내년부터 자금세탁 상호평가…탈세 등 9개 위험요소 확인 2018-11-27 11:00:15

8월까지 관계기관 합동으로 자금세탁·테러자금조달 위험평가를 했다. 평가 결과 테러자금조달 관련 위험은 비교적 낮은 것으로 판단했지만 자금세탁과 관련해선 9개 부문에서 위험을 확인했다. ▲탈세·조세포탈 ▲불법도박 등 불법사행행위 ▲보이스피싱 등 금융사기 ▲부패범죄 ▲주가조작 등 불공정거래 ▲재산국외도피...

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[딜로이트 기고] 美 '증권형 ICO 판별'이 핵심, 싱가포르 '증권법·AML' 적용기준 명확 2018-10-26 14:30:00

한다.자금세탁 및 테러자금 조달 방지mas는 디지털 토큰이 비증권형이라 해도 자금세탁방지(aml) 및 테러자금조달방지(cft) 조항이 적용될 수 있다고 명시했다. 수상한 거래는 경찰청에 보고할 의무가 있으며 테러자금 조달 위험성이 있는 거래는 금지 요구될 수 있다고 했다. 나아가 mas는 이와 관련한 새로운 지불서비스...

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[2018 코리아 블록체인 엑스포] 우태희 블록체인협회 위원장 "실사용 비즈니스 나와야 할 때" 2018-10-23 13:25:08

6월까지 자금세탁방지 규제를 만들기로 했다. 골드만삭스도 블록체인에 뛰어들었다"고 분석했다.곧 블록체인 기술이 실생활과 접목한 비즈니스에 적합한 수준으로 개발될 것이란 게 그의 시각이다. 우 위원장은 "현재 블록체인 기반 기술은 대부분 이더리움(erc-20)"이라며 "다양한 프로젝트가 있고...

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• #2018 코리아 #블록체인 #비즈니스 #위원장 #암호화폐

[딜로이트 기고] 밋업·바운티·에어드롭까지…다양해지는 'ICO 마케팅' 2018-10-18 07:00:00

정책, 팀 소개, sns(소셜네트워크서비스) 링크 등으로 구성된다.ico 홈페이지 구성 가운데 가장 주목할 만한 특징은 kyc다. kyc는 ico에서 판매되는 토큰이 자금 세탁, 테러 지원 등 불법행위에 이용되는 것을 방지하고자 ico 참여자 신원을 확인하는 절차이다. 기본적 개인정보와 암호화폐 지갑 주소를 입력하고 신분증...

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스타유망주식 [김학주의 honor club] 글로벌 핀테크 플렛폼의 선두주자 `페이게이트` 2018-08-10 13:31:17

전자금융업자로서의 지위문제 등 세월이 흘러 지금은 모두 포기하고 체념하고 있는 입장이고 이것은 대다수 대기업의 몫이 되었거나 아직도 해결되지 않은 미결의 상태로 남아 있기도 합니다. 가장 최신의 규제 내지는 애로사항은 당사 자금세탁 방지계좌 입금서비스(AML DEPOSIT) 12개월째 당국의 허용을 기다리고 있다는...

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• #스타유망주식 김학주의

가상화폐 거래소 업비트, 보이스피싱 범죄자 추가 적발 2018-07-02 08:38:11

성과를 이루기도 했다. 최근에는 불법 다단계 코인 사례 근절 및 자금세탁 방지 일조를 위한 ‘다단계 포상 신고제’를 전개하며 범죄 근절에 앞장서고 있다.▶한경 '블록체인 산업과 가상화폐 전망' 세미나 신청하기오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com [...

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• #가상화폐 거래소 #업비트 #보이스피싱 #범죄 #경찰 #확인 #예방 #다단계

"해외 불법재산 지체 없이 추적해 환수"…범정부조사단 출범 2018-06-22 10:44:40

한 팀으로 구성한 상태에서 해외 불법재산 추적에 나서는 방식이어서 더신속한 대응이 가능할 것으로 보인다. 아울러 범정부 조사단은 기관들끼리 공문을 주고받는 등 불필요한 절차를 없애고 재산 추적 기간을 최소화하는 패스트트랙(Fast Track)을 도입해 조사에서부터 처벌, 범죄수익 환수에 이르는 기간을 대폭 단축할...

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• #해외 불법재산 #조사단 #해외 #행위 #기관 #범정부 #추적

미국發 세계 무역전쟁… '통상 베테랑 로펌'에 기대는 기업들 2018-06-20 16:51:41

관련 전문가를 적극 영입했다. 금융위원장을 지내고 국제자금세탁방지기구 의장과 세계무역기구(wto) 및 한·미 fta 협상에 참여한 신제윤 고문을 비롯해 경제협력개발기구(oecd) 대사를 지낸 허경욱 고문 등이 태평양 소속이다. 아울러 김동현 회계사와 유세열 회계사 등이 각종 반덤핑 사건을 수행하고 있고, 특허...

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