"가상화폐 거래 투명화 최우선"‥청와대 `가상통화 규제반대` 청원 답변 2018-02-14 11:57:53

자금세탁 또 일부의 경우에는 고객 돈을 취급업소의 임직원들의 계좌에 예치하는 등 이런 바람직하지 않은 일들이 점검과정에서 나타났습니다. 그래서 정부가 지난 1.30일부터「가상통화 거래실명제」를 도입해서 시행하고 있고요, 또 하나는 「가상통화와 관련한 자금세탁방지 가이드라인」을 만들어서 동시에 시행하고...

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• #가상화폐 거래 #가상통화 #정부 #블록체인 #기술 #취급업소 #대해 #청원 #답변 #말씀 #규제

[가상화폐 뉴스] 하루 1천만원, 일주일 2천만원 입출금시 `의심거래` 2018-01-25 10:34:35

5회나 일주일 7회 등 단시간 내에 빈번한 금융거래를 해도 의심거래로 분류된다. 법인 또는 단체가 거래소와 금융거래를 하는 경우도 의심거래에 해당한다. 금융당국은 이번 자금세탁 방지 가이드라인에서 금융회사에 가상화폐 관련 의심거래 모니터링을 강화하고 전담 인력을 지정하라고 권고했다. 이행 여부를 점검하고자...

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금융당국, 가상화폐 의심거래 분석 위해 '전담분석팀' 가동 2018-01-25 07:09:45

이번 자금세탁 방지 가이드라인에서 금융회사에 가상화폐 관련 의심거래 모니터링을 강화하고 전담 인력을 지정하라고 권고했다.이행 여부를 점검하고자 금융감독원도 내달 초부터 팀 수준에 머무르던 자금세탁 방지 조직을 실로 승격시키기로 했다. 미국 통화감독청(occ)에서 자금세탁방지 관련 업무를 수행한 바 있는...

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가상화폐 의심거래 정조준…금융당국 전담분석팀 가동 2018-01-25 06:31:01

자금세탁 방지 가이드라인에서 금융회사에 가상화폐 관련 의심거래 모니터링을 강화하고 전담 인력을 지정하라고 권고했다. 이행 여부를 점검하고자 금융감독원도 내달 초부터 팀 수준에 머무르던 자금세탁 방지 조직을 실로 승격시키기로 했다 은행 검사 분야 베테랑이자 미국 통화감독청(OCC)에서 자금세탁방지 관련...

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• #가상화폐 의심거래 #의심거래 #가상화폐 #가이드라인 #관련 #금융당국 #은행

가상화폐 '1일 1000만원'은 의심거래 보고…30일 거래실명제 시행 2018-01-23 12:24:42

및 자금세탁 방지 가이드라인' 브리핑을 열고 이같은 내용을 발표했다.김용범 금융위 부위원장은 "지난 8일부터 16일까지 fiu와 금감원은 은행권에 대해 합동으로 6개 은행에 대해 현장점검을 실시했다"며 "은행들은 자금세탁 의심거래를 인지할 수 있는 고객확인 절차나 내부통제 장치를 갖추지 못하고...

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금감원, 가상화폐·블록체인 연구·조사 조직 신설 2018-01-12 17:16:32

행동경제학을 활용한 금융행태연구팀과 빅데이터 기법으로 감독·검사를 지원하는 빅데이터분석팀을 뒀다. 금융그룹 차원의 위험 관리를 위한 통합감독부서로 금융그룹감독실을, 자금세탁 방지 업무를 전담하는 자금세탁방지실을 각각 새로 만들었다. 금융소비자보호처(소보처)의 민원 검사와 영업점 검사 기능을 권역별 ...

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우리은행, 임원 대폭 물갈이…손태승 친정체제 구축 2017-12-22 17:59:45

격상시켰다. 국내외 자금세탁방지 관련 감독강화에 대응하기 위해 전담조직인 자금세탁방지부도 만들어 준법감시인 산하에 두기로 했다. 이 밖에 경영혁신부를 신설해 혁신 태스크포스팀(TFT)에서 도출한 과제의 실행을 전담하고, 조직문화 혁신을 위한 추가적인 과제를 발굴해 지속적인 조직쇄신을 꾀하기로 했다....

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