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"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회> 2013-06-18 14:00:22
개설자가 그 명의인과 동일인인지 금융기관이 확인하도록 하고 있다. 최 교수는 "차명거래는 극히 예외적 경우를 제외하고 조세포탈, 비자금 조성,자금세탁, 재산은닉 등 불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를 차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고 말했다. 그는 차명거래 근절을 위해...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
불법 역외 송금·외환거래 무더기 적발…유흥업소 접대받아 우리은행이 지난 4년여간 자금세탁 의심거래를 대규모로 방치하고 일부 직원은 거래처로부터 유흥업소 접대까지 받은 것으로 드러났다. 우리은행은 현재 비자금 관련 CJ그룹의 차명계좌를 개설해준 혐의로 감독 당국의 조사를 받고 있어 우리은행의...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
관세청도 조세피난처와의 불법 외환거래를 통한 자본유출과 역외탈세 혐의가 있는 수출입 기업을 대상으로 일제조사에 착수한다고 발표했다. 특히 관세청은 지하경제 양성화 범칙조사 51개팀 247명을 총동원하겠다고 밝혔다. 금감원도 이번 조사 과정에서 필요할 경우 국세청이나 관세청 등 관계기관과 긴밀히...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 이와 별도로 금감원은 검찰로부터 CJ그룹의 차명 계좌로 의심되는 다수 계좌가개설된 금융기관에 대해 특별 검사를 의뢰받고 내달 3일 착수한다. 금감원 관계자는...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에 대한 무작위 조사를 한다. 분야별로 과세 상세내용, 불성실납세 원인 등을 수집해 기존의 일괄적인 분석체계에서 잡히지 않는...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에 대한 무작위 조사를 한다. 분야별로 과세 상세내용, 불성실납세 원인 등을 수집해 기존의 일괄적인 분석체계에서 잡히지 않는...
<금융사 비리 백태…거래정보 훔치고 고객돈 횡령> 2013-05-20 05:52:14
저축은행은 기관경고와 함께 임원 5명에 대해 해임권고, 직무정지, 문책경고, 주의 등의 제재가 가해졌고 직원도 1명은 정직, 2명은 주의를 받았다. 유니온상호저축은행은 전 대표이사와 대주주에게 2009년 2월∼2011년 6월 제3자명의를 이용해 18억4천만원을 불법으로 신용공여하는 등 회삿돈을 대주주가 마음대로...
금감원 "증권사 NCR 규제· 공매도 제도 개선한다" 2013-05-07 11:24:03
기관투자자(qib) 시장을 개선·보완하고 코넥스 시장 개설을 지원하겠다고 전했다.중소기업에 대한 자금조달 수단을 다양화하기 위한 은행대출 중심의 자금조달 구조 개선, 크라우드펀딩 도입과 인프라 확충이 추진된다.이 밖에 지배주주 등에 의한 상장폐지 목적의 공개매수 추진시 소수주주 권리보호 방안이 마련되며,...
금감원, 유한회사 외부회계감사 의무화 추진 2013-05-07 09:00:08
위해 적격기관투자자(QIB) 시장을 개선, 보완하고 중소기업 전용 주식시장인 코넥스 개설을 지원할 계획이다. 크라우드펀딩을 통한 창업 초기 소규모 사업자의 자금조달 구조를 개선한다. 직접금융 시장의 건전성 확립을 위해 지분공시(5% 보고) 위반에 대해서는 금전적 제재인 과징금 부과를 추진하기로 했다....
北해커 손잡고 돈벌이한 형제들 2013-04-07 17:02:13
넘겨받고 이들이 개발한 불법 선물거래 사이트를 운영해온 일당이 검찰에 적발됐다. 서울중앙지방검찰청 공안2부(부장검사 이정회)는 국가보안법 부정경쟁방지법 자본시장법 위반 등의 혐의로 최모씨(28)를 구속 기소하고 최씨의 형(29)과 김모씨(34)를 불구속 기소했다고 7일 밝혔다. 검찰에 따르면 최씨는 2007년부터...
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