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정무위 법안소위, 경제민주화 관련 18건 법안 의결 2013-04-22 18:18:21
관한 법률안 일명 FIU법안 통과는 고액현금거래, 차명계좌 등을 통한 지하경제를 양성화해 경제·조세 정의 바로 세울 수 있게 됐고, 불공정거래 관련 고발 요청권을 감사원장과 조달청장, 중소기업청장에까지 확대하는 공정거래법 개정안은 그간 공정위의 전속고발권 소극적 행사에 따른 비판을 불식 시킬 수 있게 됐다. ...
`지하경제양성화` FIU법, 정무위 법안소위 통과 2013-04-22 18:11:02
제공범위는 의심거래정보(STR), 고액현금거래정보(CTR), FIU가 분석ㆍ정리한 정보로, 선의의 거래자에 대한 피해를 방지하기 위해 국세청이 탈세혐의 제시하고 이에 대한 FIU 원장의 승인시에만 국세청에 정보제공 가능하도록 했다. 법안심사소위 위원장을 맡고 있는 박민식 의원은 "고액현금거래, 차명계좌 등을 통한...
범위 작아진 'FIU法' 국회소위 의결 2013-04-22 17:28:38
조사에 필요한 fiu의 의심거래정보(str), 고액현금거래정보(ctr)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해 및 국세청의 권한 남용 우려와 관련, 선의의 거래에 대한 피해를 막고자 국세청이 탈세 혐의를 제시하고 fiu가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를 제공토록 했다. 정무위 관계...
<국세청 FIU 법안 후퇴…"아쉽지만 효과내는데 주력"> 2013-04-22 17:01:48
이날 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록했다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해 및 국세청의 권한 남용 우려에 대한 보완 장치로 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를제공토록...
국세청장, 기업인에 세무조사 방향 직접 설명 2013-04-22 08:14:22
청장은 역외탈세, 위장계열사 설립, 부당 내부거래, 지분 차명관리, 편법 상속·증여 행위 등이 집중 조사대상이라는 점을 설명하고 정상적인 기업활동은 적극적으로 보장하겠다는 점을 재차 설명할 것으로 전해졌다. 국세청 관계자는 "이번 기업인들과의 만남은 매년 해온 것의 연장선상에 있는것으로, 이례적인 것...
<고침> 경제<<"세수 부족하다"…과세당국 탈세적발 총력> 2013-04-21 11:45:14
국세청이 이달들어 차명으로 재산을 관리하거나 변칙적으로 경영권을 승계한 기업인과 역외탈세혐의자, 불법 사채업자 등 224명에 대해 특별 세무조사에 착수한 것이 신호탄이다. 국세청 관계자는 21일 "역외탈세 정보 매입 등 특수정보활동을 적극적으로 펼쳐 고급 탈세정보를 수집하고 외국과의 조세정보교환을...
주가조작 '검은돈'에 벌금 외 '폭탄 세금' 부과 2013-04-19 09:12:28
국세청에 따르면 금융위는 주가조작 등 불공정거래 행위에대한 조사자료를 검찰에 넘기는 단계에서 국세청에도 관련자료를 함께 제공하기로했다. 소위 '작전'에 사용된 자금이 정상적인 자금이 아닌데다 차명거래를 통해 이뤄지고 있기 때문에 행정적·경제적 처벌과 함께 과세까지 Ɖ중' 제재가 이뤄질...
<'지하경제 양성화' 금융 정책 탄력받나> 2013-04-18 19:14:09
거래를 제약하는 방안도 긍정 검토하겠다는 입장을 보였다. 다만, 차명거래를 전면 금지하는 방안은 무리가 있다고 평가했다. 그는 "과거에도 불법성 여부를 판단하기 어렵다는 점 등으로 차명거래 전면 금지는 무리라는 인식이 있었다"며 "최근 입법안들도 차명거래를 일부 금지하는 내용"이라고 전했다. 다른...
신제윤 위원장 "외부감사 대상 기업 확대하겠다" 2013-04-18 17:39:17
마련해야 한다고 밝혔다. ○“불법 차명 거래 처벌 강화를” 이 연구위원은 불법 차명 거래 단속을 강화하는 것도 필요하다고 지적했다. 그는 “금융실명법을 개정해 불법 차명 거래를 금지하든지, 개별법을 개정해 범죄 등과 관련된 차명 거래에 대한 처벌을 강화해야 한다”고 주장했다. 이와 함께 △신용·직불카드...
빗나간 형제애…내부정보 흘려 주가 차익 2013-04-18 17:38:03
혐의(증권거래법 위반)로 이씨 형제를 모두 불구속 기소했다고 18일 밝혔다. 다만 동생 이씨의 장인 유씨는 현행법상 처벌 대상이 아니어서 사법처리되지 않았다. 검찰 관계자는 “장인은 미공개 정보 2차 수령자로 처벌 규정이 없어 장인이 얻은 부당이득 부분은 정보를 전달한 동생 이씨의 책임이 된다”고 설명했다....
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