네트워크, 가상자산 해킹 등 통해 디지털경제 악용" 2024-02-07 23:45:31
자금세탁 등 국가별 리스크 평가 보고서' 공개 (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 재무부는 7일(현지시간) "북한과 연계된 네트워크는 가상자산 서비스 제공업체 해킹 및 허위정보 기술 노동자의 해외 배치 등을 포함해 디지털 경제를 점점 악용하고 있다"고 말했다. 재무부는 이날 자금세탁, 테러자금 조달 및...