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"연 이율 5천%대 빚에 쫓겨…도박 연계 불법사금융 심각" 2025-04-27 12:00:05
강화에 나선다고 밝혔다. 최근 도박자금이나 채무와 연계된 불법사금융 문제가 심화하고 있다는 판단에서다. 불법추심을 피하기 위해 범죄조직에 가담하게 되는 경우나 청소년 도박 및 대리입금(불법 소액대출) 등이 주요 피해사례로 제시됐다. 금감원은 한국도박문제예방치유원의 전국 센터(15개)·전문상담기관(46개)...
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"스포츠 톱스타들 어쩌다"…임창용·강동희 나란히 감방행 2025-04-25 07:05:21
전액 회복하지 않았고, 용서받지도 못했다"며 "다만, 도박자금으로 쓰일 사실을 알고도 피해자가 돈을 빌려준 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다. 임창용은 2019년 필리핀에서 지인 A씨에게 "8000만원을 빌려주면 3일 후에 아내가 소유하고 있는 주식을 팔아 갚아 주겠다'고 했다. 이후 돈을 빌린 뒤 갚지 않은...
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'사기 혐의' 前 야구선수 임창용 1심서 징역 8개월 2025-04-24 16:59:10
도박자금을 빌리고 갚지 않은 혐의로 재판에 넘겨진 전직 프로야구 선수 임창용(49) 씨가 1심에서 징역형을 선고받았다. 광주지법 형사11단독 김성준 부장판사는 24일 사기 혐의로 기소된 임씨에게 징역 8개월을 선고했다. 임씨는 2019년 12월 필리핀 마닐라에서 지인으로부터 카지노 도박자금 약 8천만원을 빌린 뒤 갚지...
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강원 양양·삼척서 50억대 불법 도박공간 운영한 업주 검거 2025-04-02 11:58:10
금액 수수료를 취득하고 환전해 주는 방식으로 도박 공간을 운영했다. 카카오톡 공개 채팅방 등을 통해 도박 참여자를 모집했으며, 처음 오는 손님에게는 합법적인 게임이라고 속여 참여하게 한 것으로 알려졌다. 참여자 중 1억원 상당을 잃고 자살까지 시도한 경우도 있었다. 수사에 착수한 경찰은 약 10개월간 충전 및 환...
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'단도박자' 슈 "욕 먹을 수 밖에"…사업가 변신 후 심경 고백 2025-03-26 08:26:11
각각 도박자금 명목으로 3억5000만원, 2억5000만원을 빌린 뒤 갚지 않아 사기 혐의로 고소당했다. 그 과정에서 2016년 8월부터 2018년 5월까지 마카오 등 해외에서 약 7억 9000만원 규모의 도박을 한 사실이 알려지며 재판에 넘겨졌다. 이후 2019년 상습도박 혐의로 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다. 사기 혐의에...
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S.E.S 슈, 도박 겨우 끊었는데 "폐인 모습" 근황…무슨 일? 2025-03-06 18:50:48
약 7억 원대의 도박 자금을 갚지 않은 혐의로 피소된 바 있다. 2016년 8월부터 2018년 5월까지 해외 마카오 등에서 26차례에 걸쳐 수억 원대의 상습 도박을 한 혐의로 2019년 2월 징역 6개월에 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고받았다. 이후 2022년 인터넷 방송 BJ로 데뷔하며 복귀를 시도하기도 했다. 이후 최근에는...
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슈퍼챗 받고 세금은 탈루…유튜버·BJ 등 세무조사 2025-03-06 12:30:51
또 다른 조사 대상 유형인 불법 도박사이트 운영자들은 유명인의 이미지를 도용한 딥페이크를 활용해 성인은 물론 청소년까지 사이버 도박에 유인한 것으로 드러났다. 일부 운영자들은 아시아·동남아시아 각지에 사무실을 운영하며 10만명 이상으로부터 도박자금을 받았으며 이를 합법적 거래로 위장하기 위해 입·출금을...
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사이버레커 수익 빼돌려 대형 아파트…탈루혐의 유튜버 세무조사 2025-03-06 12:00:01
또 다른 조사 대상 유형인 불법 도박사이트 운영자들은 유명인의 이미지를 도용한 딥페이크를 활용해 성인은 물론 청소년까지 사이버 도박에 유인한 것으로 드러났다. 일부 운영자들은 아시아·동남아시아 각지에 사무실을 운영하며 10만명 이상으로부터 도박자금을 받았으며 이를 합법적 거래로 위장하기 위해 입·출금을...
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FIU "자금세탁방지 취약부문·고위험 기관에 집중 검사" 2025-03-05 12:00:05
자금세탁 위험을 AML 시스템에 기민하게 반영하는 것이 중요하다"며 "검사수탁기관도 검사과정에서 AML 시스템의 적정성, 충분성 등을 면밀히 점검하고 필요시 엄정하게 제재해달라"고 당부했다. FIU는 금융거래의 디지털화에 따른 가상계좌, 간편송금 악용 거래 등 신종 자금세탁수법에 대응하기 위해 금감원, 금융기관과...
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당국, 가상자산 자금세탁방지 시스템 강화 2025-03-05 12:00:00
대상으로 하는 보이스피싱, 다단계 사기나 도박·마약 등 사회질서를 저해하는 범죄와 관련된 의심거래 유형을 테마별로 분석하고 업계에 유의사항 등을 전파할 계획이다. 또한 점검 이슈 및 대상 업권은 범죄노출 가능성, 언론보도, 업계요청 등을 종합적으로 고려해 선정하며, 가상계좌, 간편송금 악용거래 등 새로운 유...
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