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외환거래 규정위반 은행영업점 현장검사 실시 2013-08-27 12:01:00
경고 56건, 과태료부과 55건, 외국환거래정지 39건 등이었고 자금세탁, 탈세 등의 혐의가 있는 43건은 검찰과 국세청등 유관기관에 통보됐습니다. 감독원은 올해 6월부터 `불법외환거래 조사 T/F`를 설치해 외국환거래 관련 신고 및 보고의무 위반사례를 집중조사 중에 있어 조치실적은 더욱 늘어날 것으로 내다봤습니다....
상반기 불법외환거래 행정처분 전년比 26% 증가 2013-08-27 12:00:40
금융감독원은 올해 상반기 불법외환거래로 행정처분을 받은 사례가 경고 56건, 과태료 부과 55건, 외국환 거래정지 39건 등 모두 150건으로 조사됐다고 27일 밝혔다. 이는 지난해 상반기 119건보다 31건(26.0%) 늘어난 수치다. 금감원은 지난해 8월 이후 외국환은행을 대상으로 외국환거래 사후관리를...
[8월12일 '금융실명제 20년'] '지하경제 양성화' 나선 박근혜 정부…차명거래와 전면전 2013-08-06 17:14:23
자금 거래를 조사하다 보면 항상 차명계좌라는 벽에 가로막힌다”며 “지하경제 양성화는 사실상 차명계좌와의 전쟁인 셈”이라고 전했다. 국내외 차명계좌를 이용한 자금세탁 등 불법 외환거래도 매년 사상 최대 규모를 경신하고 있다. 관세청에 따르면 2010년 3조1017억원이던 불법외환거래는 2011년 3조8000억원 등으로...
부처 정보공유 못해 세금 수천억 샌다 2013-07-25 17:19:37
및 불법 외환거래 조사 자료를 서로 공유하지 않은 게 대표적인 사례다. 감사원에 따르면 2009년부터 2012년까지 관세청의 불법 외환거래 단속에 걸린 28개 업체를 표본조사한 결과 이들 업체에서 세금 993억원을 탈루한 혐의가 포착됐다. 관련 정보만 공유했어도 약 1000억원의 세금을 더 걷을 수 있었다는 의미다....
경찰, 조세포탈자 수사 강화…보험사 압수수색(종합) 2013-07-25 16:27:43
"전재국씨가 조세회피처를 이용한 것으로 알려져 외환거래법을 어겼을 가능성을 보고 있으며 향후 검찰 등에 관련 내용을 넘길 것"이라고 전했다. 증권사들도 검찰의 요청에 따라 전두환 전 대통령과 관련된 47명의 증권 거래내역을 제출했다. 관세청도 전재국씨가 재산을 해외로 빼돌린 정황에 대한 정밀...
국세청 등 정보공유 안해 세금 수천억원 못걷어 2013-07-25 16:20:01
감사원은 국세청과 관세청이 불법 외환거래와 역외 탈세 조사자료 등을 공유하지 않아 못걷은 세금이 최근 5년간 2천억원이 넘는 것으로 추산하고 국세청장과 관세청장에게 정보공유 방안을 마련하라고 통보했다. 지자체들이 국세청으로부터 정보를 제공받지 못해 부과하지 못한 미등기 양도자산 취득세는 최근 2년간...
검찰 '전두환 재산 추징' 관련 삼성생명 압수수색 2013-07-25 09:58:52
"전재국씨가 조세회피처를 이용한 것으로 알려져 외환거래법을 어겼을 가능성을 보고 있으며 향후 검찰 등에 관련 내용을 넘길 것"이라고 전했다. 증권사들도 검찰의 요청에 따라 전두환 전 대통령과 관련된 47명의 증권 거래내역을 제출했다. 관세청도 전재국씨가 재산을 해외로 빼돌린 정황에 대한 정밀...
관세청, 8000억대 불법 현금 반·출입 붙잡아 2013-07-23 17:31:44
‘현금 불법 반출입 특별단속 결과’를 통해 소득을 탈루하거나 자금을 해외로 빼돌린 불법 외환거래 23건을 적발했다고 발표했다. 이들의 불법거래 규모는 8228억원으로 누락된 세금은 300억원에 이르는 것으로 추정됐다. 지난 3월18일부터 이뤄진 관세청 조사에서 160억원 상당의 양주를 수입하면서 세관에 30억원으로...
관세청, 현금 불법 반·출입 8천억원 적발 2013-07-23 13:54:47
관세청이 현금 반출입을 통한 불법외환거래사범 등 23건 8천억원 상당을 적발해 이 가운데 3백억원의 누락 세액을 추징키로 했습니다. 관세청은 지난 3월 중순부터 100일간 서울·인천·인천공항·부산세관의 19개 조사팀 143명의 인력을 투입해 현금 불법 반·출입을 특별단속한 결과 8천228억원의 불법 현금 반·출입...
투자하면 업어주겠다는데…기업이 불안에 떨고 있는 까닭은 2013-07-18 17:17:10
알려졌다. 관세청은 지난달엔 조세피난처와 외환거래 실적이 있는 중견 수출입기업 100여개를 대상으로 불법 외환거래 혐의도 조사하기 시작했다. 공정거래위원회도 전방위 기업 압박에 나섰다. 올해 공정위가 기업을 겨냥해 착수한 직권조사(담합 제외)는 알려진 것만 14건이다. nhn 다음 이노션 lg하우시스 등이 부당...
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