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'1조원대 사기' 이상은 휴스템코리아 회장 2심도 법정최고형 2025-04-02 15:54:23
이 회장은 휴스템코리아라는 다단계 유사 조직을 통해 약 10만명으로부터 회원가입비 명목의 선수금을 가로챈 혐의로 기소됐다. 그는 농수축산물 거래를 가장한 유사 다단계 조직을 운영하며 최소 2.6배 이상의 수익을 약속했고, 이로 인해 총 1조2000억원 규모의 피해가 발생했다. 황동진 기자 radhwang@hankyung.com
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'100억대 사기' 딱 걸렸다…신도들 속인 '목사님의 이중생활' 2025-03-31 22:44:09
등 다단계 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 하지만 페이 현금화가 막히고 가치가 떨어지자 신도들이 A씨를 고소했고, 지난해 5월부터 경찰 수사가 시작됐다. 경찰에 따르면 피해자는 약 40명, 전체 피해액은 100억 원대에 이르지만, A씨는 "사기를 친 일이 없다"며 혐의를 전면 부인하는 것으로 전해졌다. 이보배 한경닷컴...
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DAXA, '금융 취약계층 가상자산 금융사고 예방 교육' 성료 2025-03-31 13:47:07
다단계 가입 권유 등의 투자사기 피해사례가 지속적으로 발생하고 있다는 점이다. 교육은 가상자산이라는 생소한 정보 접근이 어려운 어르신을 대상으로 찾아가는 맞춤형으로 진행되어, 가상자산에 대한 이해도 향상과 피해 예방을 주목적으로 했다. 김재진 DAXA 상임부회장은 "고령층을 비롯한 가상자산 취약 계층이...
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DAXA, 금융 취약 계층 대상 가상자산 금융사고 예방 교육 진행 2025-03-31 10:34:39
불법 다단계 가입 권유 등 투자사기 피해사례를 예방하기 위해 마련됐다. 교육은 정보 접근이 어려운 어르신들을 대상으로 가상자산에 대한 이해도 향상과 피해 예방을 주목적으로 진행됐다. 김재진 DAXA 상임부회장은 "고령층을 비롯한 가상자산 취약 계층이 가상자산에 대한 올바를 이해를 갖춰, 투자사기로부터 안전해질...
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국민연금 657만원 내고 1억 받은 시민…이준석 "불공정" 2025-03-31 09:40:37
현재의 표를 얻는 복지 정책을 실행한다면, 그것은 폰지 사기(다단계 금융 사기)와 다를 바 없다"고 했다. 앞서 지난 20일 국회 본회의를 통과한 국민연금법 개정안은 '보험료율(내는 돈)을 기존 9%에서 13%로, 소득대체율(받는 돈)은 기존 40%에서 43%로 올리는 것을 골자로 한다. 손질을 통해 연금 고갈 시점을 종전...
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디지털 추적 기술로 가상자산 폰지사기 잡는다 2025-03-28 17:42:46
다단계 금융사기) 업체가 피해자를 유혹할 때 앞세우는 전형적인 문구다. 후속 투자자의 투자금으로 선행 투자자의 원금을 돌려막는 폰지 사기는 가상자산 시장 성장과 함께 빠르게 확산하고 있다. 국내에서 이런 폰지 사기를 추적하는 정보기술(IT) 업체가 등장해 눈길을 끌고 있다. 국내 가상자산 추적 분석 전문기업인...
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조희팔 사건 수사 ‘강력통’ 황종근 전 부장검사, 법무법인 대륜 합류 2025-03-28 17:26:39
국내 최대 규모의 다단계 사건으로 꼽히는 일명 ‘조희팔 사건’을 담당한 바 있다. 강력 사건을 주로 담당해 온 그는 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 형사법 전문 변호사로 등록됐다. 아울러 그는 지난 2016년 서울중앙지검에 근무할 당시, 치매를 앓던 고령의 자산가가 후견인을 지정받을 수 있도록 도와줘 주목을...
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'조희팔 사건' 황종근 전 부장검사, 대륜 합류 [로앤비즈 브리핑] 2025-03-28 16:49:52
대구지검 재직 당시 국내 최대 규모 다단계 사건으로 꼽히는 일명 ‘조희팔 사건’을 담당했다. 황 변호사는 “여러 형사 사건을 담당해 온 경험을 토대로 최적의 법률 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다. 광장, 관세무역실무 세미나 개최법무법인 광장이 지난 27일 ‘2025 수출입기업을 위한 관세무역실무’를 주제로 한...
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업비트, 가상자산 폰지사기 예방 퀴즈 이벤트 진행 2025-03-28 14:22:23
수 있으며, 만점을 받을 때까지 매일 1회 도전할 수 있다. 한편 업비트는 금융 범죄로 인한 이용자 피해 가능성을 최소화하기 위해 상시 모니터링 및 폰지 사기 의심업체 제보 채널을 운영하고 있다. 이용자는 업비트 고객센터 내 '1대 1 문의하기' 탭을 통해 다단계 업체 및 불량 사용자를 신고할 수 있다.
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보험사만큼 덩치 커진 GA…금감원, 간접 규제 강화한다 2025-03-25 17:32:21
다단계 금융사기) 방식 유사수신 행위’(PS파인서비스·미래에셋금융서비스) 등에 강도 높은 검사를 했다. 금감원은 보험사에 GA 관리 책임을 부여하는 방향으로 간접 규제를 강화하기로 했다. 금감원이 이날 발표한 ‘보험회사의 제3자 리스크관리 가이드라인’에 따르면 보험사는 앞으로 GA에 보험상품 판매를 위탁하려면...
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