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삼부토건 주가조작의혹 검찰 고발…도이치공범·김건희는 빠져(종합) 2025-04-23 19:06:00
전 대표를 중심으로 200개가 넘는 본인 내지 차명 계좌를 조사해 자금을 추적하고, 우크라이나 관련 사업 진위 등을 들여다봤다. 사전에 정보를 알고 매매했는지도 조사 대상이었다. 삼부토건은 2023년 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 글로벌 재건 포럼에 참석한 뒤 우크라이나 재건주로 분류되면서 1천원대였던 주가가 같...
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금융당국 '삼부토건 주가조작' 의혹 검찰 고발 결정 2025-04-23 09:35:28
대표를 중심으로 200개가 넘는 본인과 차명 계좌를 조사해 자금 흐름을 추적하고 있다. 삼부토건은 지난해 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 글로벌 재건 포럼에 참석한 이후 우크라이나 재건주로 분류되며 주가가 급등했다. 당시 1,000원대였던 주가는 같은 해 7월 장중 5,500원까지 상승했다. 더불어민주당은 이 시기가...
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금융당국, 삼부토건 주가조작 의혹 검찰로…증선위 의결 예정 2025-04-23 06:03:01
전 대표를 중심으로 200개가 넘는 본인 내지 차명 계좌를 조사해 자금을 추적하고, 우크라이나 관련 사업 진위 등을 들여다봤다. 사전에 정보를 알고 매매했는지도 조사 대상이었다. 삼부토건은 2023년 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 글로벌 재건 포럼에 참석한 뒤 우크라이나 재건주로 분류되면서 1천원대였던 주가가 같...
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[단독] "재량권 남용 위법 제재"…법원, 1심서 존리 손 들어줬다 2025-04-18 09:25:25
'차명투자' 의혹과 관련한 것은 '이해상충 관리 의무'다. 메리츠운용은 존 리 전 대표의 친구가 운영하고 배우자가 지분을 보유한 온라인투자연계(P2P) 금융회사의 상품에 회사 펀드를 통해 투자했다. 시장 일각에선 이에 대해 '(회사와 펀드 투자자간) 이해관계 충돌'이라고 지적했다. 자본시장법...
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전현직 임직원 부부·동기 짜고쳐…기업銀 882억 부당대출 적발(종합2보) 2025-03-25 17:09:15
거래에 관한 최근 금감원 검사사례를 발표했다. 기업은행 현장검사 과정에서는 전현직 임직원과 그 배우자, 친인척, 입행 동기와 사적 모임, 거래처가 연계돼 토지매입, 공사비, 미분양 상가 관련 58건, 882억원 상당의 부당대출이 적발됐다. 기업은행에서 14년 일하다 퇴직한 A씨는 부동산 중개업소와 법무사 사무소 등을...
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전현직 임직원 짬짜미…기업은행 '882억 부당대출' 적발 2025-03-25 13:46:50
후 부동산 중개업소와 법무사 사무소 등을 차명으로 운영했다. 2017년 6월부터 7년간 은행에 다니는 배우자와 입행 동기, 사모임, 거래처 관계 등을 통해 친분을 쌓은 임직원 28명과 공모하거나 도움을 받아 대출 관련 증빙이나 자기 자금 부담 여력 등을 허위로 작성, 51건, 785억원의 부당대출을 받았다. 심사역 등 은행...
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전현직 임직원 부부·동기 짜고쳐…기업銀 882억 부당대출 적발(종합) 2025-03-25 12:03:42
거래에 관한 최근 금감원 검사사례를 발표했다. 기업은행 현장검사 과정에서는 전현직 임직원과 그 배우자, 친인척, 입행 동기와 사적 모임, 거래처가 연계돼 토지매입, 공사비, 미분양 상가 관련 58건, 882억원 상당의 부당대출이 적발됐다. 기업은행에서 14년 일하다 퇴직한 A씨는 부동산 중개업소와 법무사 사무소 등을...
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기업은행 882억원, 농협조합 1천83억원 부당대출 적발 2025-03-25 10:00:00
거래에 대한 최근 금감원 검사사례를 발표했다. 기업은행 현장검사 과정에서는 전현직 임직원과 그 배우자, 친인척, 입행 동기와 사적 모임, 거래처가 연계돼 토지매입, 공사비, 미분양 상가 관련 58건, 882억원 상당의 부당대출이 적발됐다. 기업은행에 14년 다니다 퇴직한 A씨는 부동산 중개업소와 법무사 사무소 등을...
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[칼럼] 커지는 차명주식 위험… 경영권·세금 리스크 '이중고' 2025-03-25 09:56:42
차명주식(명의신탁주식)의 이중적 위험성이 날로 커지고 있다. 타인의 명의를 빌려 주주명부에 올리는 이 관행은 과거 상법상 발기인 수 제한 회피용으로 시작됐으나, 최근에는 신용 문제 해결, 2차 납세의무 회피, 과점주주 간주취득세 절감, 금융소득종합과세 회피 등 조세 회피의 수단으로 변질되고 있다. 이에...
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금융당국 "ATS 개설 후 시장 연계 불공정거래 집중 모니터링" 2025-03-24 11:00:01
차명으로 B사 CB를 매수한 후 전환주식을 고가에 매도할 목적으로 허위 신사업을 발표한 M&A 업자도 검찰에 고발했다. 이밖에 조심협은 불공정거래행위자의 금융투자상품 거래제한 명령 적용 관련 '가이드라인'을 마련했다. 개정 자본시장법 시행으로 4월 23일부터 불공정거래·불법공매도 행위자에게 최장 5년의...
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