외국인 주택 거래 절반이 '위법 의심'...이상거래 210건 적발 2025-11-17 16:30:00

거래금액·계약일 허위신고 162건 등이다. 해외자금 불법반입 사례로는 1만달러 초과 현금을 신고 없이 국내로 반입하거나 외환기관을 통하지 않고 ‘환치기’ 방식으로 자금을 들여온 정황이 확인됐다. 임대업이 불가한 방문취업(H2) 비자를 보유한 외국인이 임대보증금을 승계하고 월세 수익을 취득한 사례도 포함됐다....

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'소송 걸려면 서울로 와라'…카드사 등 부당약관 적발 2025-11-17 10:00:00

조항의 불공정 약관을 적발해 금융위원회에 시정을 요청했다고 17일 밝혔다. 가장 많이 적발된 유형은 소비자에게 불리한 재판관할 합의 조항이었다. 소비자가 약관에 따른 소송을 걸 때는 업체의 영업소 소재지 등을 관할하는 법원에서 해야 한다는 조항이 있었다. 예컨대 회사 영업소가 서울 강남구에 있을 경우 제주도에...

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“월 100만원 통장 임대”‥콜센터 은행원까지 얽힌 대포통장 시장의 민낯 2025-11-14 14:03:46

끝까지 추적하겠다며 협박했다. 수사기관 적발 시 조사 매뉴얼을 주고 벌금 대납을 약속하며 달랬다. 불법 자금 세탁 조직의 핵심 고민은 ‘소액 보이스피싱 입금’이었다. 경쟁 조직이 상대 측 대포통장을 마비시키려 피해금 소액을 고의 입금하면, 해당 계좌는 즉시 정지된다. 통장이 멈추면 불법 사이트 운영은 큰 타...

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• #월 100만원 #조직 #통장 #계좌 #보이스피싱 #불법 #명의자 #경찰

은행 직원까지 가담 대포통장 조직 붙잡혔다 2025-11-14 10:30:55

끝까지 쫓아가 보복하겠다고 겁박하는 한편 수사기관에 적발되면 조사 매뉴얼을 제공하고 벌금도 대납해주겠다는 회유로 계좌 명의자들을 관리했다. 또 대포통장 유통 조직의 '고객'이라고 할 수 있는 불법 자금 세탁 조직에는 통장 대여부터 사고 처리까지 확실한 'AS'를 보장했다. 불법 자금 세탁 조직의...

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[단독] 가족 위장취업 시켜…회삿돈 빼돌린 회계사들 2025-11-13 17:43:27

걸쳐 4600만원의 허위 급여를 타낸 사례도 적발됐다. 용역계약을 맺고 회삿돈을 횡령하는 수법도 쓰였다. S회계법인 회계사 B씨는 배우자가 대표인 회사와 ‘세무조사 대응 자문’ 용역계약을 체결한 것으로 꾸며 수수료 명목으로 4400만원을 빼돌렸다. D회계법인 소속 회계사 C씨는 자신이 100% 소유한 페이퍼컴퍼니와...

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• #가족 위장취업 #회계법 #회계법인 #수사 #회계사 #중소형 #신뢰 #혐의 #횡령

차 고의사고 보험사기 막는다…금감원·경찰청 등 4개 기관 맞손 2025-11-13 10:30:01

증가하고 있다. 지난해 적발금액은 5천704억원으로 전체 보험사기 적발금액(1조1천502억원)의 절반 수준이었다. 자동차 보험사기 중에서도 고의로 교통사고 내는 비율은 30% 수준으로, 지난해 관련 적발금액은 1천691억원이었다. 이에 금감원과 경찰청, 한국도로교통공단, 손보협회는 각 기관이 가진 고의 교통사고 관련...

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• #차 고의사고 #보험사기 #교통사고 #고의

[칼럼] 무리한 가지급금 정리, 배임 및 횡령의 덫에 빠질 수 있다 2025-11-10 19:15:26

비용으로 처리하려다 적발되었고, 대구의 건설회사 한 대표는 실제로는 존재하지 않는 부동산 매매를 조작해 가지급금을 상계하려다 횡령 혐의로 고발당했다. 인천의 제조업체 윤 사장은 가족 명의로 허위 급여를 지급한 것처럼 장부를 조작하여 가지급금을 해소하려 했지만, 세무조사에서 모든 것이 드러나면서 가산세는...

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• #칼럼 무리한 #가지급금 #대표 #법인 #처리 #원의 #문제 #정리 #해결 #기업 #발생

FIU, 특금법 위반 두나무에 과태료 352억원…역대 최대(종합2보) 2025-11-06 19:10:34

부과 금액을 확정할 예정이다. FIU는 "고객확인의무 위반, 거래제한의무 위반 등 특금법 위반 사항에 강력한 제재가 이루어진 만큼 가상자산사업자는 법상 자금세탁방지의무를 철저히 준수하도록 더욱 유의해야 한다"고 강조했다. 이어 "확고한 자금세탁방지체계 구축을 위해 가상자산사업자의 법령준수체계를 지속적으로...

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