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이복현 금감원장 "공매도조사팀 이번주 가동" 2022-08-29 09:19:20
"`공매도조사팀`을 금주내 신설·가동해 불법공매도를 신속하게 조사하고 불법·불공정 행위를 엄정히 처벌하고, 불법공매도 조사 강화 뿐만 아니라 공매도 시장 실태에 관한 감독 및 검사 역량을 집중해 운영상 왜곡된 부분을 바로 잡을 수 있도록 노력 지속하겠다"고 말했다. 또한 "국내 금융회사가 보유하고 있는 해외...
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우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4조5천여억원서 더 늘었다 2022-08-28 06:07:02
검사에 외환까지 추가 5월 제재받은 하나은행 정릉지점 건은 명백한 '프리미엄 차익 거래' (서울=연합뉴스) 심재훈 이지헌 오주현 기자 = 우리은행과 신한은행을 거쳐 해외로 송금된 불분명한 자금이 당초 발표를 초과해 34억달러(4조5천300억원)를 넘어선 것으로 파악돼 '거액 이상 외환 거래' 파문이...
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이복현 "변동성 확대 악용한 불법 행위 엄중 조치할 것" 2022-08-23 11:26:13
문제가 없다고 평가했다. 금감원은 외환시장과 단기금융시장 등 취약한 고리가 될 수 있는 부분의 주요 리스크요인을 모니터링하고 개별 금융회사의 건전성·유동성 문제가 금융시스템 리스크로 확대되지 않도록 예의주시하고 있다고 밝혔다. 한편 서울외환시장에서 오전 11시19분 기준 원·달러 환율은 전 거래일보다 ...
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금감원, `이상 해외 송금` 관련 KB·하나·농협은행 검사 착수 2022-08-23 09:50:45
이상 외환 송금 거래가 있었던 것으로 은행들은 파악했다. 앞선 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4천만달러(8조5천400억원)에 이른다. 우리·신한은행 검사에서 드러난 해외 송금 거래는 대부분 국내 가상자산거래소로부터...
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원·달러 환율, 리먼 사태 이후 1340원 첫 돌파, 제2 외환위기, 한국 내부가 더 문제다. [한상춘의 지금 세계는] 2022-08-23 08:32:18
- 외환위기 트라우마, 무역수지 관리 ‘매우 중요’ - 무역적자, 올 들어 이달 20일까지 250억 달러↑ - 韓, 냄새나는 자금거래 유난히 많아 ‘주목’ - 은행 통한 불법자금 거래, 밝혀진 것만 8조원 - 불법거래만 없었다면 환율 70원 정도 하락 효과 - 국민연금, 해외투자 위한 달러 수요 ‘한몫’ 가세 Q.우리 내부 요인...
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수상한 해외송금 8.5조원대…은행권 동시다발 검사 2022-08-22 16:13:57
31억5천만달러(4조1천100억원)에 달하는 이상 외환 송금 거래가 있었던 것으로 은행들은 파악했다. 앞선 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4천만달러(8조5천400억원)에 이른다. 우리·신한은행 검사에서 드러난 해외 송금 거...
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금감원 '이상 해외 송금' 관련 KB·하나·농협은행 검사 착수 2022-08-22 15:32:13
31억5천만달러(4조1천100억원)에 달하는 이상 외환 송금 거래가 있었던 것으로 은행들은 파악했다. 앞선 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4천만달러(8조5천400억원)에 이른다. 우리·신한은행 검사에서 드러난 해외 송금 거래...
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부쩍 많이 포착되는 `조세피난처` 불법자금 韓, MSCI 선진국 지수 진입 더 멀어지나? [한상춘의 지금 세계는] 2022-08-18 09:02:34
유력 인사 불안 Q. 사실 우리 내부에서도 불법자금 외환거래 문제로 시끄럽지 않습니까? 조세회피처를 이용한 돈세탁 문제가 끊임없이 거론되고 있죠? - 韓, 유난히 냄새나는 자금 거래가 많아 - 디스커버리·라임·옵티머스 등 자산운용 자금 - 테라·루나 등 김치 코인과 관련된 환치기 자금 - 상장사와 금융사 횡령 등...
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관세청, 올해 상반기 3조원 규모 무역경제범죄 적발…60%↑ 2022-08-17 09:32:02
선정해 포상했다고 밝혔다. 서울세관 외환조사3관 수사2팀은 수출가격 부풀리기를 통해 정부지원금 30억원을 편취하고 투자금 110억원을 부당하게 유치한 행위를 적발했다. 서울세관 조사총괄과 수사1팀은 다른 회사에 배정된 수출 쿼터를 임의로 사용해 327억원 상당의 물품을 불법 수출한 행위를 적발했다. 윤태식...
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이복현 "공매도 증권사 실태 점검해야, 검사 준비중" 2022-08-16 17:24:36
에디슨모터스의 불공정거래 혐의에 대해 패스트트랙으로 검찰에 이첩한 것과 관련해선 "지금 이런 상황까지 온 마당에 어떤 기관의 어떤 역할에 천착하기보다는 실제로 어떤 결과를 낼 수 있는지에 중심을 두고 운영을 해보는 게 중요하다"며 "시장 교란 행위 엄단에 대해 무슨 공을 차지하려는 생각은 없다. 검찰 등과...
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