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티사이언티픽 소수주주 "원화마켓 불발, 경영권 분쟁 탓 아냐" 2023-11-16 13:21:01
"사업자가 충분한 자금 세탁 방지 역량을 갖췄는지, 가상자산 시장 거래 질서 저해 소지가 없는지 등 종합적으로 고려했다"고 설명했다. FIU는 지난 1일 한빗코가 제출한 원화마켓 거래소 변경 관련 신고서를 불수리 처리했다. 티사이언티픽 소수주주 연대 관계자는 "주주들 피해가 더 이상 지속되지 않도록 검증된 전문...
Sh수협은행, 2023 지속가능경영보고서 발간 2023-11-14 14:18:32
불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 ‘자금세탁방지’에 주력해 금융위원회 표창을 수상했다. ‘UN여성역량강화 원칙’에 가입해 양성평등과 인권보호, 여성 리더십?경쟁력 강화를 위한 다양한 정책을 펼쳐 나아가고 있다. 아울러 수협은행은 ▲기후변화 대응 ▲금융소비자보호 ▲어업인 금융지원 확대 ▲리스크관리...
해외 부호 자금세탁 제대로 걸렀나…연준, 모건스탠리 조사 2023-11-09 15:27:02
해외 부호 자금세탁 제대로 걸렀나…연준, 모건스탠리 조사 (서울=연합뉴스) 이봉석 기자 = 미 연방준비제도(Fed·연준)가 해외 부호들의 자금세탁을 제대로 걸렀는지 모건스탠리를 조사하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 8일(현지시간) 보도했다. 해당 사안에 정통한 인사는 WSJ에 모건스탠리가 고객으로 받아들이기 전...
한미, 北 IT노동자 파견 차단 등 北 사이버위협 대응 공조 논의 2023-11-08 07:06:51
자금 조달에 사용하는 수단을 와해하기 위한 한미 양국의 긴밀한 공조 방안을 논의했다. 국무부는 양국이 북한의 암호화폐 탈취와 사이버 수단을 활용한 자금 조달을 방지하고, 방산 분야 사이버 간첩 활동에 대응하며, 북한의 IT 노동자 네트워크를 해체하기 위해 폭넓은 조치를 추진하고 있다고 설명했다. 실무그룹...
“투명한 가상자산 거래”···코빗-신한은행, STR 품질 제고 맞손 2023-11-06 09:05:26
준법감시인과 유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사의 자금세탁방지부서 담당자들이 참석했다. 이날은 ▲STR보고서 작성 ▲특정 테마 모니터링 ▲임직원 교육 등을 주제로 각 사 실무진이 직접 자사의 노하우를 공유하고 질의응답을 진행했다. 코빗은 가상자산 관련 자금세탁방지 체계 고도화를...
코빗, 신한은행과 의심거래보고(STR) 품질 제고 세미나 진행 2023-11-06 08:38:35
유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사의 자금세탁방지부서 담당자들이 참석했다. 이날은 ▲STR보고서 작성 ▲특정 테마 모니터링 ▲임직원 교육 등을 주제로 각 사 실무진이 직접 자사의 노하우를 공유하고 질의응답을 진행했다. 코빗은 이번 세미나에 앞서 지난 상반기에도 코빗과 신한은행은...
한빗코, 원화거래소 전환 무산 "티사이언티픽 경영권 분쟁 여파" 2023-11-02 16:24:37
자금세탁 방지 역량을 갖추고 있는지, 가상자산 시장 거래 질서를 저해할 소지가 없는지 등을 종합적으로 고려했다”고 말했다. 한빗코는 특금법 및 FIU가 발표한 가이드에 따라 필요서류와 절차를 거쳐 변경 신고를 진행했던 만큼 불수리 사유를 면밀히 살펴 대응 방안을 수립할 계획이다. 업계에서는 한빗코가 지난달...
국민은행, 금융윤리·자금세탁방지 교육 강화 2023-11-01 16:33:27
자금세탁방지 교육체계를 구축하고 관련 자격증 취득 지원을 강화하겠다고 1일 밝혔다. 국민은행은 임직원의 윤리의식을 높여 금융사고를 예방하고, 고도화·전문화되고 있는 자금세탁기법의 방지체계를 구축하기 위해 관련 교육체계 정비 및 자격증 취득을 적극적으로 지원하기로 했다. 국민은행은 내년부터 기존에 진행...
광주은행, 디지털 기반 자금세탁방지시스템 전면 재구축 2023-10-30 14:55:33
▲거래모니터링(TMS) ▲내부통제(IC) ▲무역이상거래방지(TBML) 부문 등 자금세탁방지 업무 전반에 대한 고도화를 이뤄냈다. 특히 인공지능(AI) 기반 금융거래 분석을 통해 고객별 자금세탁 위험도를 정밀하게 평가하고, 거래 모니터링 및 의심거래 분석을 효율적으로 수행할 수 있도록 구축했으며, 로봇업무자동화(RPA) ...
김남국 효과?…암호화폐 의심거래보고 확 늘었다 [한경 코알라] 2023-10-30 14:45:04
의심거래 보고는 거래소가 자체적으로 진위를 확인하게 돼 있어 거래소마다 의심거래 기준이 다른 점을 지적하고 있다. 이에 따라 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등 5대 원화 거래소가 참여하는 디지털자산거래소 공동협의체(닥사)는 현재 자금세탁방지 분과를 설치하고, 업권 공통 STR 룰을 개발하기로 했다. 조미현...