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비트코인 강세에 '김치 프리미엄' 재부각…국내선 10% 더 비싸 2024-04-03 16:25:02
언급되는 한국의 높은 수요를 꼽았다. 한국 당국은 자금세탁 방지를 이유로 이른바 '실명제'를 시행하고 있으며, 한국 국적자나 거주증을 가진 외국인만이 계좌 개설이 가능해 해외의 시장 접근을 사실상 차단하고 있다는 것이다. 암호화폐 데이터 플랫폼 체이널리시스(Chainalysis)는 지난해 보고서에서 "한국은...
금융연수원, 자금세탁방지 업무능력 검정시험 첫 시행 2024-04-03 10:12:26
수험 참고도서인 '자금세탁방지 제도', '자금세탁방지 실무' 내용을 중심으로 출제되며 올해는 6월 1일과 10월 5일 등 2차례 실시된다. 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 취득 결과는 금융정보분석원(FIU)에서 실시하는 자금세탁방지 제도이행평가 지표 중 'AML/CFT 전문가 양성 실적'에...
'1억 공방전' 들어간 비트코인…다음 타자는 무엇? [한경 코알라] 2024-04-03 10:04:32
역외 거래소인 쿠코인(KuCoin)을 자금세탁 방지 등의 혐의로 기소했다. 작년 중순 바이낸스(Binance) 기소 건과 유사하게 미국 여러 정부 기관이 동시에 쿠코인을 고발했는데, 이 중 상품거래위원회(CFTC)의 고발장에 “BTC, ETH, LTC와 같은 디지털 자산인 상품(commodity)”이라는 내용이 등장한다. CFTC는 이미 수년간...
이더리움도 랠리 간다…열쇠는 '현물ETF' 2024-03-29 16:02:20
방지를 위한 자금세탁방지·실명인증의무(AML/KYC) 제도 수립도 필요합니다. <앵커> 비트코인 시세 관련한 의견만 마지막으로 짧게 여쭤보고 싶은데요. 현재 다시 1억원을 넘어섰는데, 추가 상승과 조정. 앞으로 중장기적으로 어느쪽에 더 무게를 두고 계십니까? <이동호 대표> 국내에서 비트코인이 상징적인...
"얼굴 확인하고 350억 보냈는데…" 회사 발칵 뒤집은 사건 2024-03-28 11:39:43
데이터 제공업체, 자금세탁방지기관 등 관련 업계 임원 42명을 상대로 진행한 심층 인터뷰 결과에 기반해 이번 보고서를 작성했다. 금융업계 임원들은 범죄자들이 딥페이크 기술을 활용해 은행 직원이나 고객을 사칭하는 사례를 특히 우려했다. 실제로 지난달 홍콩에 본사를 둔 한 다국적 기업의 최고재무책임자(CFO)가...
3월 25일 원자재 및 etf 시황 [글로벌 시황&이슈] 2024-03-25 08:15:43
통한 자금세탁 등 다른 금융 문제들이 발생하는 것을 방지하고자 한다고 주장했습니다. 4. 다음은 ‘아이패스 블룸버그 코코아 서브인덱스 토탈 리턴 ETN’, 티커명 NIB입니다. 코코아 닙스의 닙을 따서 티커명이 NIB고요, 코코아 선물에 투자하는 대표적인 상품입니다. 무려 10,000달러 전망까지 등장하고 있는 코코아...
은행계좌 악용한 청소년 도박·마약거래…금감원 실태점검 2024-03-18 12:00:03
안도 추진한다. 아울러 자금세탁 방지 관련 내부통제도 강화한다. 금감원은 "은행에서 신규로 가상계좌를 발급받는 PG사에 대해 은행이 자금세탁 위험평가를 철저히 수행하도록 지도하겠다"며 "청소년 대상 악성 범죄가 근절되도록 정부 부처와도 긴밀하게 협조하겠다"고 밝혔다. srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
[게시판] 금감원, 전 금융권 대상 자금세탁방지 워크숍 2024-03-10 12:00:14
[게시판] 금감원, 전 금융권 대상 자금세탁방지 워크숍 ▲ 금융감독원은 오는 11∼15일 7회에 걸쳐 전 금융권을 대상으로 '자금세탁방지(AML) 워크숍'을 연다고 10일 밝혔다. 금감원이 각 금융협회를 찾아가는 형식으로 열리며, 자금세탁방지 업무 관련 주요 검사 지적 사례와 위험 요인 등을 설명한다....
조진석 코다 대표 "'비트코인 현물 ETF' 핵심 인프라 역할 할 것" 2024-02-27 11:07:31
자금세탁 방지, 보안 등 측면에서 가장 뛰어난 역량을 지닌 은행 출신들이 포함돼 있는 만큼 법인 기관을 대상으로 가상자산 커스터디 서비스를 안정적으로 제공하고 있다"라고 설명했다. 실제 조 대표는 KB국민은행에서 28년간 근무 경력이 있으며, 코다에 몸 담기 직전 KB국민은행과 KB금융그룹의 신기술혁신센터장을...
북한, 14년째 테러자금조달 고위험국 지정…UAE 관찰대상 제외 2024-02-24 12:48:33
기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다. 23일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 FATF는 이날 프랑스 파리에서 총회를 열어 이같이 결정했다. 이에 따라 회원국들에 북한 등 고위험국의 자금 세탁·테러자금 조달 등 위험을 주의하고 이들로부터 국제...