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GA 보험설계사 97명, 사회초년생 등에 1천400억대 폰지사기 2025-03-23 12:00:05
보험계약자들에게 1천400억원대 '폰지사기(다단계 금융사기)'를 저질러 금융당국에 적발됐다. 금융당국은 유사수신에 가담한 보험설계사와 GA에 무관용 원칙에 따라 보험시장에 발을 붙이지 못하도록 엄중히 조치하고, 이들이 저지른 위법 사항은 수사당국에 고발할 계획이다. 금융감독원은 지난해 12월부터 올해 ...
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업비트, 폰지 사기 차단 나선다…"의심 업체 출금 제한" 2025-03-20 09:56:53
자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 방식의 다단계 금융사기다. 이들 업체는 '고수익 보장'을 내세워 투자금을 유치한 뒤 돌려막기를 반복하다가 자금이 고갈되면 잠적하는 경우가 많다. 업비트는 최근 가상자산을 활용한 폰지 사기 의심 업체 제보가 증가함에 따라, 관련 사업자에 대한 '출금 주소 ...
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업비트 "폰지사기 의심 업체 출금 조심하세요" 2025-03-20 09:26:10
가상자산을 내세운 다단계 금융사기인 '폰지 사기' 행태가 증가하고 있어 투자자 주의가 요구된다. 업비트 운영사 두나무는 가상자산 이용자 보호법 시행령 제17조 제6호 등에 따라 폰지 사기 의심 사업자로의 가상자산 출금을 제한한다고 20일 밝혔다. 폰지 사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나...
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파이코인 국내 결제 매장 600곳 육박…'폰지 논란'에도 업주들 "여전히 신뢰" 2025-03-14 20:23:37
않았다. 이 때문에 일각에서는 파이코인을 다단계 사기(폰지)로 간주하고, 비판의 목소리가 끊이지 않고 있다. 이러한 논란에도 불구하고 국내 파이코인 커뮤니티의 신뢰도는 상당히 높은 편이다. 국내 가입자 수는 약 130만명에 달하며, 국내 최대 커뮤니티인 파이파파의 회원 수도 12만명이 넘는다. 또한 14일 기준...
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"가상자산 차익거래 수익금 드립니다"…다단계 폰지사기 주의 2025-03-07 17:22:10
차익거래 수익금 드립니다"…다단계 폰지사기 주의 금감원, 소비자경보 주의 발령 (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 인공지능(AI)을 활용해 가상자산거래소 간 차익거래로 수익을 내고 수익금을 지급한다는 불법 가상자산사업자가 등장해 금융감독원이 소비자경보를 발령했다. 금감원은 가상자산거래소 간 가격 차이를 노린...
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CJ대한통운 '더 운반' 첫 주문 화주에 운임 50% 할인 2025-03-06 09:41:21
대신해 화물 운송 시장에 고착한 다단계 거래 구조에 변화를 가져왔다는 평가를 받는다. 하재영 CJ대한통운 디지털물류플랫폼 CIC장은 "앞으로 화물운송의 불편을 개선하면서 더 합리적인 운임과 편의를 제공하고자 서비스를 고도화할 것"이라고 말했다. lucho@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포,...
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FIU "자금세탁방지 취약부문·고위험 기관에 집중 검사" 2025-03-05 12:00:05
대응하기 위해 금감원, 금융기관과 함께 '민생범죄 AML 공동대응반'을 지난달 구성하고, 격월로 운영하기로 했다. 대응반은 취약계층을 대상으로 하는 보이스피싱, 다단계 사기나 도박·마약 등 사회질서를 저해하는 범죄와 관련된 의심거래 유형을 테마별로 분석하고 업계에 유의사항을 전파할 계획이다....
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당국, 가상자산 자금세탁방지 시스템 강화 2025-03-05 12:00:00
취약 계층을 대상으로 하는 보이스피싱, 다단계 사기나 도박·마약 등 사회질서를 저해하는 범죄와 관련된 의심거래 유형을 테마별로 분석하고 업계에 유의사항 등을 전파할 계획이다. 또한 점검 이슈 및 대상 업권은 범죄노출 가능성, 언론보도, 업계요청 등을 종합적으로 고려해 선정하며, 가상계좌, 간편송금 악용거래...
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'대박나요' 믿었는데…"전재산 다 날렸다" 노인들 '피눈물' [김형수의 서민 울리는 범죄들] 2025-03-04 08:14:34
있습니다. 건강기능식품 다단계가 ELS·부동산 사기로과거에는 홀로 사는 노인들을 찾아가 별 효능도 없는 건강기능식품이나 의료기기를 터무니없는 고액에 판매하는 다단계 방문판매 범죄가 있었습니다. 전화로 "자식이나 손자를 감금했다"거나 돈이 필요하다고 속여 현금을 건네받는 등 보이스피싱 범죄도 속출했습니다....
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국내 증시 ‘흑역사’ 주범 라덕연에 중형 25년 ‘철퇴’ [장서우의 판례 읽기] 2025-03-02 06:04:03
등을 활용한 주식 레버리지 투자 방식, 다단계식 투자자 모집 등 라 대표 일당의 범행 수법이 매우 고도화된 것으로 봤다. 라 대표를 중심으로 50여 명의 조직원은 영업관리팀, 매매팀, 정산팀, 법인관리팀 등 업무를 분담해 900명이 넘는 투자자를 모집한 것으로 확인됐다. 재판부는 범행에 가담한 인원을 최소 60여...
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