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국가미래연구원 "숨긴 자금 자발적 신고땐 일시 사면해야" 2013-05-22 17:07:22
거래의 투명성을 높이고 신용카드, 현금영수증 사용 확대를 통한 세원 투명성 제고에 초점이 맞춰져야 한다”고 지적했다. 그는 이와 관련, 차명 거래를 전면 불법화하는 쪽으로 금융실명제를 개편하고 금융정보분석원(fiu)이 과세당국에 넘기는 혐의거래 정보 제공 범위를 확대해야 한다고 주장했다. 아울러 △현금영수증...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
및 계열사와 정상적인 거래를 하는 수법으로 거액의 비자금을 조성한 것으로 보고 있다. 이들 특수목적법인 중 두 곳은 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처에 설립된 것으로 알려졌다. 현재 검찰은 그룹 측이 2008년께 홍콩의 한 특수목적법인 명의로 cj 주식 70억여원을 매입한 이 자금이 조세피난처에 숨겨온 비자금일...
[박근혜식 '기업 사정'] '유령기업' 만들어 위장거래 의혹…경영연구소도 이례적 압수수색 2013-05-21 17:34:11
세워놓고 그룹 측과 실제 거래를 한 것처럼 꾸며 거액의 비자금을 조성한 것으로 보고 있다. 이 과정에서 회사 관계자나 위장 기업의 차명 계좌를 이용해 정상적인 거래처럼 꾸몄을 가능성도 있어 관련 계좌를 추적 중인 것으로 전해졌다. 한 법조계 관계자는 “그동안 비자금 관련 사건에서는 해외에 특수목적법인 등...
<특징주> CJ그룹株, 검찰 압수수색에 동반 약세 2013-05-21 09:14:07
본사 등 5∼6곳을 압수수색했다. CJ그룹이 해외에서 국내로 반입한 비자금 규모는 70억원대로 알려져 있다. 검찰은 CJ그룹이 회사 관계자나 위장기업 명의의 차명계좌를 이용해 정상적인거래인 것처럼 위장해온 것으로 보고 관련 계좌도 함께 추적 중인 것으로 전해졌다. ykbae@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
<금융사 비리 백태…거래정보 훔치고 고객돈 횡령> 2013-05-20 05:52:14
3억원을 투자했고 매매일수가 556일에 달했다. 차명거래는 결국 탈세와 연결되기 때문에 지하경제 양성화 차원에서도 엄격하게대응해야 한다는 요구가 많아지고 있다. 그러나 아직도 금융회사 중에는 고객을 부탁을 받고 차명계좌를 몰래 만들어주는 예가 적지 않다. 씨티은행의 한 지점 직원은 2004∼2...
금융권 비리 '만연'…올해 벌써 350여명 징계 2013-05-20 05:52:08
또 씨티은행은 금융실명제법을 위반해 차명거래를 알선하고 사적으로 금전 대차거래를 하다가 기관경고와 함께 임원 1명과 직원 24명이 제재 대상에 올랐다. SC은행은 직원들이 개인 신용정보를 부당 조회했다는 이유 등으로 기관경고와함께 임원 1명과 직원 22명이 제재를 받았다. 증권사는 고객 돈을 횡령한...
금감원, 증권사 임직원 불법 주식거래 조사 2013-05-07 16:40:01
거래를 조사하는 것으로 알려졌다. 금감원은 증권사 정기 종합감사 과정에서 임직원 관련 사항을 조사하는 것이라는 입장이지만 박근혜 대통령이 주가조작 근절을 주문하고 나서 나온 조치여서 귀추가 주목된다. 7일 금감원과 증권업계에 따르면 금감원은 최근 IBK투자증권에 이어 KDB대우증권에 대한 정기...
국세청 FIU 정보활용안, 국회 법사위 통과 비상 2013-04-25 06:05:09
정보를 국세청에 제공함으로써 고액 현금거래, 차명계좌 등을 적발해 경제·조세 정의 구현에 기여할 수 있을 것으로 평가했다. 대기업, 고소득자 등의 탈세·탈루는 소득과 소비를 감추기 위한 현금 거래나차명 거래를 이용하는 것에서 출발하는데다 불법 사채, 주가조작, 비자금 조성 등범죄 은닉 수단으로 이어질...
`차명계좌` 명의 대여자ㆍ실거래자 처벌法 발의 2013-04-23 14:32:33
차명거래를 통한 불·탈법적 금융거래 단속이 제기되는 가운데 차명계좌를 만들어 거래할 경우 실거래자와 명의 대여자를 모두 처벌하는 내용의 법안이 제출됐다. 민주통합당 조정식 의원은 이 같은 내용을 골자로 한 금융실명제법 개정안을 발의했다고 23일 밝혔다. 개정안은 차명계좌를 통해 금융거래를 한 실거래자와...
차명거래 명의 빌려줘도 처벌받는다 2013-04-23 09:50:12
발의했다고 밝혔다. 개정안은 차명계좌를 통해 금융거래를 한 실거래자와 차명계좌의 명의를 빌려준 명의대여자에 대해서도 1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금을 부과하도록 했다. 현행 금융실명제법에서는 차명계좌를 개설한 금융회사의 임직원을 상대로만 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있다....
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