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사업가 행세 속 범죄조직 운영…살인 등 배후 캄보디아 두목들 2025-10-16 06:10:20
공개했다. 2013년 중국에서 불법 온라인 도박 조직을 운영한 혐의로 징역 10년을 선고받고 도주해 인터폴 적색 수백 중인 쉬아이민이 그중 하나다. 그는 홍콩에서도 4천600만달러(약 654억원)의 자금을 세탁한 혐의로 수배된 상태다. 쉬아이민은 캄보디아 항구도시인 시아누크빌에서 호텔 사업가 행세를 하며 시내...
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동남아 범죄단지 지배하는 中조직…납치·사기 배후에 '삼합회' 2025-10-16 06:10:00
깊숙이 관여하고 있다. UNODC는 보고서에서 마카오 등에서 도박산업을 기반으로 활동하던 중국 범죄단체들이 당국의 단속 강화 등으로 캄보디아 등 동남아 지역으로 활동 영역을 넓혔다고 설명했다. 캄보디아 시아누크빌 경제특구 등이 이로 인해 삼합회 일파인 '14K'와 '선이온(新義安)' 등 범죄조직 근거...
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美英도 캄보디아 사기에 칼 빼들어..코인 21조원 압류 2025-10-15 08:21:31
식이다. 겉보기에 합법적인 사업이나 온라인 도박 플랫폼 등으로 돈을 세탁한다. 미국 재무부도 프린스 그룹을 '초국가적 범죄조직'으로 규정하고 천즈 회장 등 이 그룹과 관련해 146건의 제재를 시행한다고 이날 밝혔다. 미 법무부는 천즈 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 등의...
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美도 벼르고 있었다…캄보디아 온라인사기기업 코인 21조원 압류(종합2보) 2025-10-15 07:55:19
겉보기에 합법적으로 보이는 사업이나 온라인 도박 플랫폼 등으로 돈을 세탁한다고 한다. 이베트 쿠퍼 외무장관은 "이런 끔찍한 스캠 센터의 배후에 있는 자들은 취약한 사람들의 삶을 망치면서 그 돈을 묻어두기 위해 런던의 주택을 사들이고 있다"고 말했다. 미국 재무부는 프린스 그룹을 '초국가적 범죄조직'...
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美英도 벼르고 있었다…캄보디아 온라인 사기 기업 제재(종합) 2025-10-15 02:32:10
자금을 수년간 세탁해왔으며 북한이 탈취한 가상화폐 자금을 세탁하는 데 중요한 역할을 해왔다. 후이원 그룹은 2011년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억달러(5조7천억원)의 불법 자금을 세탁했는데 이 가운데 3천700만달러는 북한이 해킹한 가상화폐라고 재무부는 설명했다. 미국의 금융기관들은 이제 후이원 그룹 관련...
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'온라인 범죄소굴' 캄보디아·미얀마…"연간 피해 100조원 규모" 2025-10-14 15:31:52
온라인 도박을 중심으로 확산하던 온라인 범죄는 코로나19 사태를 거치며 '사기산업'으로 진화했다. 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)는 2023년 8월 보고서에서 "코로나19로 사업 기회를 잃게 된 범죄 조직이 규제가 덜하면서도 수익성이 커지는 온라인 공간으로 불법적인 사업을 늘려나갔다"며 국제 온라인 범죄에...
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중국 희토류 수출 통제에도…GM 웃는 이유는 2025-10-13 16:16:13
희토류 자석 수출 통제를 강화하면서 'GM의 희토류 도박이 결실을 보다'는 제목의 기사에서 미국산 희토류 자석 확보를 위한 GM의 투자를 조명했다. WSJ에 따르면 2021년 GM은 소재와 부품 등에 대한 중국 의존도를 낮추기 위한 노력의 일환으로 미국 내 희토류 자석 생산에 투자했다. 그 결과 몇 달 안에 GM은...
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한학자 총재, 특검에 불출석 사유서 제출…"앞으로도 안 가" 2025-10-03 20:54:34
윤 전 본부장이 건진법사 전성배씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백 등 총 8000만원 상당의 금품을 제공하고 교단 현안을 청탁하는 데 관여한 혐의도 적용됐다. 김 여사에게 건넬 금품을 교단 자금으로 구매하고, 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 전 본부장에게 증거 인멸을...
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권성동·한학자, 구치소 못 나온다…법원, 구속적부심 기각 2025-10-02 00:37:11
김 여사에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 전 본부장에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받는다. 한 총재 측 역시 윤 전 본부장 진술이 사실과 다른 부분이 많고, 현재 건강 상태가 좋지 않아 구속 생활을...
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'불법 정치자금' 권성동·한학자 통일교 총재 구속적부심 기각 2025-10-01 23:43:31
윤씨로부터 윤석열 정부의 통일교 지원 청탁과 함께 정치자금 1억원을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 한 총재는 윤씨와 공모해 권 의원에게 1억원을 건넨 혐의에 더해 2022년 4∼7월 '건진법사' 전성배씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의(청탁금지...
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