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"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
거래’와 하루 2000만원 이상의 고액 현금거래를 금융정보분석원(fiu)에 보고해야 한다. 금감원은 또 cj가 차명계좌에서 2000만원 이하로 자금을 인출하는 편법을 사용했을 가능성이 크다고 보고, 이 과정에서 우리은행의 내부 통제가 제대로 작동했는지 등을 살펴볼 방침이다.정소람/류시훈 기자 ram@hankyung.com ▶...
[글로벌 인재포럼 2013 자문회의] "창조경제 핵심은 인재…대학·기업 함께 교육시스템 논의하자" 2013-05-29 17:41:19
이슈 선점하자” 임승빈 한국교육학술정보원장은 “교육과 정보통신기술(ict)이라는 한국이 전 세계에서 가장 앞선 두 가지 분야의 융합을 이번 글로벌 인재포럼에서 본격적으로 다뤄 보자”고 제안했다. 미래 세계를 선도할 스마트교육 이슈를 한국이 선점해야 한다는 얘기다. 어윤대 kb금융지주 회장도 “사이버교육은...
세금 없는 그곳…'판도라 상자' 열렸다 2013-05-22 17:16:27
이후 회사를 완전히 떠났다. ○국세청, 자료 분석 착수뉴스타파가 공개한 명단은 조세피난처에 페이퍼컴퍼니 설립을 대행해주는 업체 ‘포트컬리스 트러스트 넷(ptn)’과 ‘커먼웰스 트러스트(ctl)’ 내부 자료에 담긴 13만여명의 고객 명단과 12만2000여개의 페이퍼컴퍼니에 대한 정보 분석을 통해 알아낸 것. 뉴스타파는...
국가미래연구원 "숨긴 자금 자발적 신고땐 일시 사면해야" 2013-05-22 17:07:22
차명 거래를 전면 불법화하는 쪽으로 금융실명제를 개편하고 금융정보분석원(fiu)이 과세당국에 넘기는 혐의거래 정보 제공 범위를 확대해야 한다고 주장했다. 아울러 △현금영수증 소득공제 제도 확대 △대국민 납세교육 강화 △과세당국의 전자거래 자료에 대한 접근 확대와 분석 능력 제고 등을 제안했다. 오 교수는...
박민식 의원 "징벌적 손배制 확대 적용 바람직하지 않다" 2013-05-20 17:30:37
4월 임시국회에서 프랜차이즈법, 금융정보분석원(fiu)법, 전속고발권 폐지(공정거래법 일부 개정안) 등 경제민주화 후속 3개 법안이 정무위 전체회의를 통과하고도 본회의 직전 통로인 법제사법위원회 문턱을 넘지 못한 것을 언급하며 “법사위가 소관 상임위를 통과한 법안의 본질적인 내용을 바꾸고 임의대로 보류시키는...
정무위, 프랜차이즈법·전속고발권 폐지·FIU법 의결 2013-05-06 19:43:10
원장은 이를 검찰총장에게 반드시 고발하도록 하는 내용을 담고 있다. 정무위는 지하경제 양성화 법안인 `특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률`, 일명 `FIU법`도 통과시켰다. 국세청이 금융위원회 산하 금융정보분석원의 정보 활용 범위를 확대한 것이 골자다. 법안은 금융정보분석원으로 하여금 국세청의...
[뉴스초대석] 박민식 의원 “경제민주화 법안 원안 통과 시간문제” 2013-04-26 17:35:12
FIU(금융위원회 금융정보분석원) 정보를 더 많이 접근할 수 있는 FIU법안을 통과시켰다. Q2. 소위를 통과한 법안이 법사위를 거치는 등 절차를 밟게 되는데, 앞으로 일정 어떻게 됩니까? - 우선 소위를 통과했기 때문에 정무위 전체회의를 거치고 법사위 거치고 최종적으로는 본회의 의결을 거치게 됩니다. 정무위 소위가...
美 Fed 100년만에 첫 여성 수장 나올까 2013-04-26 17:19:18
지난 7년간 금융위기, 경기침체와 전투를 벌이는 동안 옐런의 철학에 동화되면서 행동주의자로 변신했다”고 분석했다. 사실 옐런은 버냉키보다 일곱 살이 많은 데다 fed 경력에서도 ‘선배’다. 블룸버그통신은 “금융시장의 유동성 공급을 주목적으로 한 1, 2차 양적완화와 달리 3차 양적완화는 실업률을 타깃으로 한...
국세청 FIU 정보활용안, 국회 법사위 통과 비상 2013-04-25 06:05:09
국세청이 지하경제 양성화의 수단으로 강력하게추진해 온 금융정보분석원(FIU) 정보 활용 방안이 국회 논의 과정에서 제동이 걸리면서 추가 탈세 적발 등의 활동에 제약이 불가피해 보인다. 국세청의 당초 목표였던 'FIU 금융정보에 대한 상시 접근'이 국회 정무위 법안심사소위에서 탈세혐의 제시 등 엄격한...
`지하경제양성화` FIU법, 정무위 법안소위 통과 2013-04-22 18:11:02
탈세ㆍ탈루 혐의 조사에 필요한 금융위원회 금융정보분석원(FIU)의 정보를 국세청의 제공하는 내용의 FIU법안이 국회 정무위원회 법안심사소위원회를 통과했다. 정보 제공범위는 의심거래정보(STR), 고액현금거래정보(CTR), FIU가 분석ㆍ정리한 정보로, 선의의 거래자에 대한 피해를 방지하기 위해 국세청이 탈세혐의...
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