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'저축銀회장 밀항자금 인출' 우리은행에 중징계 2013-06-02 06:02:11
및 비밀보장에 관한 법률에 의하면 금융기관은 거래자 이름으로금융거래를 해야 하고 개인 이름을 거래자의 주민등록증 등으로 확인해야 한다. 우리은행 신암동지점의 모 직원은 2011년 7월 A씨 명의의 우리급여저축예금계좌를 신규로 개설하면서 A씨가 오지도 않았는데 제3자가 제시한 A씨의 주민등록증에대해 동일...
검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
검찰이 외국계 은행과 증권사에 개설된 차명계좌에서 자금 거래가 이뤄진 정황을 잡고 계좌 추적에 나섰다. 검찰은 이들 계좌를 cj그룹이 ‘검은머리 외국인’을 가장해 운영하며 비자금 조성에 썼는지를 가려낼 계획이다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 cj그룹이 외국계 은행·증권사의 서울지점에 외국인...
검찰, 'CJ 차명계좌' 조준…외국계 금융사 5곳 계좌추적 2013-05-31 13:42:43
10년간 이뤄진 자금·주식 거래가 대상이다.명의 개설자들은 외국인 이름으로 돼 있지만 이들이 실제로 외국인(개인·법인)인지 아니면 외국인을 가장한 한국인, 즉 '검은머리 외국인'인지를 파악할 방침이다. 검찰은 cj그룹이 국내외에서 조성한 비자금을 외국계 은행이나 증권의 차명계좌를 통해 유출입하면서 자금...
<공약가계부> 지하경제 양성화로 27조원 확보한다 2013-05-31 09:20:28
현금거래와 차명거래를 통한 탈세, 고질적인 조세포탈, 대기업·대자산가·고소득 자영업자 등의 은닉재산을 잡아내겠다는 것이다. 그러나 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 개정안'은 국회 법사위에 상정되지 못하고 6월 국회로 넘어갔다. 정무위에서는 당초 국세청이 추진했던 FIU...
"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
조사한 결과, 차명계좌 개설 사실을 알고도 묵인한 정황을 포착한 데 따른 후속 조치다. 금감원은 주거래은행인 우리은행을 시작으로 조사에 착수할 방침이어서 이번 수사가 금융회사에 대한 제재로 이어질지 주목된다. 서울중앙지방 특수2부(부장검사 윤대진)는 cj그룹의 차명계좌 의혹이 있는 계좌 수백개가 개설된 국내...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
방침이다. 검찰이 CJ그룹의 차명계좌로 의심되는 다수 계좌가 개설된 금융기관에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰하자 내달 3일부터 관련 조사에 착수하기로 했기 때문이다. 금감원은 외국에 개설된 차명계좌 비자금을 동원해 CJ그룹이 국내 계열사들의주식을 사들여 시세차익을 남겼는지도 조사에 들어간...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
외환거래 위반 여부 조사를 마무리 짓고 징계를 내릴 방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 이와 별도로 금감원은 검찰로부터 CJ그룹의 차명 계좌로 의심되는 다수 계좌가개설된 금융기관에 대해 특별 검사를...
금감원, 내주 CJ그룹 거래은행 특별검사 착수(종합2보) 2013-05-30 11:43:46
차명계좌로 의심되는 수백개의 계좌가 개설된 금융기관 여러곳에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰했다고 밝혔다. 검찰 관계자는 "만약 금융기관들이 CJ그룹에 대해 다수의 차명계좌를 개설, 관리할 수 있도록 허용해 줬다면 중대한 사안으로 판단돼 그 실태를 검사하도록 의뢰한 것"이라고 말했다. 이날...
최수현 원장, "필요하면 CJ그룹 관련 금융권 조사" 2013-05-30 11:40:22
필요하다면 CJ그룹과 금융권의 거래자료를 수집하고 관련 사항을 조사하겠다고 말했습니다. 30일 최 원장은 천안 아산시 순천향대학교에서 열린 `캠퍼스 금융토크` 행사에 앞서 기자들을 만나 이같이 밝혔습니다. CJ그룹과 거래관계가 있는 은행이나 2금융권도 조사할 계획이 있느냐는 질문에 "필요하다면 자료 수집을...
최수현 "필요시 CJ그룹 금융거래 조사"(종합) 2013-05-30 11:00:59
관계자는 "만약 금융기관들이 CJ그룹에 대해 다수 차명계좌를 개설, 관리할 수 있도록 허용해줬다면 중대한 사안으로 판단돼 그 실태를 검사하도록 의뢰한것"이라고 말했다. 차명 의심 계좌들이 개설된 금융기관에는 은행과 증권사 등이 포함됐다. 검찰이 이미 28일 신한은행 본점을 압수수색해 CJ그룹의 해외...
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