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검찰, 효성 금융거래 내역 요청…재무담당 임직원 조사 2013-10-14 13:12:09
고발 자료, 효성그룹 관련 계좌 추적 자료 등을 집중 분석 중이다.검찰은 이날부터 효성그룹의 회계·재무담당 임직원들을 소환해 본격 조사에 들어간다.앞서 서울지방국세청 세무조사 결과 효성그룹은 1997년 외환위기 때 해외사업에서 대규모 부실이 발생하자 이를 감추려고 이후 10여 년 동안 1조원대의 분식회계를 해...
이혜경 동양 부회장 금괴인출 의혹 확인 어려울 듯 2013-10-10 10:11:12
"대여금고라는 게 비밀유지가 생명이어서 확인하기가 쉽지 않다"고 말했다. 이 때문에 이 부회장의 금괴 인출 의혹은 현 회장에 대한 검찰의 수사 과정에서확인되기를 기대하는 수밖에 없게 됐다. 이 부회장은 지난달 29일에는 개인계좌에서 현금 6억원을 찾아간 것으로 알려졌다. 이 부회장이 찾아간...
'바지사장'도 책임 묻는다…대법, 인터넷 쇼핑몰 '그루빗' 운영자 손배 인정 2013-10-06 17:33:24
계좌 명의도 제공했다”며 “빈씨는 김씨와 함께 매매계약 불이행으로 인한 손해배상 책임이 있다고 볼 여지가 충분하다”고 판결했다. 재판부는 “원고가 피고에 대해 명의 대여자로서의 책임을 주장했음에도 원심은 필요한 관련 심리를 다하지 않은 위법이 있다”고 덧붙였다. 최씨는 2011년 12월 빈씨 명의로 사업자...
신제윤 금융위원장 "동양證 불완전판매 등 응분 처분" 2013-10-04 19:10:36
전체회의에 출석, "동양증권의 종합자산관리계좌(cma)에 가입하거나 환매조건부채권(rp) 등을 사들인 고객의 자산은 동양증권과는 별개로 한국증권금융, 한국예탁결제원에 안전하게 보관돼 있는 만큼 불안해할 필요는 없다"면서 이같이 말했다.'불안전 판매'란 고객에게 제품을 판매할 때 상품에 대한 기본 내용 및...
<재택알바 사칭 대포통장 요구 사기 '주의보'>(종합) 2013-09-30 11:12:56
위해 통장을 구하고있다"며 "통장과 체크카드를 대여해주면 대여비를 매일 받아가는 방식"이라고 설명한다. 통장과 체크카드 하나 당 대여비는 하루 6만∼7만원 수준이고 계약기간은 최소15일에서 최대 3개월이다. 거래 방식은 매우 간단하다. 통장과 카드를 빌려주는 사람이 있는 곳으로 퀵서비스 배달원을...
<재택알바 사칭 대포통장 요구 사기 '주의보'> 2013-09-30 06:11:05
위해 통장을 구하고있다"며 "통장과 체크카드를 대여해주면 대여비를 매일 받아가는 방식"이라고 설명한다. 통장과 체크카드 하나 당 대여비는 하루 6만∼7만원 수준이고 계약기간은 최소15일에서 최대 3개월이다. 거래 방식은 매우 간단하다. 통장과 카드를 빌려주는 사람이 있는 곳으로 퀵서비스 배달원을...
거래소, 올 상반기 불법 선물대여계좌 130건 적발 2013-09-12 12:25:39
공조체계 하에서 불법 선물대여계좌를 적발한 결과 사실상 시장에서 활동하는 실거래형 대여계좌는 급격히 감소한 것으로 추정된다"고 설명했다. 그러나 2분기 적발 건수는 87건으로 지난 1분기보다 다시 늘어났다. 이미 적발된 대여계좌 개설 위탁자가 계좌폐쇄 이후 다른 회원사로 옮겨 불법 계좌를 재개설 하는 등...
한국거래소, 상반기 불법선물대여계좌 130개 적발 2013-09-12 12:00:25
계좌대여업체에 자금을 이체했지만 직후 해당 업체가 연락을 끊고 잠적하는 상황에 직면했다. 이에 따라 시장감시위는 적발된 130개 계좌 가운데 117개(90.0%)를 폐쇄하고, 13개(10.0%)는 수탁거부 조치했다고 밝혔다. 시장감시위 관계자는 "회원사와 지속적인 공조체계를 갖춰 불법선물대여계좌를적발한 결과...
<세법개정요약>④ 지하경제양성화·제도 합리화 2013-08-08 11:31:42
개인도 법인과 동일하게 부과 ▲해외금융계좌신고 의무위반에 대한 제재 강화 = 과세관청의 미신고·과소신고금액에 대한 자금출처 소명요구 불이행 시 소명요구 불이행 금액의 10% 과태료. ▲과세관련 금융정보의 국가 간 교환 확대 = 정기적 정보교환 범위에 거주자,내국법인 추가. 금융기관이 정보제공 요구를...
[8월12일 '금융실명제 20년'] 유령회사·무기명 채권·미술품 투자… 2013-08-06 17:11:02
전 대통령 일가가 차명계좌·페이퍼컴퍼니·무기명채권·미술품·대여금고 등을 활용했던 실태가 속속 드러나고 있다. 금융실명제를 피해 어떻게 재산을 보전하고 물려줄 수 있는지를 보여주는 극단적 사례다. 특히 차명계좌와 해외 페이퍼컴퍼니 이용은 고액 자산가들도 종종 사용하던 ‘기법’이다. 2000년대 초 전 전...
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