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이복현 "삼부토건 임기내 처리 노력…김건희·원희룡 상관없어"(종합2보) 2025-03-18 21:28:21
(거래소로부터 심리보고서를 넘겨받은 뒤) 6개월 동안 뭐했냐"고 목소리를 높이자 이 원장도 "왜 반말로 하느냐"며 소리쳤다. 야권에서는 도이치모터스[067990] 주가조작 의혹의 주요 인물인 이종호 전 대표가 단체 대화방에서 '삼부 내일 체크'라는 메시지를 올린 후 삼부토건 거래량과 주가가 급등했다면서...
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이복현 "삼부토건 임기내 처리 노력…김건희·원희룡 상관없어"(종합) 2025-03-18 12:00:47
노력하겠다고 밝혔다. 삼부토건 불공정거래 의혹과 관련한 이해관계자 조사에 김건희 여사와 원희룡 전 국토부장관은 포함되지 않는다고 설명했다. 이 원장은 18일 국회 정무위원회 전체회의에 출석해 '삼부토건 사건을 언제쯤 마무리해서 검찰에 넘길 것인가'를 묻는 윤한홍 정무위원장 질의에 "제 임기가 6월...
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캄보디아 땅 살 땐 '신탁 제도' 활용하세요 [지평의 Global Legal Insight] 2025-03-17 09:39:09
2)캄보디아 현지인의 명의를 차명하거나 현지인이 지분 과반을 보유하는 ‘캄보디아 국적을 가진 법인’을 설립한 후 그 법인으로 토지를 매입하는 방안 상기 토지 매입 방안은 외국인이 감내해야 할 리스크가 상당하다. 1)의 경우 많은 비용과 시간이 필요한데, 한국인은 한국법상 이중국적의 문제도 직면하게 된다. 2)의...
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금감원 "삼부토건 이해관계자 차익 자금추적중…200여 계좌조사" 2025-03-10 06:07:00
지난해 7월 삼부토건 주가조작에 대한 이상거래 심리에 착수했다. 금감원은 지난해 9월 한국거래소에서 이상거래 심리 결과가 넘어온 직후 즉각 조사에 착수해 현재 4명으로 조사반을 구성해 조사중이라고 설명했다. 200여건의 미착수 사건이 있었는데도 앞서 지체없이 신속하게 조사에 착수했다는 설명이다. 금감원은 이 ...
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주식 사두고 SNS서 추천해 23억 챙겼다…'핀플루언서' 민낯 2025-03-03 13:43:59
한 핀플루언서 A씨와 A씨에게 차명계좌 및 주식 매수자금을 제공한 4명 등 총 5명을 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다. 금감원은 해당 사건을 조사부서에서 증권선물위원회 긴급조치로 서울남부지검에 통보했고, 남부지검은 금감원 특사경에 지휘해 수사를 진행했다. A씨는 텔레그램 채널에서 특정...
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국내 증시 ‘흑역사’ 주범 라덕연에 중형 25년 ‘철퇴’ [장서우의 판례 읽기] 2025-03-02 06:04:03
횟수와 거래량, 범행 가담 인원, 범죄수익 규모 및 은닉 방식 등 모든 면에서 유례를 찾기 어려울 정도로 조직적이고 지능적인 대규모 시세조종”이라고 지적했다. 법원은 특히 이번 사건이 시장 질서를 교란해 투자자들의 신뢰를 심각하게 훼손했다는 점을 조목조목 짚었다. 재판부는 “수요와 공급의 원칙에...
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[이코노워치] 동학개미 울리는 K증시 대주주들 2025-02-28 06:11:01
전에 차명계좌를 이용해 회사 주식을 매수해 이익을 봤다. #2. A사의 최대 주주인 B씨는 회계팀으로부터 자회사의 가결산 자료를 받았다. 연결 기준 영업이익과 당기순이익이 전년보다 70%가량이나 급감했다는 내용이었다. B씨는 서둘러 공시 전에 회사 주식을 블록딜(시간외 대량매매)로 매도해 주가 하락으로 인한 손실을...
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어닝쇼크 미리 알고 매도?…금감원, 결산시즌 불공정거래 집중 감시 2025-02-24 13:44:51
차명계좌를 이용해 C사 주식을 매수했다. 금융감독원은 실적 공시 전 주식을 처분하거나 풍문 유포를 통해 시세를 부양하는 등 결산 관련 불공정거래 행위를 집중 감시하고 있다고 24일 밝혔다. 금감원에 따르면 최근 3년간 결산 관련 불공정거래 행위 21건(18개사)이 적발됐다. 미공개정보 이용 사건이 17건(81%)으로 가장...
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'무차입 공매도 99% 적발' 공매도 점검시스템에 반응 엇갈려 2025-02-20 15:47:57
"거래 의사를 밝히지 않은 법인이 공매도 후 당일 상환하면 적발이 불가능하다"며 "공매도 잔고 10억원 혹은 0.01% 미만 법인은 NSDS 규제의 사각지대가 된다"고 지적했다. 또 "등록 의무가 없는 개인 차명 직접주문전용선(DMA) 계좌로 불법 공매도를 자행할 개연성이 있다"며 "NSDS는 한마디로 너무 성긴 그물"이라고...
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독일 극우당 기부금 35억원 '돈세탁' 의혹 2025-02-20 01:32:50
오스트리아 당국은 자금이 오가는 과정의 돈세탁·차명거래 의혹을 수사 중이다. 독일에서는 정당법상 차명 기부를 받았다가 적발된 정당은 기부금의 3배를 뱉어내야 한다. 콘레는 2017년 독일 연방의회 총선 때도 알리스 바이델 현 AfD 공동대표에게 13만2천유로(2억원)를 차명으로 기부했다가 독일 수사당국에 적발된 적...
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