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필리핀 의회, 두테르테 체포·ICC 이송 과정 조사 2025-03-18 18:18:33
시절 필리핀에서 번창한 중국계 온라인 도박장(POGO) 관련 의혹으로 필리핀 의회의 조사 대상이 되자 지난해 9월 외국으로 출국했으며, 의회는 그에 대해 체포 영장을 발부받은 상태다. 로케는 이어 "나는 (두테르테 전 대통령) 변호인단 구성원으로서 내 대통령을 변호해야 한다"면서 귀국할 수 없다고 말했다. 두테르테...
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슈퍼챗 받고 세금은 탈루…유튜버·BJ 등 세무조사 2025-03-06 12:30:51
않는 온라인 도박장 운영 관련 비용을 마치 기업체의 정상 사업비용으로 꾸며 세금을 탈루했다. 국세청은 비윤리적으로 수익을 축적해 온 유해 콘텐츠업자들의 성실신고 여부를 검증하기 위해 가용한 모든 수단을 동원해 이번 세무조사를 엄정히 추진하겠다고 밝혔다. 포렌식과 금융추적 등을 통해, 조사 대상자와 그...
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춤추는 여캠에 수백억 모은 BJ…국세청, 세무조사 '철퇴' 2025-03-06 12:00:12
온라인 도박장 운영비를 정상 사업비인 것처럼 꾸며 세금을 탈루한 혐의를 받고 있다. 사이버 레커들은 개인 계좌로 받은 후원금·광고 수익 등을 미신고한 뒤 이를 부동산 매입 등 재산 증식에 사용했다. 국세청 관계자는 "비윤리적으로 수익을 축적해 온 유해 콘텐츠업자들의 성실신고 여부를 검증하기 위해 가용한 모든...
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사이버레커 수익 빼돌려 대형 아파트…탈루혐의 유튜버 세무조사 2025-03-06 12:00:01
등 엑셀방송·딥페이크 도박장 등 17건 (세종=연합뉴스) 송정은 기자 = 선정적이고 자극적인 콘텐츠로 후원금을 끌어모은 뒤 수입은 숨겨 세금을 탈루한 콘텐츠 제작자들에 과세당국이 칼을 빼 들었다. 국세청은 다수가 이용하는 온라인 플랫폼에서 수익 창출 목적으로 유해 콘텐츠를 양산하고도 납세 의무는 회피한 탈세...
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'70억대' 도박판 된 불법 홀덤펍…업주 등 88명 무더기 검거 2025-03-05 14:58:00
환전해주는 방식으로 불법 도박장을 운영한 업주와 종업원, 손님들이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 2023년 4월부터 작년 10월까지 서울 광진구, 동대문구, 강남구 일대에서 장소를 옮겨 다니며 최소 60억원 규모의 불법 홀덤펍을 운영한 A업소를 비롯해 총 3개 업소를 적발했다고 5일...
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필리핀 중국계 범죄조직, 온라인도박장 폐쇄에 납치로 '전업' 2025-02-27 20:57:44
불리는 필리핀 내 중국계 온라인 도박장은 한때 번성했지만, 온라인 사기·인신매매 등 온갖 범죄의 온상이 되면서 논란을 일으켰다. 결국 지난해 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령은 모든 중국계 온라인 도박장을 연말까지 폐쇄하도록 지시했으며 이에 따라 수많은 업장이 문을 닫았다. 레물라 장관은 "납치 사건의...
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"PC방인 줄 알았는데" 알고보니…'헉!' 42억이 대체 어디서 2025-02-20 15:01:52
도박장을 운영해왔다. 이들이 거래한 도박 관련 자금은 총 42억 원에 달했으며, 업주들은 도박 참여자의 베팅 금액 일부를 수익으로 챙겼다. 또 경찰은 이들 PC방에서 이용된 인터넷 도박사이트 관리자 4명을 도박장소개설 혐의로 검거해 이중 2명을 구속했다. 이들은 충남 아산의 오피스텔을 임차해 3명이 교대로 24시간...
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필리핀, 마닐라서 온라인 사기 조직 급습…100여명 체포 2025-02-01 11:43:10
등의 범죄를 저지르고 있다며 중국계 온라인 도박장을 금지한 바 있다. 중국 배우 왕싱이 지난달 태국에서 납치됐다가 미얀마에서 구출된 사건 이후 최근 동남아에서 벌어지는 온라인 사기의 심각성이 재차 부각되고 있다. 내전으로 인한 혼란 속에 미얀마로 중국계 범죄 조직이 몰려든 가운데 필리핀, 태국, 베트남, 캄보...
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홀덤펍 카지노 도박장 개설, 운영에 가담하면 초범도 실형선고 돼 2025-01-31 11:09:06
홀덤펍의 운영자이나 직원들은 도박장 개설 혐의로, 이용자는 도박혐의 또는 상습도박 혐의로 처벌될 수 있다. 보이스피싱 사건을 주로 맡고 있는 법무법인 리앤파트너스 이승재 대표변호사에 따르면, “거의 대부분의 홀덤펍은 사실 불법적으로 운영된다. 그리고 어디에서 환전이 일어나든 간에 직원으로서 환전 행위가...
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필리핀 "외국세력, 필리핀 전국지도 만들려는 듯"…中 겨냥 2025-01-22 12:38:38
앨리스 궈(36·여)가 중국계 온라인 도박장과 유착하고 중국인이면서 필리핀인으로 신분을 세탁한 혐의로 조사를 받던 도중 해외 도피했다가 붙잡혀서 필리핀에 송환됐다. 궈 전 시장은 뇌물·인신매매·돈세탁·탈세 등 혐의로 현재 구치소에 감금돼 있으며, 중국 간첩 노릇을 했다는 의혹도 제기되고 있다. 또 이를 계...
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