우리은행, 글로벌 수준의 자금세탁방지 시스템 구축 2019-04-26 15:03:07

금융회사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔습니다. 올해 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가상호평가와 강화된 특정금융정보법 개정에 대비한 조치입니다. 이를 위해 전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상함과 동시에 부서장을 본부장급으로 선임하고, 자금세탁방지 전문인력을...

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우리은행 "자금세탁방지 시스템 글로벌 수준 구축…전문인력 증원" 2019-04-26 13:59:56

자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔다.전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상하고, 부서장을 본부장급으로 선임했다. 자금세탁방지 전문인력을 현재 36명에서 110여명으로 대폭 증원한다는 방침이다. 또한 준법감시인 산하 조직인 준법지원부도 준법감시실로 격상하고, 인원을 확충해...

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• #우리은행 자금세탁방지 #자금세탁방지 #은행 #금융사 #국내

우리은행, 자금세탁방지 시스템 글로벌 수준으로 구축 2019-04-26 10:44:26

대비해 글로벌 금융회사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔다. 전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상하고 부서장을 본부장급으로 선임하기로 했다. 자금세탁방지 전문인력을 현재 36명에서 110여명으로 대폭 늘린다. 준법감시인 산하 조직인 준법지원부도 준법감시실로 격상하고...

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은행권, 디지털금융 위해 '순혈주의' 지웠다…"IT 경력직 급구" 2019-04-03 11:52:50

자금세탁방지 등 관련 경력을 보유해야 한다.올 초 채용을 진행한 kb저축은행과 유안타저축은행도 경력자를 뽑았다. kb저축은행은 금융사무를 담당하는 직원은 신입으로, 금융 it는 경력으로 나눠 채용을 진행했다. it 직군은 분야에 따라 c 프로그램 개발이 가능한 자 또는 unix·linux 시스템 운영에 2~6년 경력을...

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[오세성의블로소득] 가상화폐 '거래추적' 하겠다는 검찰, 거래소는 망설이는 까닭 2019-04-01 09:14:48

구축되면 결과적으로 수사기관이 참여하는 암호화폐 자금세탁방지(aml) 체계가 가동되는 셈”이라며 “이를 토대로 금융정보분석원(fiu)이 해외 fiu에 협조요청을 할 경우 해외 거래소로 암호화폐를 빼돌려도 계좌동결 등 조치를 취할 수 있을 것”이라고 말했다.그럼에도 당국 협조엔 망설이는 분위기다....

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• #오세성의블로소득 가상화폐 #거래소 #암호화폐 #시스템 #지갑 #주소 #개발 #관계자 #검찰

"5년내 범죄자만 현금 사용"…가상화폐가 '공식통화' 된다고? 2019-02-20 15:40:22

자금추적이 용이한 편인 것은 맞다. 디지털 화폐(암호화폐)는 기술적으로 자금흐름을 확인할 수 있기 때문"이라고 전했다.그는 "암호화폐가 범죄에 악용되던 종전과 달리 기술이 발전하고 제도권 기관 위주로 재편되며 자금세탁방지(aml) 관련 기술수요가 계속 높아지는 중"이라며 "앞으로 블록체인에...

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• #5년내 범죄자만 #암호화폐 #현금 #블록체인 #범죄자 #사용 #기술