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'614억원 횡령' 우리은행 직원·동생 구속 기소…해외송금 추가 파악 2022-05-24 19:36:19
가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 및 재산국외도피 혐의로 구속기소 했다고 24일 밝혔다. 우리은행 본점 기업개선부에서 일하던 전씨는 그의 동생과 함께 지난 2012년 10월부터 2018년 6월까지 세 차례에 걸쳐 은행 돈 약 614억원을 빼돌리고 주가지수옵션 거래 등에 쓴 혐의를 받는다. 주범인 전씨는 횡령 과정에서...
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`614억원 횡령` 우리은행 직원·동생 구속기소 2022-05-24 19:12:46
및 재산국외도피 혐의로 구속기소 했다고 24일 밝혔다. 주범인 전씨에게는 공문서위조·행사, 사문서위조·행사 혐의도 적용됐다. 우리은행 본점 기업개선부에서 일하던 전씨는 그의 동생과 함께 지난 2012년 10월부터 2018년 6월까지 총 세 차례에 걸쳐 은행 돈 약 614억원을 빼돌린 뒤 주가지수옵션 거래 등에 쓴 혐의를...
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[우크라 침공] 흔들림 없는 美의 제재 의지…"러 재벌 재산도피 끝까지 추적" 2022-03-29 23:25:55
침공] 흔들림 없는 美의 제재 의지…"러 재벌 재산도피 끝까지 추적" 재무부 부장관 "러 재벌 협조자도 제재"…러시아 추가 제재 방안도 검토 (뉴욕=연합뉴스) 고일환 특파원 = 미국이 동맹국들과 함께 러시아에 대한 제재를 빈틈없이 이어나가겠다는 의지를 밝혔다. 월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 영국을 방문...
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[우크라 침공] 러 부유층 국외도피했나…침공 전후 소형제트기 출국 증가 2022-03-08 10:48:26
위해 국외로 도피했을 가능성이 있는 것으로 분석했다. 올리가르히는 푸틴 정권에 충성하는 대가로 러시아 정부로부터 많은 이권을 부여받으며 경제에 막강한 영향력을 행사해 왔다. 이들이 이용한 소형 제트기의 주요 행선지는 영국 런던과 프랑스 남부 니스, 라트비아의 리가, 스위스 제네바, 아랍에미리트(UAE) 두바이...
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경찰, 이재용 조세회피처 페이퍼컴퍼니 의혹 송치 않기로…"증거 불충분" 2022-03-03 09:52:12
서울경찰청 금융범죄수사대는 조세포탈, 재산 국외 도피, 범죄수익 은닉 및 가장 등 혐의로 고발된 이 부회장과 전·현직 삼성 임직원에 대해 증거불충분으로 불송치 처분했다고 3일 밝혔다. 앞서 탐사보도 매체 뉴스타파는 지난해 10월7일 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공동 취재하고 있는 '판도라 페이퍼스'...
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관세청, 지난해 불법 외환거래 1조3천억원 적발…87%↑ 2022-02-23 10:33:50
사범 155억원(6건), 재산도피 사범 84억원(3건) 등의 순이었다. 서울본부세관이 적발한 불법 외환거래 규모는 9천억여원이다. 서울세관은 가상자산을 이용한 신종 환치기(8천238억원), 외국인의 서울 아파트 취득자금 불법 반입(840억원) 등을 적발했다. 국산 방호복 등을 중국에 수출하는 중국인 업체 대표가 세관에 물품...
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올림픽 쇼트트랙 편파 판정이 "삼성 때문"이라는 與의원 [조미현의 국회 삐뚤게 보기] 2022-02-09 11:20:57
넘는 돈. 그리고 그 돈으로부터 최순실 일가 재산의 시작점을 판단할 수 있을 것 같다"고 말했습니다. 당시 사회자가 "지금 말씀하신 내용이 다 밝혀지면 파장이 굉장히 클 것 같다"고 하자 안 의원은 "화산이 폭발할 수도 있다는 기대를 해 본다"고도 했습니다. 안 의원은 장자연 사건과 관련 증인으로 나선 윤지오 씨를...
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우크라 긴장 속 '친서방' 전 대통령 자진 귀국…"도우러왔다"(종합) 2022-01-18 02:48:34
그의 재산은 동결된 상태이며, 반역 혐의가 확정되면 최고 징역 15년 형을 받게 된다. 포로셴코 전 대통령은 무죄를 주장하고 있다. 볼로미르 젤렌스키(43) 현 대통령의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 실패와 경제난 등의 문제로부터 주의를 분산시키기 위한 정치 공세라는 것이다. 이날 공항에는 포로셴코 전...
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아내살해 결국 미궁…40년간 수사 비웃어온 미 갑부 사망 2022-01-11 09:46:23
당시 29세 의대생이었던 부인 캐슬린, 2001년 도피 생활 중 자신의 정체를 알아챈 이웃 모리스 블랙까지 모두 3명을 살해했다는 의심을 받아 왔다. 그러나 부인과 관련해서는 끝내 시신이 발견되지 않아 실종 사건으로 남았다. 블랙에 대해서도 기소는 됐으나 몸 다툼 중 벌어진 정당방위로 인정받아 무죄 평결을 받았다...
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올들어 8월까지 불법외환거래 1.2조 적발…가상자산환치기 8천억 2021-10-04 06:20:00
대부분을 차지했고, 자금세탁사범 71억원, 재산도피사범 55억원 순이었다. 외환사범의 경우 97.8%가 환치기였다. 환치기는 외국환은행을 통하지 않고 해외송금 효과를 내는 수법이다. 국내에서 원화를 받고 상응하는 외화를 해외에서 지급하거나 해외에서 외화를 받고 국내에서 원화를 주는 식이다. 특히 가상화폐 거래가...
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