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특검 "지금 한학자 총재 도박 중"…내부자 문자 증거 확보 [특검 브리핑] 2025-11-03 19:43:17
부장판사) 심리로 열린 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 등 혐의를 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 한학자 통일교 총재등 관련된 인물들의 증인 신문에서 "객관적으로 증거를 확보했다"며 이같이 주장했다. 이날 공판에는 윤영호씨의 아내이자 통일교 전 관계자인 이모씨가 증인으로 출석했다. 이씨는...
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캄보디아 스캠 연루…국세청, 프린스그룹 세무조사 2025-11-03 17:46:31
투자자금을 모집한 후 이를 캄보디아 현지 법인에 20억~30억원 송금했지만, 국내 투자자들이 현지 부동산을 취득한 내역은 확인되지 않은 것으로 전해졌다. 국세청은 “관계 기관과 공조해 범죄 수익 환수 절차를 밟을 예정”이라고 설명했다. 국세청은 후이원그룹과 연계된 환전소를 국내에 운영하면서 수입 금액을 축소...
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국세청, 캄보디아 스캠 배후 '프린스·후이원' 세무조사 2025-11-03 13:57:31
한편 자금 흐름을 추적해 범죄수익 유출 여부를 조사 중이다. 외국법인 후이원은 프린스의 자금 세탁처로 지목되고 있다. 후이원은 국내에 거주하는 내국인과 공모해 환전소를 운영하면서, 환전 수수료와 송금 수입을 축소 신고한 것으로 드러났다. 후이원은 명목상 국내 소득이 없다고 신고했지만 실제로는 수억 원대의...
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경찰, 캄보디아 범죄 배후 지목 프린스 그룹 내사 착수 2025-11-03 12:08:16
캄보디아 스캠(사기) 범죄의 배후로 지목된 '프린스 그룹'에 대한 입건 전 조사(내사)에 착수했다. 박정보 서울경찰청장은 3일 오전 서울 종로구 내자동에 있는 서울경찰청 청사에서 열린 정례 기자간담회를 통해 이번 캄보디아 사태와 관련해 24건을 내사 중이라고 밝혔다. 앞서 서울경찰청 광역수사단은 재외국민...
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서울세관, 외국인 밀집 환전소 4곳서 '환치기' 불법송금 적발 2025-11-03 11:45:32
여부까지 수사해 자금 세탁 혐의가 확인될 경우 수사를 확대할 방침이다. 또한 명의대여, 환전장부 허위작성 및 미보고 등 환전영업자 의무사항을 위반한 환전소에는 영업정지, 과태료 부과 등 조치를 할 계획이다. 서울세관은 이번 단속을 시작으로 전국 우범 환전소를 대상으로 이달부터 3개월간 집중 점검을 벌인다 이는...
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국세청, 반사회적 탈세 추적…캄 프린스그룹 국내 거점 세무조사 2025-11-03 11:00:01
범죄 수익을 국외 유출한 혐의가 있다고 판단하고, 관계 기관과 공조해 범죄수익 환수 절차를 밟을 예정이다. 후이원그룹과 연계된 환전소를 운영하면서 수입금액을 축소 신고한 내국인을 상대로 한 조사도 병행하고 있다. 국내에서 환전 신고 금액이 연간 1억원 미만이나 실제 환전실적은 100억원 이상에 달하는 것으로...
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韓·中, 보이스피싱 공동대응 MOU 체결 2025-11-02 17:52:55
△범죄자금 추적·동결 등 분야에서 협력하기로 했다. 유 청장 직무대행은 “보이스피싱은 국경을 넘는 민생 침해 범죄로, 양국 협력을 통해 국민 피해를 최소화하겠다”고 말했다. 경찰청 관계자는 “캄보디아 범죄단지에서 발생한 피싱 범죄 관련 양국 공조에 대한 공감대도가 이뤄졌다”고 했다. 김영리 기자...
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업비트, 캄보디아 후이원 거래소 사전 차단…자금 세탁 감시체계 강화 2025-11-02 16:59:43
모니터링을 통해 후이원 거래소를 이용한 범죄자금 세탁 가능성을 탐지하고 감시체계를 강화했다. 이 과정에서 후이원과 업비트간 가상자산을 전송하거나 전송을 시도한 이용자 259명을 대상으로 자금 동결 및 강화된 고객확인절차와 의심거래보고를 진행했다. 이 중 자금출처 소명을 거부하거나 불충분하게 답변한 205명에...
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캄보디아 조직 자금세탁 했나...업비트 '압수수색' 2025-11-01 11:30:30
캄보디아 범죄조직의 자금 세탁 등에 국내 가상자산거래소가 악용됐을 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 나선 것으로 뒤늦게 알려졌다. 서울경찰청 안보수사과는 지난달 15일 업비트를 압수수색했다. 캄보디아 범죄조직의 자금 세탁통로로 의심받는 '후이원 개런티'로의 코인 입출금 내역을 확보하기 위해서였다....
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싱가포르, 캄보디아 프린스그룹·천즈 관련 1천600억대 자산압류 2025-10-31 18:29:17
의심스러운 거래를 신고해왔다면서 이들의 자금이 싱가포르 금융권에 추가 유입되는 것을 막기 위해 의심되는 계좌를 폐쇄했다고 밝혔다. 이어 프린스 그룹 관련 사건에 대한 후속 조치를 위해 경찰과 협력하고 있으며, 연루된 금융기관 대상으로 감독을 실시하겠다고 덧붙였다. 앞서 지난 14일 미국 재무부는 프린스 그룹...
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