선방위, '尹대통령 장모 3·1절 가석방 보도' MBC에 중징계 2024-04-18 21:27:04

보도' MBC에 중징계 '이종섭 도피논란' 뉴스하이킥도 법정제재…MBC "중복심의, 과다심의 의심" (서울=연합뉴스) 오규진 기자 = 윤석열 대통령 장모 최은순 씨가 3·1절 가석방 대상자 명단에 포함됐다는 내용을 보도한 MBC 뉴스데스크에 중징계가 내려졌다. 제22대 국회의원선거 선거방송심의위원회(선방위)는...

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생수로 바꿔치기…77억대 면세 담배·양주 밀수입한 유통업자 2024-04-01 10:57:01

구속한 뒤 범인도피 혐의를 추가로 적용했다. 검찰은 밀수품 가운데 면세 담배 31만갑과 면세 양주 960병을 압수했으며 A씨 일당의 차량 7대 등 1억4000만원 상당의 재산을 추징보전을 통해 동결 조치했다. 검찰 관계자는 "인천공항세관과 체계적인 공조 수사를 통해 범행 전체를 밝혀냈다"고 말했다. 안혜원 한경닷컴 기자...

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중학생 총판으로 부린 5천억원대 도박사이트 2024-03-12 15:18:14

재산을 양도, 매매 등을 할 수 없도록 조치했다. 해외 도피 중인 조직원 9명의 신원을 특정, 인터폴 적색수배를 통한 강제송환 절차도 밟고 있다. 김선겸 경기북부경찰청 사이버수사1대장은 "중학생들이 도박사이트 총판으로 가담하는 것은 이례적인 경우"라며 "청소년들의 일상 깊숙이 침투한 불법도박을 뿌리뽑기 위해...

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• #중학생 총판으로 #청소년 #회원 #총판 #도박 #도박사이트

지난해 무역외환범죄 1조9천억원 적발…88%가 가상자산 관련 2024-02-14 14:29:46

국내 재산을 국외로 빼돌린 재산도피가 88억원 등이었다. 특히 차익 거래 목적으로 가상자산을 구매하기 위해 외화를 송금하는 등 가상자산 관련 무역외환범죄가 88%에 달했다. 관세청은 이에 가상자산 범죄 대응반을 구성해 관련 정보를 수집·분석하고 수사하는 등 범죄에 입체적으로 대응할 계획이다. 금융당국 및 홍콩...

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코빗, 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나 개최 2024-01-18 16:04:07

차지했다. 사기·횡령·배임(24.6%), 기타(19.0%), 재산 국외 도피(12.6%), 사행행위(8.2%), 관세 포탈(3.9%) 순이었다. 코빗이 FIU에 보고한 전제범죄 현황도 크게 다르지 않았다. 코빗은 FIU에 의심거래를 보고하는 금융회사의 의심거래보고 방향성과 자사의 방향성이 큰 틀에서 유사하다고 분석했다. 다만 사행행위와...

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• #코빗 2023년 #자금세탁 #동향 #전제범죄 #분석 #가상자산

"도박자금, 코인으로 환치기"…관세청, 두나무·빗썸과 협의회 구축 2024-01-08 18:01:11

송금만 아니라 관세 탈루나 자금 세탁, 재산 국외 도피 등 가상자산을 악용하는 불법행위에 대한 단속을 강화하여 공정한 시장 질서를 확립하는 데 기여할 것"이라며 "특히, 유관단체와의 지속적 협업을 통해서 가상자산이 보이스피싱 범죄수익 등의 자금 세탁 수단으로 악용되는 불법행위를 근절함으로써 선량한 일반 국민...

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• #도박자금 코인으로 #가상자산 #관세청 #사례 #협의회 #해외

경기도, 지방세 고액 체납자 '363명 법무부에 출국금지 2024-01-02 10:22:42

고액 체납자 가운데 해외로 재산을 은닉하거나 도피할 우려가 있는 악성 체납자다. 이들의 체납액은 총 601억원으로 최대 6개월간 해외 출국이 금지된다. 체납액이 1억원 이상인 출국금지 대상자는 114명이다. 도는 지난해 9월부터 31개 시군과 합동으로 지방세 3000만원 이상 체납자 9540명에 대해 유효여권 소지 여부,...

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• #경기도 지방세 #체납자 #출국금지 #지방세 #해외 #이상 #대해

"나 유엔 의사인데 같이 살자"…여성들에게 6억 뜯어냈다 2023-12-09 14:19:54

중 7475만원만 재산 국외 도피 행위에 해당한다고 보고 유죄로 인정했다. 재판부는 "조직원이 송금을 부탁하는 돈이 사기 범행 피해액일 수 있다는 것을 알면서도 계좌를 제공하고 송금해 조직원의 범행을 도왔다"며 "범행을 반성하고 피해자에게 합의금 일부를 전달한 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다. 진영기...

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• #나 유엔 #계좌 #조직원 #피해자 #사기 #범행

"나 유엔 의사인데"...16명 속여 6억원 뜯었다 2023-12-09 09:24:21

법률상 재산국외도피)로 기소됐다. A씨는 이들 조직원으로부터 자신들이 지정하는 계좌로 피해금을 송금해주면 송금액의 1％를 받는 조건으로 범행을 저질렀다. 이에 창원지법 형사2부(서아람 부장판사)는 사기방조 등 혐의로 기소된 50대 A씨에게 징역 6개월을 선고했다고 9일 밝혔다. 로맨스 스캠은 피해자들에게...

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