[단독] '빗썸 상장' 어베일(AVAIL) "유통량 논란 사실 아냐?투명성 자신있다" 2024-07-29 11:23:11

우려를 방지하겠다고 덧붙였다. 현재 코인마켓캡 등 일부 정보 제공 사이트에서 어베일 백서와 오차가 있는 유통량 정보를 수정하기 위해 적극적으로 노력하고 있다는 설명이다. '일드파밍'발 차명 자금세탁 논란?"어베일과 관계없는 행위, 강력히 규탄" 최근 국내에서는 '일드파밍(yieldfarming)'발 해외...

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"우리는 팀 베를린입니다(We are team Berlin)" 2024-07-11 16:57:23

독일지역은 자금세탁방지를 위한 은행의 까다로은 KYC(고객환인)절차를 요구한다. KYC는 금융회사가 자신의 서비스가 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 고객의 신원, 실제 당사자 여부 및 거래 목적 등을 확인하는 등 고객에 대해 적절한 주의를 기울이도록 하는 과정을 말한다. 요즘 독일의 창업생태계에서는 이...

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가상자산 시장 규제 본격 도입…득일까 실일까 [한경 코알라] 2024-07-03 10:24:25

가상자산 거래소와 서비스 제공자에게 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 의무를 부과하고, 이용자 자산을 분리 보관하도록 의무화한다. 이는 가상자산 거래의 투명성을 높이고, 이용자 자산의 안전을 보장한다. 또한, 국내 거래소에서 거래되는 토큰의 경우 정보 공개를 의무화하여 유통량, 백서와 같은 중요한 정보 공개...

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"가상화폐 바이낸스, VIP 고객 시세조작 의혹 제기한 직원 해고" 2024-05-10 00:33:30

DWF 관련 시세조종 의혹을 제기한 감시부서 팀장은 결국 보고서 제출 한 주 뒤 바이낸스에서 해고됐다. 이와 관련, 바이낸스 측 대변인은 회사 측이 시세조종 행위를 용인했다는 어떠한 주장도 사실이 아니며 준법 기능 향상을 무엇보다 우선시하고 있다고 WSJ에 답했다. 또한 고객과의 거래중단은 약관을 위배했다는 충분...

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美中 워킹그룹도 '과잉생산' 논쟁…옐런 "美기업만의 우려 아냐" 2024-04-17 16:05:05

돈 세탁·테러 자금 지원 방지, 금융 인프라 등 양국이 관심을 가진 금융 정책 의제에 관해 전문적이고, 실무적이며, 솔직하고, 건설적인 소통을 했다"고 밝혔다. 양국은 아울러 금융 감독·관리 프레임워크에 관한 양국 전문가팀의 보고도 청취했다. 미중 양국은 2022년 조 바이든 대통령과 시진핑 국가주석의 첫 대면...

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"미·중 경제 실무그룹, 이번주 베이징 회동" 2024-01-18 16:29:02

가능한 금융, 자금세탁 방지 등에 대해 논의할 예정이다. 이들은 테러 자금 조달 방지, 국제통화기금(IMF) 정책에 관한 의견도 교환할 계획이다. 미 재무부 팀은 브렌트 네이먼 국제금융 담당 차관보, 넬리 량 국내 금융 담당 차관이, 중국 측은 쉬안창넝 인민은행 부총재가 이끈다. 미 재무부 당국자는 이번 방중이 미국과...

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광주은행, 김종훈·김종태 등 부행장보 5명 선임 2023-12-27 19:24:16

의지를 내비쳤다. 또한 디지털개발팀과 자금세탁방지팀을 각각 디지털개발부와 자금세탁방지부로 승격시켜 디지털 대응능력과 AML(Anti-Money Laundry)시스템 관리 체계 및 역량을 강화했다. 특히 체계적 자산관리 서비스 제공 및 전문성 강화를 위해 WM고객부 산하 자산관리팀을 신설했다. 지역상생과 밀착경영 그리고 더...

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바이낸스, 미국 시장서 완전 철수…CEO 자오창펑도 사임 [한경 코알라] 2023-11-22 10:06:25

중개하고 자금세탁 방지 제도를 마련하지 않은 혐의 등에 대해 유죄를 인정하고 역대 최대 규모의 벌금을 내기로 미국 정부와 합의한 데 따른 것이다. 미국 재무부와 법무부는 21일(현지시간) 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5000억원) 상당의...

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