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우리금융, 그룹통합 자금세탁방지 정책 도입 2019-10-23 09:53:55
그룹통합 자금세탁방지 정책 도입 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 우리금융그룹은 그룹 차원에서 통합적인 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 정책을 도입한다고 23일 밝혔다. 각사가 자금세탁방지 업무를 수행하면서 지켜야 하는 최소 준수기준을 마련한 것이다. 공통 가이드라인이 그룹사별 관리역량을 상향...
국제자금세탁방지기구, 북한에 '최고수준 제재' 유지 2019-10-20 12:00:00
국제자금세탁방지기구, 북한에 '최고수준 제재' 유지 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한에 최고 수준의 제재를 유지하기로 했다. 금융사들의 고객 확인과정에서 쓰일 디지털 아이디(Digital Identity) 적용 지침은 의견 수렴을 거쳐 내년 2월 총회에서 채택하기로 했다. 20일...
G20 "무역갈등 하방리스크 예상보다 확대…정책공조 필요" 2019-10-19 09:00:00
G20은 "스테이블 코인이 금융안정과 통화정책, 자금세탁방지 등 광범위한 분야에서 리스크를 야기할 수 있다"며 IMF와 국제자금세탁방지기구(FATF) 등 국제기구에 대응 방안 마련을 요청했다. 또 금융안정위원회(FSB)는 내년 7월까지 스테이블 코인 관련 위험을 파악하기 위한 보고서를 작성하기로 했다. 각국은 암호화...
'FATF 시한' 다가오는데 시작도 못한 가상화폐 법안 2019-10-08 19:14:38
국제자금세탁방지기구(FATF)는 강제력은 없지만 국제사회에 상당한 영향력을 갖고 있습니다. FATF는 회원국들을 주기적으로 평가하고 권고안을 이행하지 않을 경우 제재 조치를 가하기 때문입니다. 심할 경우 회원국 자격을 박탈 하기도 하죠.” 8일 서울시 주한영국대사관에서 엘립틱이 개최하고 법무법인 태평양,...
홍콩 가상화폐 기관투자 양성화하나…'펀드 업체 이행지침' 발표 2019-10-07 16:13:21
항상 유지해야 한다. 또 암호화폐 펀드 매니저들은 자금세탁방지(AML) 및 테러자금지원 방지(CFT) 정책을 준수하고, 적절한 직무 수행을 위해 충분한 인적 자원과 기술 자원을 보유해야 한다. SFC는 펀드가 법정 통화를 받는 경우는 하나 이상의 분리된 은행 계좌(홍콩 내 인가 금융기관)를 설정해 고객의 자금을 보유해야...
은성수 "WFM 주가조작 의혹, 내부적으로 조사 시작" 2019-10-05 08:32:19
투자를 유치한 점을 둘러싸고 자금 흐름이 수상하다는 지적도 나왔다. 손병두 금융위 부위원장은 이에 대해 "석연치 않은 거래인 것은 인정한다"며 "자금 세탁 방지 의무를 어겼는지 여부에 대한 기초 조사는 금융위가 할 수 있어 파악해보겠다"고 말했다. 이어 "필요하면 검찰 고발도 검토하는...
금융위원장 "WFM 주가조작 의혹 내부적으로 조사 시작"(종합2보) 2019-10-04 20:33:52
회사로부터 투자를 유치한 점을 둘러싸고 자금 흐름이 수상하다는 지적도 나왔다. 손병두 금융위 부위원장은 이에 대해 "석연치 않은 거래인 것은 인정한다"며 "자금 세탁 방지 의무를 어겼는지 여부에 대한 기초 조사는 금융위가 할 수 있어 파악해보겠다"고 말했다. 그러면서 "필요하면 검찰 고발도 검토하는 등 다른...
블록체인협회 '특금법 TF' 발족…"당국 수용가능 절충안 제시" 2019-10-02 15:14:25
6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 권고안에 따라 가상자산 서비스 제공자는 자금세탁방지(AML) 의무를 준수해야 한다. 현재 국회 정무위원회 소관으로 계류 중인 특금법 개정안에 이같은 내용이 반영됐지만 심의가 늦어지고 있다. 협회는 전담 TFT를 꾸려 특금법뿐 아니라 향후 마련될 하위 법령에도 현장 의견을...
[PRNewswire] Rapyd, 글로벌 서비스로서의 핀테크 확장 추진 위해 1억 달러 유치 2019-10-02 14:44:59
포괄적인 글로벌 고객알기제도(Know Your Customer, KYC), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML), 테러자금조달 방지(Counter Financing Terrorism, CFT) 서비스 About Oak HC/FT Founded in 2014, Oak HC/FT [http://oakhcft.com/ ] is the premier venture growth-equity fund investing in Healthcare Information...
블록체인협회, 특금법 개정 대응 태스크포스 운영 2019-10-01 17:00:32
국제자금세탁방지기구(FATF)가 올 6월 발표한 권고안이 반영된 특금법 개정안이 발의된 상태다. 협회는 TF를 통해 특금법뿐만 아니라 이후 마련될 하위법령에도 현장의 의견이 구체적으로 반영돼 업계가 하루빨리 제도권에 편입할 수 있게 활동할 방침이다. TF 단장을 맡은 이종구 자율규제위원장은 "법률, 금융, 보안,...