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LVMH 아르노 회장, 러 사업가와 자금세탁 의혹…프랑스검찰 수사 2023-09-29 21:31:40
이 회사의 실소유주 역시 사르키소프로 드러났다. 사르키소프 본인이 자신에게 부동산 3채를 판매한 셈이다. 아르노 회장은 사르키소프가 이런 거래를 할 수 있도록 그의 회사 중 한 곳을 통해 1천830만 유로(약 261억8천만원)를 빌려준 것으로 알려졌다. 아르노 회장은 더 나아가 그해 12월 20일 자신의 회사들을 통해...
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'저작권 갑질' 카카오엔터에 과징금 5억4천만원 2023-09-24 17:39:21
페이지 '아이돌 연구소'의 실소유주임을 밝히지 않고 해당 페이지를 위탁 운영한 혐의(표시광고법 등 위반)에 대해서도 조사하고 있다. 카카오엔터가 아이돌 연구소에 르세라핌 등 경쟁사 아이돌을 비방하는 게시물을 올려 '역바이럴' 마케팅을 했는지(공정거래법상 부당 고객 유인)도 조사 대상이다....
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공정위, '웹소설 저작권 갑질' 카카오엔터에 과징금 5억4천만원 2023-09-24 12:00:00
페이지 '아이돌 연구소'의 실소유주임을 밝히지 않고 해당 페이지를 위탁 운영한 혐의(표시광고법 등 위반)에 대해서도 조사하고 있다. 카카오엔터가 아이돌 연구소에 르세라핌 등 경쟁사 아이돌을 비방하는 게시물을 올려 '역바이럴' 마케팅을 했는지(공정거래법상 부당 고객 유인)도 조사 대상이다....
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"다스, 美 현대차 인근 부품 공장 설립" 2023-09-07 07:07:10
세우고 자동차 시트를 생산하고 있다. 조지아주에는 지난해 현대차 전기차공장 설립이 발표된 후 10개 이상의 부품공급업체가 공장 건설을 발표한 상태다. 다스는 이명박 전 대통령의 맏형인 이상은씨가 대주주이며, 2007년 이 전 대통령이 대선에 출마하면서 다스의 실소유주라는 주장이 제기돼 논란을 빚은 바 있다.
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車부품회사 다스, 美 조지아주 현대차 인근에 공장 설립 2023-09-07 06:47:51
있다. 조지아주에는 지난해 현대차 전기차공장 설립이 발표된 후 10개 이상의 부품공급업체가 공장 건설을 발표한 상태다. 다스는 이명박 전 대통령의 맏형인 이상은씨가 대주주이며, 2007년 이 전 대통령이 대선에 출마하면서 다스의 실소유주라는 주장이 제기돼 논란을 빚은 바 있다. higher2501@yna.co.kr (끝)...
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천화동인7호 소유주 "이재명 성남시장 재선 위해 허위로 제보" 2023-09-05 13:44:19
천화동인 7호 실소유주인 전직 기자가 "이재명 더불어민주당 대표의 성남시장 재선을 위해 허위 제보한 것이 맞는다"는 취지로 검찰 조사에서 진술한 것으로 알려졌다. 5일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 최근 대장동 범죄수익을 은닉한 혐의를 받는 전직 기자 배 모 씨를 불러 조사하는...
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스위스 '돈세탁과의 전쟁'…금융개혁 시동 2023-08-31 18:19:38
실소유주를 신고해야 한다. 실소유주의 이름이 기재된 연방관보는 일반에 공개되지 않으며, 법무부와 연방 경찰이 관리한다. 재무부는 관보를 정기적으로 점검한 뒤 필요시 제재할 계획이다. 스위스 정부는 이를 통해 “(시중 자금의) 투명성이 높아질 것”이라며 “검찰당국이 더욱 빠르고 확실하게 법인의 지배구조를...
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'돈세탁 천국' 오명 스위스, 규제강화 착수…"실소유주 밝혀야" 2023-08-31 11:13:23
실소유주를 밝혀야 한다고 규정한다. 실소유주 명의는 연방경찰과 법무부가 관리하는 연방 공보에 기재되며, 재무부의 정기적 감사를 받게 된다. 신탁 또는 지주회사를 설립했거나 부동산 거래를 알선한 변호사, 회계사, 컨설턴트도 기업 실사 규정을 준수하고 문제 발견 시 신고 의무를 지도록 바뀐다. 귀금속 거래에서의...
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'돈세탁 천국' 오명 벗겠다…스위스, 대대적 금융개혁 단행 2023-08-31 09:12:28
법인들은 스위스 정부에 실소유주를 신고해야 한다. 실소유주의 이름이 기재된 연방관보(federal register)는 일반에 공개되지 않으며, 법무부와 연방 경찰이 관리한다. 재무부는 관보를 정기적으로 점검한 뒤 필요시 제재를 부과할 계획이다. 스위스 정부는 이를 통해 “(시중 자금의) 투명성이 확대될 것”이라며 “검찰...
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검찰, '대장동 의혹' 천화동인 7호 관계자 주거지 압수수색 2023-08-10 18:06:25
화천대유자산관리 관계사인 천화동인 7호 실소유주 배모씨의 지인들을 압수수색 했다. 10일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 이날 오후 배씨가 운영하는 회사의 서류상 명의자 등 2명의 주거지에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 검찰은 배씨의 지인들이 121억원 상당의...
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