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1천억원 부정수급 불법 사무장병원 운영자 영장 또 기각 2018-10-30 20:44:14
되자 유령 조합원 300명을 기재해 출자금도 대납하는 방식으로 의료생협을 만들어 11년 넘게 사무장병원 3개를 설립해 1천10억원의 요양급여를 빼돌린 혐의를 받는다. 더군다나 개인 횡령금액이 10억원에 이르고 거의 출근하지 않는 자녀에게 고액 월급을 준 점, 병원 설립이 용이하도록 인가받은 의료생협을 의료법인으로...
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美 '北돈세탁' 제3국 조력자 제재…싱가포르 기업 2곳·개인 1명(종합2보) 2018-10-26 06:28:31
이에 더해 북한의 금융 대리인들은 위장·유령회사들을 설립하는 데 있어 제3국 기업을 활용하는 한편 이들 위장·유령회사들을 통해 미국 및 국제 금융 시스템에 접근할 수 있는 은행 계좌를 개설하는 수법을 쓰고 있다고 재무부는 전했다. 이번에 제재 대상에 포함된 싱가포르 회사 2곳에서 탄위벵이 한 역할 역시 북...
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도박사이트 운영자에게 대포통장 팔아 5억 챙긴 3명 구속 2018-10-22 09:16:40
도박사이트 운영자 B(38)씨에게 유령법인 통장 112개를 판매한 혐의를 받는다. 이들은 판매 대가로 B씨로부터 통장 1개당 매달 150만원을 받아 5억원 상당의 부당 이득을 챙긴 것으로 나타났다. 이들은 페이스북 등 SNS나 지인을 통해 "남녀 구분 없이 쉽게 돈을 벌 수 있다"고 알려 급전이 필요한 서민 100여명으로부터...
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"유진 유령주식 사태" 예탁원도 책임 2018-10-19 10:43:15
‘유령 해외주식 초과 매도 사고’는 금융감독원의 검사결과 국내에서 증권 예탁 업무를 독점하고 있는 한국예탁결제원의 허술한 업무처리 방식도 한 몫 한 것으로 드러났다. 19일 국회 정무위원회 소속 김병욱 더불어민주당 의원(경기도 성남시 분당을)이 금감원으로부터 제출받은 국정감사 자료‘증권사...
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전산시스템 공유했다고 불법파견?… 기업 "사내하청 쓰지 말란 소리" 2018-09-30 17:25:27
직원과 협력업체 직원의 업무 영역이 다르고, 협력업체가 불법파견을 위한 ‘유령회사’가 아니라 실체가 있는 기업이라는 이유에서다.하지만 2심(2016년)을 맡은 광주고법은 1심의 판단을 뒤집고 불법파견이라고 규정했다. mes(생산관리시스템·manufacturing execution system)로 불리는 전산시스템을 통...
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英, '러 자금세탁 의혹'에 연루된 국내 기업 수사 착수 2018-09-21 15:50:56
차지하고 있다. 특히 2013년 한해에는 영국 법인이 1천100개에 달해 러시아를 앞지르기도 했다. 정통한 소식통들에 따르면 중대범죄수사청은 영국에 등록된 한 유한책임조합(LLP)을 주시하고 있는 것으로 알려졌다. LLP는 사업 실적 등이 없는 유령 회사를 영국의 법인으로 손쉽게 포장할 수 있는 수단으로 악용되고...
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금융기관 사칭 저금리 대출 미끼로 11억 가로챈 3명 구속 2018-09-17 13:33:20
받아 가로챘다. 경찰은 지난 1월 유령법인 명의 대포통장 유통 조직 30여 명을 적발한 데 이어 중국 현지 콜센터 운영자에 대한 단서를 확보하고 수사해 이들을 검거했다. 경북경찰청 관계자는 "보이스피싱 예방을 위해 범죄 수단인 유령법인 설립 차단, 대포통장과 대포폰 유통 근절, 국제·인터넷 전화 연결시스템 보완...
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현금매출 숨긴 유명맛집…친척계좌로 수십억 '꿀꺽' 2018-09-17 12:00:39
배우자 등에는 강사료를 지급한 것처럼 꾸며 법인자금도 빼냈다. 직원 명의의 실체가 없는 유령 급식업체를 만들고 이를 납품과정에 끼워 넣어 식자재 매입 원가를 과다 계상하는 방법으로 이익을 몰아주기도 했다. 일부 재벌 총수들이 사익을 편취하기 위해 벌였던 일명 '통행세' 수취였다. 한 부동산 임대업자는...
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동두천서 20년간 활개 친 조폭 드디어 소탕…49명 검거 2018-09-12 10:08:18
와해 유흥업소 협박, 유령법인 갈취, 마약, 보복폭행 등 각종 범죄행위 (동두천=연합뉴스) 권숙희 기자 = 1997년 경기도 동두천지역에서 결성돼 각종 범죄행위를 일삼던 조직폭력배 '동두천식구파'가 경찰에 의해 와해됐다. 경기북부지방경찰청 광역수사대는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반 등의 혐의로...
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中, CRS 참여로 해외금융자산 정보 수집 강화…해외탈루 대응 2018-09-04 16:15:05
등에 유령회사를 설립했을 경우 이전에는 배당을 하지 않으면 개인이 세납부 의무를 지지 않았지만 내년부터는 사업실적이 없는 법인 이윤은 개인이 직접 취득한 소득으로 간주해 과세키로 했다. 중국의 이런 조치는 최근 위안화 절하로 인한 해외자금이탈에 대한 대응성격도 띠고 있다. jbt@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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