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세무조사 때 장부 숨기면 `과태료 폭탄' 맞는다 2013-04-03 09:00:28
및 자영업자의 차명계좌·현금거래 탈세 ▲가짜석유·자료상·불법사채업 등 세법·경제질서 문란자 ▲대기업·대재산가의 비자금조성, 변칙거래 등 음성적 탈세 ▲역외탈세 등 분야에 세무조사를 집중할 예정이다. 금융중심의 과세인프라 확충 차원에서는 금융정보분석원(FIU)의 자료 접근권확대를 위한 관련법이...
<인터넷공간은 작전세력 놀이터…"개미 속이기 쉽다"> 2013-03-31 05:57:10
이들은 증권방송에서 '증시 전문가' 행세를 하며 차명계좌를 통해 특정 종목 주식을 대량으로 사들이는 수법을 썼다. 인터넷방송과 증권사이트에서 해당 종목을 반복 추천, 주가를 끌어올린 뒤 팔아치우는 식이다. 이번 달에는 인터넷 증권게시판을 중심으로 'XXX 우선주 폭등 시작', '불안한장세에는...
[뉴스초대석] 김도형 한국거래소 시장감시위원장 2013-03-29 17:16:58
- 금융비밀보호, 개인정보보호, 통신비밀보호, 차명계좌의 허용 등 시장주변의 제도 환경이 작전세력에게 숨을 공간을 제공하고 있음. 4. 불공정거래 적발 시 처벌이 약하다는 의견이 많은데 현재 처벌수위와 개선해야 할 사항은 ? □ 현행 자본시장법은 불공정거래에 대해 징역 벌금의 형사제재를 하도록 되어 있음. ...
증선위, 시세조종 혐의 10명 고발 2013-03-27 20:35:40
등 불공정거래를 한 혐의로 상장기업 회장을 포함한 10명을 검찰에 고발하기로 했다고 27일 발표했다. 상장기업 a사 오너 회장의 경우은 차명 보유주식을 사채업자에게 담보로 제공해 돈을 빌린 후 주가 하락으로 해당 주식이 반대매매될 위기에 처해지자 계열사 대표 등을 통해 주가를 인위적으로 띄웠다.▶급등주 자동...
김덕중 국세청장 "발로 뛰어라" 2013-03-27 19:21:36
"대기업·대재산가의 불공정행위와 변칙거래, 고소득 자영업자의 차명계좌·현금거래 등을 이용한 탈세, 가짜석유·자료상 등 세법질서 훼손행위, 지능적인 역외탈세 행위 등 국민 누구나 공감할 수 있고 탈세혐의가 큰 분야에 집중해야 하겠습니다" 특히 김 청장은 현장중심의 세정활동을 당부했습니다. 사무실에 앉아있...
상장사 회장이 주가조작 지시했다가 적발돼 2013-03-27 17:08:29
감사의견이 의견거절로 나올것이라는 정보를 알고서 차명계좌를 통해 주식 127만여주를 매도해 25억7천400만원의 손실을 피했다. 금감원은 "자금 여력이 취약한 상장사는 최대주주의 보유지분이 담보로 제공되거나 반대매매되는 경우가 발생할 수 있으므로 투자에 신중해야 한다"고 말했다. 또 "시가총액이...
김덕중 "지하경제 양성화 타깃은 대기업·대재산가" 2013-03-27 16:31:48
불공정행위와 변칙거래▲ 고소득 자영업자의 차명계좌·현금거래 등을 이용한 탈세 ▲ 가짜석유, 자료상등 세법 질서 훼손행위 ▲ 지능적인 역외탈세 행위 등으로 못박았다. 지하경제 양성화 방법으로는 현장 중심의 세정활동을 제시하며 업무방식의 전환을 요구했다. 그는 "금융정보분석원(FIU) 등...
김덕중 국세청장 후보자 "세무조사 강화" 2013-03-25 16:19:55
변칙거래, 고소득자영업자의 차명계좌, 현금거래 등을 이용한 탈세를 차단해 나가겠습니다" 특히 가짜석유, 자료상은 물론 주가조작, 불법 사채업 등 반사회적인 지하경제에 대해 유관 기관과의 공조를 통해 강력히 대응하겠다고 말했습니다. 현금영수증 발급의무 업종을 늘리고 의무발급 거래금액을 현행 30만원에서...
현금영수증 발급 업종 늘어난다 2013-03-24 20:26:37
금융정보 접근·활용 확대, 차명금융거래 제도 개선, 지하경제 양성화에 세무행정력 집중 등 조처를 하면 현 정부의 공약 이행재원(5년간 28조5000억원) 조달은 가능하다고 설명했다. 지하경제 양성화의 중점 분야로는 인터넷 도박 등 불법 사행산업, 불법 사금융, 변칙자본거래, 고액체납자 재산은닉, 대기업 비자금 조성,...
김승연, 차명 계열사 주식 실명 전환 2013-03-24 16:48:34
김 회장이 부실 차명 회사를 불법 지원해 계열사에 손해를 끼친 배임 혐의 등으로 기소돼 1심에서 실형을 선고받을 때도 논란이 됐다. 검찰은 태경화성 sns에이스 외에 씨스페이시스 한익스프레스 등 4개 회사가 차명으로 관리되는 한화그룹 계열사임에도 자료 제출을 누락하며 공정거래법을 위반했다고 김 회장을 기소했고...
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