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<차명거래 금지 불씨 살아날까…국가미래硏 보고> 2013-03-19 16:11:01
있어 타인 이름으로 은행계좌를 개설할 수 없다. 타인 명의의 계좌에 입출금하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 자금세탁이나 법령 위반의 의심이 있는 금융거래로 인식된다. 지하경제 행위로 얻은 소득을 차명계좌에 입금하는 것이 원천적으로 봉쇄된 셈이다. 우리나라도 `범죄수익은닉의 규제 및 처벌...
금융위 "차명계좌 금지 전혀 검토 안해" 2013-03-19 15:46:55
금융당국이 지하경제 양성화를 위해 차명계좌와 차명거래를 전면 금지하는 안을 검토 중이라는 일부 언론보도에 대해 사실무근이라고 밝혔습니다. 금융위원회는 금융실명법상 차명거래를 금지하는 방안에 대해 전혀 검토하고 있지 않다고 설명했습니다.
맞벌이부부 통장 관리 '따로따로'…계좌이체 6억 넘으면 증여세 부과 2013-03-17 10:07:11
소득이 있기 때문에 배우자 명의의 차명계좌에서 본인 명의 계좌로 다시 이전하는 것으로 소명할 수도 있다. 하지만 분쟁의 소지를 피하기 위해서는 증여세 면제 한도인 6억원 이내로 이전하는 것이 좋다.김정남 < 우리투자증권 100세시대컨설팅부 연구위원 (공인회계사·국제재무설계사) >▶급등주 자동 검색기...
사학비리 구속 서남대 설립자, 타대학 3곳서도 교비 567억 횡령 2013-03-14 17:13:05
설립자 이씨는 차명계좌로 이들 대학에서 교비 567억원을 횡령하고 이사회 회의록을 허위로 작성했다. 또 서남대병원과 서남대 부속 남강병원의 간호사 등 직원 35명을 한려대 21명, 광양보건대 14명씩 허위 취업시켜 인건비 총 29억원을 부당 지급했다. 이 세 대학을 운영하는 법인들은 대학 재정을 지원해야 하는 자산인...
금감원, "불법 외국환거래 꼼짝 마"…상시감시 시스템 마련 2013-03-14 16:46:30
현지법인을 설립하지 않고, 반출한 자금을 해외 차명계좌에 예치한 뒤 그곳의 부동산을 사는 등 개인적인 용도로 사용했다. #2. b씨는 시중은행을 통해 해외에 투자하겠다며 자금을 보낸 뒤, 현지에서 법인을 설립했다. 그러나 이 법인을 운영할 계획은 애초에 없었다. b씨는 법인 설립 후 자본금을 차명계좌로 이동시킨 다...
[마켓인사이트] 단기차익 노리는 '슈퍼베짱이'…걸린 기업 · 일반 개미는 '악'소리 2013-03-12 17:01:57
차명계좌 등으로 지분을 더 사놓은 뒤 경영권 분쟁을 고조시키면서 파는 경우도 많다”고 말했다. ◆대주주 지분 낮은 기업 주로 공략 일반 슈퍼개미들은 저평가된 우량주를 선호하지만 슈퍼베짱이들은 △대주주 지분율이 낮고 △시가총액이 작으면서 △지배구조 및 경영진 등에 약점이 있는 기업을 타깃으로 삼는다.지난...
금융위ㆍ법무부, 주가조작 과징금 부과 추진(종합2보) 2013-03-12 15:05:02
계좌추적권 도입에 대해서는 다소 신중한 입장이다. 주가조작이 차명계좌로 이뤄지기 때문에 관련자금 거래를 근절하려면 포괄적 계좌추적권이 필요하다는 의견이지만 개인 정보보호가 강화되는 상황에서 금융실명제법 등 다른 법률과 상충할 수 있기 때문이다. kaka@yna.co.kr chopark@yna.co.kr(끝)<저...
금융위ㆍ법무부 "주가조작 과징금 부과 논의한다"(종합) 2013-03-12 10:42:20
있다. 금융당국은 그러나 포괄적 계좌추적권 도입에 대해서는 다소 신중한 입장이다. 그동안 주가조작이 차명계좌로 이뤄지기 때문에 관련자금 거래를 근절하려면 포괄적 계좌추적권이 필요하다는 의견이 제기됐다. 자금추적, 개별 거래내역 파악으로주가조작 행위 등을 더욱 구체적으로 추적할 수 있기 때문...
주가조작 범죄자에 형벌外 과징금도 추진 2013-03-12 09:51:38
있다. 금융당국은 그러나 포괄적 계좌추적권 도입에 대해서는 다소 신중한 입장이다. 그동안 주가조작이 차명계좌로 이뤄지기 때문에 관련자금 거래를 근절하려면 포괄적 계좌추적권이 필요하다는 의견이 제기됐다. 자금추적, 개별 거래내역 파악으로주가조작 행위 등을 더욱 구체적으로 추적할 수 있기 때문...
[집중취재] 증권사, 고객 돈 멋대로 운영 `분쟁증가` 2013-03-11 17:03:35
실명 확인 없이 차명 계좌를 개설 해주는 사례도 매년 1-2건씩 적발되고 있습니다. <브릿지> "이 처럼 크고 작은 증권사의 위법 행위는 매년 40~70건 이상 적발되고 있습니다. 문제는 전 지점마다 모든 계좌에 감사를 시행하는데 한계가 있어, 이를 방치 하거나 한 참 뒤 적발되는 경우가 대부분이라는 점입니다. "...
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