SG증권發 주가조작, 韓 40년 숙원과제 망쳐 외국인 자금, '서든 스톱(급이탈)' 발생하나? [한상춘의 지금 세계는] 2023-05-12 08:40:50

않습니까? - 韓, 국제사회의 냄새나는 자금거래 많아 주목 - 디스커버리·라임·옵티머스 등 자산운용 자금 - 상장사와 금융사 횡령 등 ‘금융사고’ 자금 급증 - 북한에 송출설 제기되는 ‘세컨더리 보이콧’ 자금 - 부동산 개발 따른 ‘각종 프로젝트 리베이트’ 자금 - 韓, 국제사회의 냄새나는 자금거래 많아 주목 -...

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한미, '암호화폐세탁' 북한인 첫 동시제재…北WMD 자금차단 강화(종합) 2023-04-25 00:26:27

회수하기도 했다"고 덧붙였다. 그러면서 "앞으로도 불법 사이버 활동을 비롯한 북한의 불법적인 외화벌이를 차단하기 위해 미국 등 우방국 및 민간 분야와의 공조를 더욱 강화해나갈 것"이라고 강조했다. 이번 대북 독자제재는 윤석열 정부 출범 이후 6번째로, 지난해 10월 이후 개인 36명과 기관 41곳이 새로 제재 명단에 ...

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• #한미 암호화폐세탁 #북한 #사이버 #불법 #미국 #한미 #제재 #활동 #가상화폐 #심현섭 #분야

외화부족에 달러사랑 유난한 아르헨, 비공식환율 2일간 5% 급등 2023-04-20 07:48:49

있어서 불법이라고는 하나 아르헨티나 국민은 저축을 미국 달러로 하고 부동산 거래는 무조건 달러 현찰로 하고 있다. 이 때문에 실제로 구매할 수 없는 공식 달러보다 비공식 자유 달러 환율이 더 중요하게 인식되고 있다. 이런 현실로 인해 자유 달러 환율이 출렁일 때마다 외환 및 금융, 경제위기로 이어지고 정치적...

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• #외화부족에 달러사랑 #달러 #환율 #자유 #아르헨티나 #경제수석 #언론 #아라크레

7조원대 불법 외환거래 도운 NH선물 직원들 무더기로 재판행 2023-03-20 10:41:57

7조원대 불법 외환거래를 돕고 그 대가로 고가 명품 등을 받은 NH선물 직원들이 무더기로 재판에 넘겨졌다. 대구지검 반부패수사부(부장검사 이일규)는 20일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(수재 등) 혐의 등으로 NH선물 팀장 A씨(42)를 구속 기소하고 차장 B씨(39) 등 직원 네 명을 불구속 상태로 재판에...

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최성욱 센트비 대표 "해외송금 서비스로 미국 시장에도 진출…규제와 싸우며 맷집 키웠죠" 2023-03-08 17:39:10

전 외환중개사로 일했다. 외화 거래에서 벌어지는 정보의 비대칭성을 느꼈고, 이로 인한 이용자의 부담을 줄일 수 있겠다는 생각을 했다. 마침 정부도 규제를 풀어주겠다고 했다. 외국환거래법을 바꿔 시중은행뿐 아니라 스타트업도 해외 송금 서비스를 할 수 있게 해주겠다는 내용이었다. 하지만 법이 하루아침에 바뀌진...

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• #최성욱 센트비 #송금 #해외 #규제 #서비스 #센트비 #대표 #미국 #사업

가상자산 '환치기' 급증…작년 무역경제범죄 8조2000억 2023-03-07 10:56:20

무역경제 범죄는 관세청 관할의 관세법, 외국환거래법, 대외무역법, 마약류관리법 등 21개 법을 위반한 범죄를 말한다. 적발 금액의 급증은 환치기 등 대형 범죄 사건을 적발한 데 따른 결과다. 지난해 적발된 가상자산 투기 목적의 불법외환거래는 총 15건으로 5조6천억원 규모였다. 해외 가상자산을 구매하려는 목적...

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• #가상자산 39환치기39 #범죄 #적발 #불법 #관세청 #규모 #밀수입 #마약 #외환

작년 무역경제범죄 8조2천억원 적발…가상자산 환치기 5.6조 2023-03-07 10:30:00

관세법, 외국환거래법, 대외무역법, 마약류관리법 등 21개 법을 위반한 범죄를 말한다. 적발 금액의 급증은 환치기 등 대형 범죄 사건을 적발한 데 따른 결과다. 지난해 적발된 가상자산 투기 목적의 불법외환거래는 총 15건으로 5조6천억원 규모였다. 해외 가상자산을 구매하려는 목적으로 수입대금으로 위장해 외환을...

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• #작년 무역경제범죄 #적발 #범죄 #불법 #규모 #관세청 #밀수입 #가상자산 #환치기 #마약