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"4억5000만원어치 야구카드 돌려줘"…오타니 또 분노한 이유 2024-11-29 06:50:41
다저스)의 은행 계좌에서 돈을 몰래 빼 내 도박 자금으로 쓰다 적발된 통역사 미즈하라 잇페이가 또 피소됐다. 오타니는 미즈하라를 상대로 자기 돈으로 구입한 야구카드를 반환하라는 소송을 제기했다. 29일 AP통신 등 외신에 따르면 미즈하라는 오타니의 은행 계좌에서 몰래 돈을 꺼내 온라인을 통해 32만5000달러(약...
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김병환 "가상자산, 자금세탁 방지 시스템에 '구멍'되면 안돼" 2024-11-28 16:00:06
위원장은 "청소년 도박, 불법리딩방 같은 민생 침해 범죄에 대해서는 현행 모니터링, 사후 수사 및 적발 시스템을 넘어서 선제적으로 대응할 필요성이 있다"고 말했다. 이어 "범죄 자금흐름을 조기에 차단하여 범죄를 예방하고, 자금은닉 전 계좌를 동결해 몰수 실효성을 제고할 수 있는 제도를 마련하겠다"고 말했다. 이날...
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"5억 밑은 안돼"…손흥민父 고소한 40대 학부모의 최후 2024-11-26 07:07:44
지난 2016년 도박 혐의로 본인의 계좌가 압류될 위기에 처하자 지인 B씨의 계좌에 자금을 입금하는 방식으로 인터넷 도박을 한 후 "B씨에게 계좌이체 등 방법으로 손해를 입었다"는 허위 고소장을 작성한 혐의(무고)로 재판에 넘겨진 것으로 알려졌다. 또한 다른 피해자에게 2021년 11월부터 2022년 6월까지 103회에 걸쳐...
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"돈 없다더니 김치통에 꽉꽉"…고소득 유튜버도 '덜미' [영상] 2024-11-21 12:00:10
이번 재산추적 대상자는 △납부능력이 있음에도 도박당첨금 등을 은닉한 체납자 (216명) △허위 가등기 등으로 특수 관계자에게 재산을 편법 이전한 체납자 (81명) △수입명차 리스·이용, 고가사치품 구입 등 호화생활 체납자 (399명) 등 총 696명이다. 우선 국세청은 세금을 납부하지 않은 채 경마·경륜·슬롯머신 등...
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탈세에 코인까지 동원한다…세금 안 내고 롤스로이스 몰아 2024-11-21 12:00:01
도박 당첨금을 몰래 수령하거나 초고가 수입차를 몰고 다닌 고액 체납자들이 과세당국에 무더기로 덜미가 잡혔다. 국세청은 지능적 수법으로 세금 납부를 피해 온 고액 체납자 696명을 집중 추적한다고 21일 밝혔다. 납부 능력이 있는데도 재산을 은닉한 체납자 216명, 허위 가등기 등으로 가족 등에게 재산을 편법 이전한...
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경찰이 담당사건 현금 압수물 '꿀꺽'…징역 2년 선고받아 2024-11-19 17:32:58
관내 8개 도박 사건을 담당하며 압수한 도박자금을 증거물 보관소에서 15차례에 걸쳐 훔쳤다. A씨의 범행은 경찰 내부 장기 계류 사건에 대한 점검 과정에서 드러났다. 경찰은 A씨가 불구속기소되자 그를 파면했다. 정 부장판사는 "A씨는 경찰관으로 근무하며 형사사건 증거인 압수물을 훔치거나 횡령하고, 이를 위해 후배...
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비트코인 그리고 삼성전자…투자 시장 뒤덮은 투자우울증[파괴자, 혼돈, 그리고 나④] 2024-11-19 06:30:03
이어지는 것이다. 이미 한국은 동일한 상황을 겪었다. 한국도박문제관리센터에 따르면 지난 2021년 1∼3월 비트코인과 주식투자 중독 관련 상담은 1362건으로 전년도 같은 기간(659건)의 2배로 뛰었다. 전문가들은 예상치 못한 큰 보상, 특히 암호화폐나 주식의 급등과 같은 예측 불가능한 보상이 ‘중독’과...
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환전 앱 만들어 70억대 홀덤 도박판 2024-11-15 17:48:38
도박 자금을 환전해 주는 앱을 개발해 가맹 홀덤펍을 모집한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 형사기동대는 도박 환전 앱 업체 대표 A씨와 직원, 가맹 홀덤펍 점주 및 고액 도박자 등 총 628명을 도박 장소 개설 및 도박 혐의로 검거해 검찰에 송치했다고 15일 밝혔다. 업체 대표 A씨는 구속됐다. A씨 일당은 지난해...
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4조원대 기업형 도박사이트 운영 일당 50명 검거 2024-11-14 13:35:17
상황을 연출하여 일반인 또는 도박자들의 흥미를 자극했다. 도박 참여자들이 회원으로 가입하면 해외에서 중계되는 카지노, 불법 스포츠토토 등에 돈을 걸게 했다. 이들은 또 자금 흐름을 감추기 위해 회원들이 특정 애플리케이션을 통해 현금을 사이버머니로 바꾸게 한 뒤 가상계좌를 통해 도박사이트를 이용하도록 했다....
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'트럼프 고래'는 누구? 트럼프 승리 예측해 1천195억원 잭팟 2024-11-14 10:53:03
모두 포함돼 있다. 신원이 밝혀지는 것을 꺼린 이 도박사는 언론매체와 접촉하지 않아왔지만 보도가 이어지자 결국 WSJ 기자와 이메일을 주고받게 됐으며, 화상으로 대화에도 나섰다. 자신을 '테오'라고 부르는 그는 계정을 새로 만들었으며, 총수익이 약 8천500만 달러에 달한다고 인정했다. 그의 계정명 하나도...
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