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코인 해외투자 늘자 외환거래 위반 폭증 2024-07-21 18:00:40
과태료 처분을 받은 대부분의 불법 외환거래가 해외에서 가상자산을 구매하기 위한 자금을 무역대금으로 위장해 송금하거나, 해외 ATM(현금자동입출금기)에서 외환을 인출해 해외 가상자산거래소로 보낸 경우라는 것이 관세청의 설명이다. 문제는 과태료 결정액 대비 실제로 걷은 수납률이 급락하고 있다는 점이다. 지난달...
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[홍영식 칼럼] 자유진영, 대북제재 동맹 다시 구축하자 2024-07-17 17:22:45
세계 외환 거래의 88%를 차지하는 상황에서 적성교역법, 오토웜비어법 등을 동원한 미국의 독자적 다층 제재는 효과가 크다. 그러나 북한의 제재 회피 방식도 진화하고 있어 다국적 대응이 절실해졌다. 유엔 전문가패널 보고서에 따르면 달러와 유로 금융 결제망을 피하기 위한 공해상 석탄과 유류 물물교환 사례는 한둘이...
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멕시코 마약 카르텔, 中 지하 금융 통해 '690억원' 세탁했다 2024-06-19 06:17:42
막대한 달러 수요를 이용하기 위해 미국에서 달러 거래 브로커와 불법 공생 관계를 맺은 것으로 보고 있다. 중국 당국의 외환거래 제한을 피해 '비공식적 송금 방식'으로 미국으로 자산을 이전하려는 중국 투자자, 자금의 성격과 출처를 숨기려는 카르텔 마약 밀매업자, 최대한 많은 달러를 확보해 중국 현지와 ...
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"멕시코 마약 카르텔, 中 지하 금융 통해 690억원 돈세탁" 2024-06-19 05:02:44
막대한 달러 수요를 이용하기 위해 미국에서 달러 거래 브로커와 불법 공생 관계를 맺은 것으로 보고 있다. 중국 당국의 외환거래 제한을 피해 '비공식적 송금 방식'으로 미국으로 자산을 이전하려는 중국 투자자, 자금의 성격과 출처를 숨기려는 카르텔 마약 밀매업자, 최대한 많은 달러를 확보해 중국 현지와 외...
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아르헨 '정부 주도 법안' 상원통과에 시장 긍정 반응 2024-06-14 01:36:17
전날보다 2.72% 가까이 하락한 1천250페소에 거래됐다. 블루 달러는 이론적으로는 불법이지만, 공식 환율을 정부에서 통제하는 상황에서 각종 언론에서 매일 그 추이를 보도할 만큼 아르헨티나 외환 시장을 살피는 주요 단서로 활용된다. 주식 시장 역시 4%가량 오름세를 이어갔고, 달러 표시 채권은 아르헨티나와 중국 간 ...
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최상목 "美 금리 불확실성 지속"…공매도 개선안 조만간 발표 2024-06-13 11:18:42
글로벌 투자은행(IB)의 대규모 불법 무차입 공매도가 횡행한다는 점 등을 들어 지난해 11월 6일 국내 증시 전체 종목에 대한 공매도를 전면 금지했다. 정부는 기관과 개인 간 ‘기울어진 운동장’을 해소하고 불법 무차입 공매도를 방지할 수 있는 대안이 마련될 때까지 공매도를 재개하지 않겠다는 입장이다. 정부는 다음...
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'전국구' 간판 내건 대구은행…5大 은행 20년 과점 깰까 2024-05-16 18:06:50
IMF 외환위기 이후 20년 넘게 이어지고 있는 국민·신한·하나·우리·농협 등 5대 은행의 과점 체제가 깨질지 주목된다. 은행 간 경쟁 촉진으로 대출금리 인하 등 금융 접근성이 개선될 것이라는 기대감과 함께 5대 은행과의 ‘체급 차’를 극복하기 쉽지 않을 것이란 시각도 있다. 금융위원회는 16일 정례회의를 열고...
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4월 17일 월가의 돈이 되는 트렌드, 월렛 - CBDC 디지털 화폐 [글로벌 시황&이슈] 2024-04-17 08:15:41
불법 거래에도 악용될 가능성이 있는 비트코인과 다르게 CBDC는 안전하게 현금 가치가 유지된다는 큰 장점이 있습니다. 오히려 발행사에서 안전하게 자산을 보유해 가치를 안정화시켜, 가격 변동성을 낮추는 스테이블 코인과 비슷하게 보면 됩니다. 또 글로벌 계약이 증가하는 추세에 해외 송금 제약이 비교적 적은 CBDC는...
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한미, '北 IT외화벌이' 관여 러 업체·북한인 자금관리책 제재(종합2보) 2024-03-28 06:31:28
또 불법 금융활동으로 북한의 외화벌이를 도운 한철만 주선양 동성금강은행 대표, 정성호 주블라디보스토크 진명합영은행 대표, 오인준 주블라디보스토크 조선대성은행 대표도 제재 대상에 추가했다. 한국 국민이 제재 대상으로 지정된 개인·기관과 외환거래 또는 금융거래를 하기 위해서는 각각 한국은행 총재 또는...
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김치 프리미엄 10%…왜 한국인만 비트코인 비싸게 사나? [한경 코알라] 2024-03-20 10:04:46
보는 자들도 있다. 불법 해외송금을 통해 재정거래를 하는 업자들이다. 작년 10월 관세청 자료에 따르면 2018년부터 2022년까지 가상자산 구매를 위한 불법 외환거래 적발 금액은 10조3689억원으로 집계됐으며, 이 중 과태료 처분을 받은 금액은 2조2961억원에 불과했다. 이 중 99.4%가 가상자산 구매자금 허위 증빙 송금,...
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