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'해외직구'로 들여오는 불량 식의약품 단속 강화한다 2016-05-10 10:00:14
및 자금세탁 척결 ││ │⑪ 보따리상 반입물품 불법유통 척결││ │⑫ 외국 세관의 비정상적 통관관행 제거 │└──────────┴──────────────────────────┘(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포...
`라디오스타` 신아영, 최강 집안 스펙 어느정도길래? `헉` 2015-10-22 07:07:34
신아영 아버지 신제윤 씨는 현재 국제자금세탁방지기구 의장인 것으로 알려졌다. 신아영은 "국제자금세탁방지기구는 파리에 본사가 있는 국제기구"라고 설명했다. 신아영은 "등록금 갚으라는 부모님 말에 미국에서 아르바이트를 했다. 미국과 한국에서 과외 아르바이트를 했다. 한국 관광객들을 받아 하버드 투어 가이드도...
대한민국 FATF 의장국 된다. 2015-07-02 13:48:59
7월1일부터 자금세탁 방지를 위한 불법자금 모티터링 등 대한민국의 국제적인 책임이 강화될 것으로 보인다. 금융위원회(위원장 임종룡)는 우리나라가 1일부터 제27기 국제자금세탁방지기구(financial action task force·이하 fatf) 의장국 업무를 본격 시작한다고 밝혔다. 이에 따라 신제윤 前금융위원장은 제26기 제3차...
금감원, 자금세탁방지 점검 강화..검사원 42명 현장 투입 2015-04-07 12:00:00
금감원은 각 금융사들이 RBA에 의한 자금세탁방지업무가 정착되도록 우선 컨설팅을 실시할 계획입니다. 당장 올해부터는 은행권을 시작으로 시스템 점검을 강화하고 이후 다른 금융업권으로 제도를 확대할 예정입니다. 당국은 더불어 2금융권에 대해서는 기존 검사 수위를 높여 중점 감독한다는 방침입니다. 이를 위해...
고액 상품권, 온갖 불법 양산한다 2014-12-30 15:48:03
전 등록을 의무화해 불투명한 자금유통을 막아야 하며, 상품권 발행기관에도 고액현금거래보고나 고객확인제도 등 기본적인 자금세탁방지의무를 도입할 수 있도록 조속히 법적 근거를 마련해야 한다'고 주장했다. 한경닷컴 정책뉴스팀 장순관 기자 | bob@kpinews.co.kr[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] ⓒ...
금감원, 은행권 자금세탁방지 보고서 만든다 2013-09-05 12:01:05
체계적으로 다루고자 은행권 자금세탁방지 보고서를 만들기로 했다. 금감원은 금융사의 자금세탁 리스크와 관리 수준을 평가하는 자금세탁방지(AML)분석보고서를 내기로 했으며 은행의 대내외 영업 환경이 자금 세탁 위험에 노출된정도를 평가하고 의무 사항 이행 실태도 점검한다고 5일 밝혔다. 금감원은 이...
자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법 도입된다 2013-09-05 12:00:00
등 자금세탁 관련 이슈가 지속 발생하고 있는 상황에서 자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법이 도입됩니다. 금융감독원은 5일 금융사의 자금세탁방지 검사 기능 강화를 위해 자금세탁방지 관련 조직과 업무를 확대해 추진중이라고 밝혔습니다. 우선 지난 5월 조직개편 등을 통해 감독총괄국 자금세탁방지팀의 인력을...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
즉 시장신뢰를 해치는 경제범죄는 방지하되 자유로운 금융거래를 위해 사적금융거래비밀을 보호한다는 fiu 원칙은 더 이상 지켜지지 않게 될 것이다. 이런 원칙을 위해 fiu는 수사권과 조사권을 가지고 있지 않다. 만약 fiu 정보를 국세청에 전면 허용하게 되면 이런 원칙은 사실상 무너진다. 국세청이 탈세혐의가 명백하지...
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