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12兆 달하는 韓銀 총액한도대출 '눈먼 돈'으로 전락 2013-10-01 06:04:01
다음 한은에 '중소기업 대출'이라 허위보고했다 적발된 금액은 올해 상반기 491억원(기간 중 일평균)에 달한다. 적발액은 2010년 20억원에서 2011년 456억원, 2012년 526억원으로 급상승한 뒤고공비행 중이다. 은행이 폐업한 업체에 자금을 빌려줬다 들통난 경우도 올해 상반기 67억원(〃)으로 작년(22억원)의...
'카드깡' 등 신용카드 불법거래, 국세청도 들여다본다 2013-09-30 13:26:26
매출금액 이상 거래를 통해 자금을 융통하는 행위를 말한다. 적발시 3년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형에 처할 수 있다. 카드깡 등 중대 불법거래은 금감원이 직접 조사한 뒤 수사기관에 통보하는 등 관리 감독을 강화한다. 카드깡업자인 불법사금융업자들이 저신용자의 카드 급전수요를 노린 '카드대납'...
<국세청이 적발한 대기업·대재산가의 세금탈루> 2013-09-30 12:01:35
적발돼수천억원을 추징당한 뒤 고발조치됐다. 이 기업은 해외 현지법인 이름으로 수천만 달러를 차입하고 1990년대 중반에 설립한 조세회피처 페이퍼컴퍼니에 자금을 대여했다. 이후 대여한 금액을 매출채권으로 위장한 뒤 '회수불능' 사유로 대손처리하는수법으로 대여자금을 페이퍼컴퍼니에 은닉했다....
국민은행 도쿄지점, 1700억 부당대출…'바지사장' 내세워 대출…5년간 '쉬쉬' 2013-09-27 17:19:53
돈을 부당하게 대출했다가 최근에야 적발됐다. 그런데도 본점에서는 이를 전혀 모르고 있었다. 국민은행의 내부통제 시스템이 얼마나 허술한지 단적으로 보여준다. 더욱이 이 돈을 대출해간 기업들의 배후에 실질적인 소유주가 따로 있었던 데다 새로 발령난 도쿄지점 직원들이 이런 사실을 알고도 신고조차 하지 않아 여신...
관세청, 해상면세유 부정유통 단속 강화 2013-09-25 12:00:31
70만ℓ 적발…서류 위변조 확인시스템 구축 관세청은 해상 면세유의 부정 유출을 막기 위해관세청 발급 유류적재확인서의 위·변조를 즉시 확인할 수 있는 전산시스템을 구축했다고 25일 밝혔다. 외국 무역선에 연료로 공급되는 해상 면세유는 가격이 시중보다 저렴해 무역선선원과의 결탁 등을 통해 이를...
보험사기 신고땐 최고 5억 포상금 2013-09-23 17:22:53
신고가 보험사기 적발로 이어진 금액은 280억원으로 총 적발금액의 10% 수준이다. 생명보험사와 손해보험사는 보험사기 신고 활성화를 위해 올 하반기부터 보험사기 포상금 한도를 최고 1억원에서 5억원으로 상향 조정했다. 금감원 관계자는 “보험사기는 적발이 쉽지 않아 적극적인 제보가 필요하다”고 말했다.김은정...
보험사기 '파파라치' 역대 최고치…상반기 포상금만 14억원 2013-09-23 11:59:00
더 활성화하기 위해 최대 포상금액을 기존 1억에서 5억원으로 상향조정할 방침이다. 포상금 규모는 수사기관이 사기 피해를 확정할 경우 적발금액을 구간별로 나눠 최대 5억원까지 지급하는 구조다. 신고는 금감원 신고전화, 국번없이 1332 및 보험사기방지센터 홈페이지(http://insucop.fss.or.kr)를 통해 할 수 있다....
정부 단속 강화…보이스피싱 절반으로 줄어 2013-09-18 07:03:41
적발하고, 전화금융사기범을 1천명 이상 검거한 데 따른 것이다. 금감원은 각종 보이스피싱 예방 제도도 효과를 발휘한 것으로 보고 있다. 이체 금액이 300만원 이상이면 입금 시점 10분 뒤부터 찾을 수 있게 하는 지연인출제도, 은행간 사기 의심계좌 정보를 공유하는 대포통장 통합관리시스템 등이 시행되고...
체크카드 1억장 돌파‥변종사기 표적 2013-09-16 17:30:57
주로 은행계 카드사들이 발급 수와 이용금액에서 모두 강세를 나타냈습니다. 특히 지난 4월 우리은행에서 분사한 우리카드는 1천만장을 판매하며 가장 높은 증가율을 기록했습니다. 반면 삼성카드와 현대카드 등 기업계 카드사들은 체크카드 발급과 이용액이 감소하며 대조를 이뤘습니다. 은행과의 계좌제휴가 쉽지 않은...
금괴 밀수 급증, 2013년 들어 68억어치 적발…848% 늘어 2013-09-16 17:29:39
당국이 적발한 금괴 밀수 금액은 지난해 같은 기간보다 848% 증가한 68억원, 중량은 977% 늘어난 127㎏에 달했다. 관세청은 시가 17억원 상당의 금괴를 숨겨 밀반입한 혐의(관세법 위반)로 대만인 우모씨 등 8명과 금괴를 인수한 국내 총책 유모씨를 같은 혐의로 불구속 입건했다고 16일 밝혔다. 관세청에 따르면 이들...
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