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[단독] 대기업도 478억 못 받았다…'미분양 늪' 빠진 지식산업센터 2025-11-19 10:14:39
회사 측은 대위변제 자금의 이자 비용만 연 6%로 수십억원대 금융비용이 매년 누적되는 상황에서 현실적으로 수용하기 어렵다는 입장이다. 두산에너빌리티 관계자는 "최근에서야 시행사와 수분양자 간 별도의 2자 계약이 존재했다는 사실을 알게 됐다"며 "사기 분양 혐의 고소 사실도 이후에야 인지했다"고 주장했다. 이...
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신기술금융의 발전과 자금세탁방지제도의 명암 [태평양의 미래금융] 2025-11-19 07:00:11
관리하는 데 있다. 모든 거래를 잠재적 범죄로 의심하기보다, 거래의 성격과 위험도를 냉정히 구분해 합리적으로 대응해야 한다는 것이다. 특히 최근 급성장하고 있는 핀테크, 가상자산, 디지털 금융 등 신기술 기반 산업의 경우, 기존 금융권과 동일한 잣대를 들이대는 것은 적절치 않다. 많은 핀테크 기업은 소액결제나...
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에스와티니 "美추방자 수용 대가로 75억원 수령" 2025-11-18 18:39:19
자금의 수령을 확인한 것은 이번이 처음이라고 AFP통신은 전했다. 지금까지 미국에서 에스와티니로 추방된 불법체류자는 지난 7월 중순 미군 전세기를 타고 도착한 5명과 지난달 6일 입국한 10명 등 총 15명인 것으로 알려졌다. 양국 모두 지난달 에스와티니에 도착한 10명의 국적을 확인하지 않았으나 에스와티니인은 없고...
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캄보디아 리딩방, 사기 피해금 세탁 조직원 구속 2025-11-18 10:35:48
중부경찰서는 사기, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 자금 세탁 조직 총책 40대 A씨를 비롯해 84명을 검거하고, 이 중 20명을 구속 송치했다고 밝혔다. A씨 등은 경찰에 따르면 수도권에서 범죄 피해 자금 세탁 조직을 운영하며 캄보디아와 필리핀에 거점을 둔 주식투자 리딩방 사기 조직원에게...
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"北 해커 1.3조 돈세탁에 세계 최대 거래소 연루" 2025-11-17 21:01:09
바이낸스가 인신매매, 사기, 마약, 돈세탁 등 다양한 범죄를 저지르는 범죄조직의 '검은 돈'의 거래를 차단하지 않은 사실이 확인됐다면서 그 주요 사례로 북한의 돈세탁을 거론했다. 라이터 CEO는 "바이낸스가 이런 거래를 잡아냈어야 한다"며 "성능이 좋지 않은, 결함 있는 감지 도구라도 (이상거래를) 잡아냈었...
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"北해킹 암호화폐 1원대 세탁에 최대 거래소 바이낸스 연루" 2025-11-17 20:32:36
다양한 범죄를 저지르는 범죄조직의 '검은 돈'의 거래를 차단하지 않은 사실이 확인됐다면서 그 주요 사례로 북한의 돈세탁을 거론했다. 라이터 CEO는 "바이낸스가 이런 거래를 잡아냈어야 한다"며 "성능이 좋지 않은, 결함 있는 감지 도구라도 (이상거래를) 잡아냈었을 것"이라고 말했다. 북한 외에도 캄보디아의...
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환치기 수법으로 자금 들여와 서울 집 4채 쓸어담은 외국인 2025-11-17 17:38:23
외국인 A씨는 환치기 수법을 통해 불법 반입한 자금으로 서울 아파트 4채를 매입했다. 외국인 B씨는 자신이 소유한 법인에서 46억원을 빌려 68억원 상당의 고가 아파트를 사들이는 방식으로 편법 거래를 했다. 국무조정실 산하 ‘부동산 감독 추진단’은 17일 제2차 부동산 불법행위 대응 협의회를 열어 이 같은 외국인 ...
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"美 마두로 축출시 혼란 부를수도…또다른 독재, 軍쿠데타 가능성" 2025-11-17 16:09:26
미국의 지원이 군대 재건과 베네수엘라 정부자금 동결 해제, 경찰 훈련 등 보다 광범위한 분야에서 지원이 이뤄져야 한다고 전문가들은 짚었다. 특히 베네수엘라 군부와 정부 친위 단체, 마두로 정권과 연계된 범죄 조직 등이 야권 인사들에게 적대적으로 나올 수 있어 이를 경계해야 한단 것이 전문가들의 지적이다. 나아...
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"마동석팀 몸캠피싱범입니다"…20대 인플루언서의 고백 [인터뷰] 2025-11-17 13:28:57
돈 세탁하려고 구하는 거예요. 계좌를 빌려주면 실제로는 범죄단체 자금 세탁에 사용됩니다. 그러면 한국 와서도 범죄 혐의를 피하기 어려워요. 쉬운 돈이라는 말은 다 이유가 있는 거니까 안 했으면 좋겠어요. 저처럼 한 번 잡혀가면 평범한 일상으로 돌아오기 진짜 힘들어요. 김다빈/권용훈 기자 davinci@hankyung.com
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5년간 환치기 11조·외화 밀반출입 2조…관세청 특별단속 2025-11-17 11:54:46
등 초국가 범죄와 연루된 불법자금의 반출입 및 자금세탁 행위를 뿌리 뽑기 위해 '범죄자금 추적팀'을 신설하고 특별 단속에 나선다고 17일 밝혔다. 최근 해외 본거지를 둔 우리 국민 대상 범죄가 급증하는 상황에서 범죄수익이 불법 송금, 외화 무단 반출, 무역 거래를 악용한 자금 세탁 등 방식으로 범죄 단체의...
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