삼성 블록체인 월렛, 웁살라시큐리티 가상자산 AML솔루션 탑재 2020-10-06 22:43:05

웁살라시큐리티의 자금세탁방지(AML) 솔루션이 탑재됐다. 삼성전자 블록체인팀이 6일 갤럭시스토어 내에서 공개한 정보에 따르면 삼성 블록체인 월렛은 이날 업데이트를 통해 웁살라시큐리티의 AML 솔루션을 도입, 가상자산 관련 사고를 사전에 방지할 수 있는 기능을 대폭 강화했다. 이용자가 가상자산을 송금하는 경우...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #삼성 블록체인 #블록체인 #가상자산 #지갑 #이용자

부산은행, 자금세탁방지 시스템 재구축 2020-09-24 10:18:30

예정이다. 부산은행 준법감시부 자금세탁방지팀 관계자는 “국내외 규제사항을 반영해 업무 프로세스를 효과적으로 개선한 새로운 시스템을 통해 자금세탁 위험을 더욱 체계적이고 효율적으로 관리할 것”이라며 “자금세탁 위험을 지속적으로 이해하고, 방지를 위한 노력을 이행해 고객으로부터 더욱 신뢰받는 은행이 되...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #부산은행 자금세탁방지 #업무 #부산은행 #자금세탁방지 #시스템 #정보 #자금세탁

코인원, 자금세탁방지 내부 체계 강화한다 2020-09-16 13:53:29

대비해 자금세탁방지를 위한 내부 통제를 보다 강화하고 이를 우선 적용 및 운영해 사전 대응한다는 방침이다. 코인원은 지난 2월 자금세탁방지 시스템을 구축했다. 에이블컨설팅과의 협업을 통해 자금세탁의심 거래 패턴을 분석하고 있으며 이를 통해 필터링 된 의심 거래를 추적, 조치가 필요하다고 판단되는 거래는 내부...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #코인원 자금세탁방지 #코인원 #자금세탁방지 #시행 #내부

가상자산 거래소 생존 키워드는 '준법감시' 2020-05-27 17:36:26

계획입니다. 양대 거래소 중 하나인 업비트도 자금세탁방지(ALM) 시스템을 6월내 구축하겠다는 목표로 개발에 박차를 가하고 있습니다. [인터뷰] 서리안 / 업비트 팀장 업비트는 다우존스 팩티바와 와치리스트 솔루션 도입 등 자금세탁방지 역량 강화를 위해 계속 노력하고 있습니다. 현재 업비트 자체의 자금세탁방지(AML)...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #가상자산 거래소 #거래소 #가상자산 #업계 #준법감시 #계획 #솔루션 #강화

기업은행, 미국서 1000억원대 벌금…자금세탁방지 규정 저촉 2020-05-25 07:18:55

뉴욕지점이 2011∼2014년 뉴욕지점에 적절한 자금세탁 방지 프로그램을 마련해 운영하는 것을 '의도적으로' 이행하지 않아 미국 법을 위반했다고 적시했다. 뉴욕지점 내 준법 감시인의 지속적인 요청과 경고에도 기업은행이 적절한 프로그램을 운영하기 위한 자원과 인력을 제공하지 않았다고 합의문은 설명했다. ...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #기업은행 미국서 #기업은행 #준법 #뉴욕지점 #이란 #미국 #거래 #뉴욕 #프로그램

기업은행, 자금세탁방지 프로그램 개선 미적거리다 美서 벌금 2020-05-25 06:13:01

세탁방지 수동 프로그램만으로는 위장 거래를 적시에 적발하는 데 한계가 있었기 때문이었다. 결국 "뉴욕 지점의 적절하지 않은 자본세탁방지 프로그램 때문에 미국의 대(對)이란 경제 제재를 위반한 일련의 거래를 적시에 적발하지 못했다"고 합의문은 전했다. 당시 기업은행 뉴욕지점에 준법 감시팀 직원은 준법 감시인...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #기업은행 자금세탁방지 #기업은행 #뉴욕지점 #프로그램 #준법 #이란 #미국 #거래 #감시인 #뉴욕 #적시

블록체인협회 '특금법 TF' 발족…"당국 수용가능 절충안 제시" 2019-10-02 15:14:25

협회 의견을 효율적으로 전달하기 위한 태스크포스팀(TFT)을 본격 가동한다고 지난 1일 밝혔다. 올해 6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 권고안에 따라 가상자산 서비스 제공자는 자금세탁방지(AML) 의무를 준수해야 한다. 현재 국회 정무위원회 소관으로 계류 중인 특금법 개정안에 이같은 내용이 반영됐지만 심...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #블록체인협회 특금법 #협회 #의견 #거래소 #개정