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<실명제 강화 'D-4' 이것만은 주의해야> 2014-11-25 06:07:11
세탁 용도로 타인 계좌를 사용하는 경우, 불법 도박 등 불법으로얻은 자금을 숨기기 위해 타인 계좌를 이용하는 경우 등도 모두 불법 차명거래에 해당해 처벌 대상이 된다. ◇차명거래하면 돈 떼일 가능성 높아져 개정법에서 유의해야 할 또 다른 사항은 차명계좌에 넣어둔 둔 돈은 원칙적으로명의자의 소유로...
불법 차명거래금지법 29일 시행 2014-11-06 11:40:39
계좌 개설 시 불법재산 은닉이나 자금세탁, 탈법 행위를 목적으로 차명거래를 해서는 안 된다는 점을 고객에게 설명하지 않으면 50만원의 과태료가 부과됩니다. 또 고객의 거래정보가 국세청 등 제3자에게 제공되면 이를 고객에서 알려야 하는데 그렇지 않았을 때 부과하던 과태료를 기존의 150만원에서 300만원으로 상향...
'불법 차명거래금지법' 29일 시행…최고 징역 5년 2014-11-06 06:01:06
"금융회사 임직원으로서 의무를 위반해 불법 차명거래 알선·중재를 한 행위에 대해 엄중한 책임을 물을 필요가 있다는 판단에 따라 법에서 정한 취지를 최대한 반영했다"고 말했다. 금융회사 임직원은 고객이 계좌 개설 시 불법재산 은닉이나 자금세탁, 탈법 행위를 목적으로 차명거래를 해서는 안 된다는 점도...
[여론광장] '사이버 검열' 허용해야 하나 2014-10-17 20:54:54
등 상세한 규정을 두고 있다.사이버 검열이라는 용어는 불법 검열이라는 뉘앙스를 풍긴다. ‘카카오톡을 실시간 검열한다’는 말의 의미는 ‘수사기관이 위법하게 수시로 카카오톡의 통신 내용을 살펴본다’는 의미로 사용된다. 이런 의미의 사이버 검열은 당연히 금지되고, 이를 행한 사람은 범죄를...
<수리연 소장 측근 채용 의혹에 노조원 부당해고까지> 2014-10-15 16:00:05
아니라, 현재까지도 자신의 이름을 내건 학원 홈페이지를 개설한 것으로 드러나 '겸직 및 영리활동위반 규정'을 어겼다고 노조는 설명했다. A씨는 또 자신이 근무하는 연구지원실에 영재학원에서 함께 근무하는 B씨와 지인 C씨 등 측근인사를 부당 채용했다는 의혹까지 받고 있다. 공공연구노조는 "겸...
대포차 일제 단속, `대포차 운전자 떨고 있니?` 2014-09-29 23:27:43
국토교통부의 자동차민원 대국민 포털에 개설한 ‘불법명의 자동차 신고’ 사이트와 지자체에 설치된 접수 창구를 통해 자진 신고토록 홍보와 계도를 실시하고 신고 받은 정보는 경찰청, 검찰청 등 유관기관과 공유하여 전방위적으로 단속을 실시할 계획이다. 지난해 7월부터 현재까지 자진신고를 통해 파악된 대포차는 1...
인터넷 가상계좌 악용한 신종 불법자금 모집 주의보 2014-07-02 12:00:00
피라미드식 불법 자금 모집 사례가 잇따르고 있어 주의가 요구되고 있습니다. 금감원은 2일 인터넷 상에서 사이버 대동계 H사이트를 개설하고 곗돈을 입금한 뒤 계원을 모집하면 큰 수익을 올릴 수 있다고 불법 자금을 모집하는 유사수신 업체를 적발해 수사기관에 통보했다고 밝혔습니다. 인터넷 가상계좌는 은행 고객의...
의료생협 '우후죽순'…'사무장병원' 통로로 변질 2014-05-30 21:28:13
개설을 위한 명의를 대여해주는 등 생협의 불법행위가 연이어 적발되면서다.30일 보건복지부에 따르면 병원 개설 자격이 없는 비의료인이 불법으로 연 사무장병원 적발 건수는 2009년 7건에서 지난해 213건으로 늘어 4년 새 30배 급증했다. 올해도 1~2월 두 달간 88곳이나 적발됐다. 사무장병원은 비의료인이 의료인 또는...
[민·군 국방기술 협력] 신양재 방위사업청 방산기술통제관 "방산기술보호는 안보와 경제의 초석" 2014-05-29 07:00:35
방산업체가 불법적으로 제공한 기술에 의해 개발된 것으로 알려져 있다. 이처럼 방산기술 불법유출 사례가 최근에 자주 일어난다. 신 통제관은 “만약 막대한 예산을 들여 어렵게 개발한 무기체계의 핵심기술이 적성국이나 테러집단에 유출된다면 해당 무기체계의 전력화 효과가 떨어진다”며 “이렇게 되면...
은행들 왜 이러나…신한銀 직원 고객돈 1억 횡령 2014-05-26 06:01:10
부당조회와 금융거래 비밀보장의무 위반 등을 적발해 기관주의와 임직원 65명에 대한 문책 조치를 하고 과태료 8천750만원을 부과했다. 신한은행 직원 50명은 개인적인 목적으로 개인신용정보를 1천292회 조회하는가하면 고객의 금융거래정보를 예금주 동의 없이 타인에게 넘기기도 했다. 신한은행은 2010년 11월...
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