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<차명거래 금지 불씨 살아날까…국가미래硏 보고> 2013-03-19 16:11:01
기관은 은행계좌를 개설하는 사람의 신원을 확인하게돼 있어 타인 이름으로 은행계좌를 개설할 수 없다. 타인 명의의 계좌에 입출금하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 자금세탁이나 법령 위반의 의심이 있는 금융거래로 인식된다. 지하경제 행위로 얻은 소득을 차명계좌에 입금하는 것이 원천적으로 봉쇄된...
UN안보리, 대북제재 결의 만장일치 채택(종합) 2013-03-08 03:34:40
불법행위와 현금다발에 대한 감시 등 새로운 제재를 도입했다. 우선 금융제재와 관련해 안보리는 제재대상으로 이미 규정된 개인이나 단체를 대리하거나 이들로부터 지시를 받는 개인,단체에 대해서도 자산동결과 여행금지를 결정했다. 또한 북한의 핵과 미사일 개발 프로그램에 관련된 회원국내 금융자산을 동결하고...
불법사채 등 '서민 독버섯' 뿌리 뽑는다 2013-03-06 17:09:00
기관과 협조해 합수부 규모 등이 결정될 계획”이라며 “이달 중 구성이 마무리될 것”이라고 밝혔다. 특히 이 같은 서민 경제 침해 사범에 대해 대검 형사부는 원칙적으로 구속수사를 진행하는 등 처벌 기준도 강화한다. 검찰은 실제 행위자뿐 아니라 불법 이익을 챙긴 상급자, 지역책임자, 상위 사업자 등도 입건해 엄중...
보험사기 공범 병ㆍ의원 대거 적발…허위진단서 발부 2013-01-21 12:00:27
부수입을 올리려 불법 낙태수술과 무자격 성형수술까지 자행한 것으로 나타났다. 금감원 관계자는 "의료기관을 낀 보험사기는 지인 등을 통해 빠르게 전파되는데다 죄의식 없이 범법행위를 저지를 소지가 다분해 가족, 친척 또는 일정지역에서 집단으로 전과자가 양산될 우려가 있다"고 지적했다. 금감원은...
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