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외환당국 감시시스템 '외환전산망' 새로 구축 2013-07-16 12:00:18
계획이라고 16일 밝혔다. 당국의 외환전산망이란 관계부처가 한은을 통해 금융회사들의 외환거래를 감시·파악하는 시스템이다. 외환위기 이후 마련됐다. 금융회사들이 각종 외환거래 내역을 한은에 보고하면, 한은이 이를 집계해 데이터베이스화하고 국세청, 관세청, 금융감독원 등 관련기관 9곳에 보낸다....
금감원, 조세피난처 경유 불법외환거래 혐의자 전면 조사 2013-07-16 09:04:51
"조세회피처 혐의자들이 외국환거래 위반과 연계될 가능성이 크기 때문에 북한 관련자를 제외한 184명으로 조사 대상을 늘렸다"고 밝혔습니다. 외환거래법에서는 거주자가 국외직접투자나 국외부동산 취득, 금전 대차거래 등 자본거래를 하면 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있습니다. 국외송금이나 국외직접투자...
조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 07:09:56
금융감독당국이 조세회피처를 이용한 불법 외환거래 혐의자 184명에 대한 전면 조사에 나섰습니다. 16일 금융감독원에 따르면 조사대상은 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨와 이수영 OCI 회장, 최은영 한진해운 홀딩스 회장 등 184명입니다. 금감원은 이들이 버진아일랜드 등 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립해...
금감원, 조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 06:07:39
감독당국이 조세회피처를 통한 불법 외환거래 혐의자 184명에 대한 전면 조사에 나섰다. 이들 역외 탈세 혐의자 중 일부는 외국환거래법 위반 사실이 적발된 것으로 알려졌다. 16일 금융감독원에 따르면 조사대상은 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨와 이수영 oci 회장, 최은형 한진해운 홀딩스 회장, 김석기 전...
금감원, 조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 06:01:09
대한 외환거래 위반 여부 조사를 마무리 짓고징계를 내릴 방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰,국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 이와 별도로 금감원은 1천여건에 달하는 불법외환거래 의심 사례 조사를 위해최근 외환감독국에 30여명으로 불법...
"조세회피처에 개인109명·법인796개 5조 송금"(종합) 2013-07-11 15:20:10
활용하고 있다. 관세청도 최근 5년간 조세회피처 3곳에서 불법외환거래 실적이 전무하다. 정성호 의원은 "5년간 6조원에 달하는 금액이 조세회피처 3곳으로 송금됐다"며"이 천문학적인 돈의 사용처가 무엇인지 현미경 조사를 하는 것이 지하경제 양성화의 첫걸음"이라고 강조했다. banghd@yna.co.kr(끝)<저 작...
재산도피·자금세탁처로 美·中 부상…홍콩은 시들 2013-07-11 07:36:06
11일 관세청이 국회 기획재정위원회 소속 안민석 의원(민주당)에게 제출한 '불법외환거래 단속 실적'에 따르면 미국에서의 자금세탁 적발은 2009년 1건 1억원, 2010년 3건 203억원, 2011년 7건 85억원에 불과했지만 지난해에는 5건 1578건으로 급증했다. 재산도피도 2009년 0건, 2010년 6건 309억원, 2011년 2건...
국외 재산도피처로 美ㆍ中 부상 2013-07-11 06:10:05
'불법외환거래 단속 실적'에 따르면 미국에서의 자금세탁 적발은 2009년 1건 1억원, 2010년 3건203억원, 2011년 7건 85억원에 불과했지만 지난해에는 5건 1천578건으로 급증했다. 재산도피도 2009년 0건, 2010년 6건 309억원, 2011년 2건 24억원에 이어 지난해에는 다시 2건 144억원으로 늘었다. 중국의...
<위기 진행되면 당국이 내놓을 대책은>(종합) 2013-06-23 14:24:53
있다. 외환시장 구두개입→시장에 유동성공급→자본유출입 규제 등으로 강화되는 방식이다. 리먼 당시 당국은 외환보유액을 외화 스와프시장에 공급하고 수출입은행을 통해무역업체에 외화를 풀어 '당근'을 제공하는 한편, 외환딜링 부분에 불법거래가 있는지 등에 대해 조사를 벌이는 등 '채찍'도 꺼내...
<위기 진행되면 당국이 내놓을 대책은> 2013-06-23 07:03:14
있다. 외환시장 구두개입→시장에 유동성공급→자본유출입 규제 등으로 강화되는 방식이다. 리먼 당시 당국은 외환보유액을 외화 스와프시장에 공급하고 수출입은행을 통해무역업체에 외화를 풀어 '당근'을 제공하는 한편, 외환딜링 부분에 불법거래가 있는지 등에 대해 조사를 벌이는 등 '채찍'도 꺼내...
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