관세청 외환거래 감시 대전환, 50억 과태료 리스크가 온다 [이석문의 관세 인사이드] 2025-09-15 08:20:39

있는 상황이다. 디지털 시대의 새로운 위험: 가상자산 거래의 함정 최고경영진이 특히 주의해야 할 영역은 가상자산 관련 규제 강화다. 관세청은 지난해 홍콩 등 해외에 차명 법인을 설립한 후 국내 도박 자금 260억 원을 불법 환전하여 해외로 송금하는 '환치기' 조직을 적발했다. C전자는 수출대금 약 5000억원...

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• #관세청 외환거래 #기업 #가상자산 #관세청 #적발 #리스크 #관리 #신고 #외환검사 #위반 #업무

자산 4억, 주식투자엔 10억…경찰, 이춘석 자금 출처 추적 2025-09-08 09:45:23

차명 주식 거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 의원이 차명으로 10억원이 넘는 규모의 주식을 사들인 것으로 경찰이 파악했다. 이는 이 의원이 공직자윤리위원회에 신고한 재산의 두 배를 훌쩍 넘는 금액이다. 8일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이 의원이 사용한 차명 주식 계좌에 명의를 빌려준 차 보좌관이...

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• #자산 4억 #의원 #경찰 #주식

전 재산 4억인데, 주식투자는 10억원대…자금출처는 2025-09-08 09:12:42

맞는지, 정치자금법이나 청탁금지법 등에 어긋나는 위법 가능성은 없는지 따져보는 중이다. 그가 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 인공지능(AI) 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착되면서 관련 수사가 시작됐다. 이들은 차명 거래와 관련한 금융실명법 위반 혐의는 인정했다. 다만 국정기획위원회 등에서...

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• #전 재산 #의원 #주식

이춘석 차명계좌로 수백만원 수차례 입금…자금 출처 추적 [종합] 2025-09-02 15:31:04

경찰이 차명 주식거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원을 지난 주말 다시 불러 조사했다. 경찰은 명의를 빌려준 보좌관의 주식 계좌로 현금이 직접 입금된 정황을 포착하고 거래 자금의 출처를 추적하고 있다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 주말 무소속 이춘석 의원과 이 의원에게 계좌를 빌려준 차모 보좌관을...

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• #이춘석 차명계좌로 #의원 #보좌관 #경찰 #주식

경찰, '차명 주식거래 의혹' 이춘석 의원 재소환 2025-09-02 09:23:15

전해졌다. 차명 계좌에 후원금 등 정치자금이 흘러갔을 경우에는 정치자금법 위반 여부에 대한 조사도 이뤄질 전망이다. 정치자금법은 후원금 등 정치자금을 정치 활동 경비로만 사용하도록 규정한다. 이번 수사는 이 의원이 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 AI 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착되며...

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• #경찰 차명 #의원 #경찰 #차명

'추다르크' vs '나다르크'…법사위 빅매치 열린다 [정치 인사이드] 2025-08-28 20:19:01

이춘석 법사위원장이 최근 주식 차명 거래 의혹으로 물러나면서 국민의힘은 공석이 된 법사위원장직의 반환을 요구했지만, 민주당은 당내 최다선인 추 의원을 앉혔다. 6·3 대선으로 여야가 바뀌었을 때도 국민의힘은 법사위원장을 다시 배분해야 한다고 요구했지만, 이때도 민주당은 사실상 묵살했다. 이처럼 여야 간...

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• #추다르크 vs #의원 #법사위원장 #민주당 #법사위 #민의힘 #간사 #국회 #여야